Cakupan AML Bisnis: Sanksi & Daftar Pantauan

Skrining AML bisnis Didit memanfaatkan sekumpulan penerbit global terkurasi khusus untuk badan hukum: rezim sanksi internasional, daftar pantauan regulasi nasional, dan register kepailitan serta insolvensi. Kecocokan tingkat perusahaan ditampilkan bersama kecocokan tingkat individu untuk pemilik manfaat dan pengurus. Lihat halaman skrining AML untuk mengetahui cara kedua lapisan tersebut digabungkan.

1. Skrining Sanksi

Kami menjaga cakupan terkini atas seluruh daftar sanksi, pencekalan, dan eksklusi multilateral utama yang diterbitkan oleh organisasi internasional dan bank pembangunan, termasuk:

Daftar konsolidasian Dewan Keamanan PBB
Uni Eropa: daftar konsolidasian sanksi keuangan dan larangan perjalanan
Bank pembangunan multilateral (Bank Dunia, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB): register larangan dan ketidaklayakan
Daftar pantauan internasional khusus (peringatan investor IOSCO, Daftar Keselamatan Penerbangan Uni Eropa, Uyghur Human Rights Project)

2. Daftar Pantauan Regulasi & Penegakan Hukum

Kami melakukan skrining terhadap daftar pantauan pemerintah dan regulator yang diterbitkan oleh otoritas nasional yang bertanggung jawab atas pasar keuangan, perdagangan, transportasi, energi, dan perlindungan konsumen. Cakupannya meliputi lembaga di Amerika Serikat, Kanada, Kolombia, dan Brasil, termasuk regulator sekuritas, bank sentral, otoritas antimonopoli, badan kepabeanan dan perdagangan, serta registri pengadaan.

3. Register Kepailitan & Insolvensi

Kami menandai perusahaan yang tercantum dalam register resmi kepailitan, kebangkrutan, dan likuidasi di berbagai yurisdiksi, termasuk India (IBBI), Platform Nasional Tiongkok untuk Pengungkapan Informasi Kepailitan Perusahaan, asosiasi penjaminan asuransi federal dan negara bagian Amerika Serikat, FDIC, pengumuman insolvensi Jerman, monitor pengadilan dan bisnis Polandia, serta register serupa di Australia, Chile, Indonesia, Brasil, dan Belgia.

Taksonomi Terperinci & Metadata Terstruktur

Setiap kecocokan diperkaya dengan metadata terstruktur untuk mendukung remediasi dan prioritas risiko:

Kategorisasi: kategori utama (Sanksi, Daftar Pantauan, Kepailitan) dan subkategori tingkat penerbit
Pengenal: nama perusahaan, nomor registrasi, yurisdiksi
Kolom lainnya: alias, alamat, tanggal pencantuman, URL sumber

Hal ini memastikan pemfilteran yang mudah dan mendukung alur kerja terperinci untuk membedakan tingkat risiko.

Tabel Ringkasan

Kategori Risiko	Cakupan Utama
Sanksi	UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List
Daftar Pantauan Regulator	Regulator sekuritas, bank sentral, otoritas perdagangan, badan antimonopoli, registri pengadaan
Registri Kepailitan	Badan kepailitan nasional, lembaga penjamin simpanan, pemantau kepailitan pengadilan

Sanksi

Berikut adalah tabel daftar sanksi internasional yang disertakan dalam proses skrining AML bisnis kami:

Penerbit	Negara	Kategori
Anti-Corruption Foundation (ACF International) - Sanctions Tracker	🌐 Internasional	Sanksi
Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration	🌐 Internasional	Sanksi
European Investment Bank - Exclusions	🌐 Internasional	Sanksi
Caribbean Development Bank - Sanctions	🌐 Internasional	Sanksi
European National Bank - Supervisory Sanctions	🌐 Internasional	Sanksi
Uyghur Human Rights Project - Sanctions	🌐 Internasional	Sanksi
EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans	🌐 Internasional	Sanksi
EU Consolidated Sanctions	🌐 Internasional	Sanksi
Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms	🌐 Internasional	Sanksi
Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List	🌐 Internasional	Sanksi
United Nations Security Council - Consolidated List	🌐 Internasional	Sanksi
European Commission - The EU Air Safety List	🌐 Internasional	Sanksi
Asian Development bank - Sanction List	🌐 Internasional	Sanksi
European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities	🌐 Internasional	Sanksi
African Development Bank - Debarred Entities	🌐 Internasional	Sanksi
European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions	🌐 Internasional	Sanksi
International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal	🌐 Internasional	Sanksi
The World Bank - Debarred Firms and Individuals	🌐 Internasional	Sanksi

18 sumber di 1 yurisdiksi

Daftar Pantauan Regulator

Berikut adalah tabel daftar pantauan regulator dan penegakan hukum yang disertakan dalam proses skrining AML bisnis kami:

Penerbit	Negara	Kategori
Office of Foreign Assets Control	🇺🇸 Amerika Serikat	Daftar pantauan
Federal Trade Commission	🇺🇸 Amerika Serikat	Daftar pantauan
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce	🇺🇸 Amerika Serikat	Daftar pantauan
U.S Securities and Exchange Commission	🇺🇸 Amerika Serikat	Daftar pantauan
Federal Reserve Bank	🇺🇸 Amerika Serikat	Daftar pantauan
Food and Drug Administration	🇺🇸 Amerika Serikat	Daftar pantauan
Federal Energy Regulatory Commission	🇺🇸 Amerika Serikat	Daftar pantauan
Transport Canada	🇨🇦 Kanada	Daftar pantauan
Ontario Securities Commission	🇨🇦 Kanada	Daftar pantauan
BC Securities Commission	🇨🇦 Kanada	Daftar pantauan
Government of Canada	🇨🇦 Kanada	Daftar pantauan
Canadian Transportation Agency	🇨🇦 Kanada	Daftar pantauan
Canada Energy Regulator	🇨🇦 Kanada	Daftar pantauan
Superintendency of Industry and Commerce	🇨🇴 Kolombia	Daftar pantauan
National Directorate of Taxes and Customs	🇨🇴 Kolombia	Daftar pantauan
Office of the Attorney General; Republic of Colombia	🇨🇴 Kolombia	Daftar pantauan
Superintendency of the Solidarity Economy	🇨🇴 Kolombia	Daftar pantauan
Superintendence of Ports and Transport	🇨🇴 Kolombia	Daftar pantauan
Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary	🇨🇴 Kolombia	Daftar pantauan
Comptroller General of Santander	🇨🇴 Kolombia	Daftar pantauan
Secop Electronic Public Procurement System	🇨🇴 Kolombia	Daftar pantauan
Ministry of Justice and Public Security	🇧🇷 Brasil	Daftar pantauan
National Electric Energy Agency	🇧🇷 Brasil	Daftar pantauan
National Civil Aviation Agency	🇧🇷 Brasil	Daftar pantauan
Administrative Council for Economic Defense	🇧🇷 Brasil	Daftar pantauan
Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources	🇧🇷 Brasil	Daftar pantauan
Securities and Exchange Commission of Brazil	🇧🇷 Brasil	Daftar pantauan
Federal Government of Brazil	🇧🇷 Brasil	Daftar pantauan
Public Ministry of the State of Minas Gerais	🇧🇷 Brasil	Daftar pantauan
Labor Public Ministry	🇧🇷 Brasil	Daftar pantauan

30 sumber di 4 negara

Registri Kepailitan

Berikut adalah tabel registri kepailitan, kebangkrutan, dan likuidasi yang disertakan dalam proses skrining AML bisnis kami:

Penerbit	Negara	Kategori
Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)	🇮🇳 India	Kepailitan
China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform	🇨🇳 Tiongkok	Kepailitan
U.S Securities and Exchange Commission	🇺🇸 Amerika Serikat	Kepailitan
Bankrupt Companies in the United States	🇺🇸 Amerika Serikat	Kepailitan
National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations	🇺🇸 Amerika Serikat	Kepailitan
Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association	🇺🇸 Amerika Serikat	Kepailitan
Florida Office of Insurance Regulation	🇺🇸 Amerika Serikat	Kepailitan
Florida Insurance Guaranty Association	🇺🇸 Amerika Serikat	Kepailitan
Des Moines Register	🇺🇸 Amerika Serikat	Kepailitan
New York Liquidation Bureau (NYLB)	🇺🇸 Amerika Serikat	Kepailitan
North Carolina Insurance Guaranty Association	🇺🇸 Amerika Serikat	Kepailitan
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)	🇺🇸 Amerika Serikat	Kepailitan
Indonesia Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation	🇮🇩 Indonesia	Kepailitan
Central Bank - Liquidated Companies	🇧🇷 Brasil	Kepailitan
German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen	🇩🇪 Jerman	Kepailitan
BORSE-Frankfurt	🇩🇪 Jerman	Kepailitan
Insolvenz Radar	🇩🇪 Jerman	Kepailitan
Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy	🇵🇱 Polandia	Kepailitan
Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register	🇦🇺 Australia	Kepailitan
Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship	🇨🇱 Chili	Kepailitan
American Bankruptcy Institute Global Insolvency	🇧🇪 Belgia	Kepailitan

21 sumber di 9 negara

Langkah selanjutnya

Skrining AML untuk bisnis

Cara AML tingkat perusahaan dan individu digabungkan.

Cakupan AML pengguna

Referensi lengkap cakupan daftar pantauan tingkat individu.

Pemantauan berkelanjutan

Pemindaian ulang berkelanjutan dan event webhook.

Memulai

Fitur

Profil Bisnis

Referensi

Konsol

Cakupan AML Bisnis: Sanksi & Daftar Pantauan

1. Skrining Sanksi

2. Daftar Pantauan Regulasi & Penegakan Hukum

3. Register Kepailitan & Insolvensi

Taksonomi Terperinci & Metadata Terstruktur

Tabel Ringkasan

Sanksi

Daftar Pantauan Regulator

Registri Kepailitan

Langkah selanjutnya

Skrining AML untuk bisnis

Cakupan AML pengguna

Pemantauan berkelanjutan

​1. Skrining Sanksi

​2. Daftar Pantauan Regulasi & Penegakan Hukum

​3. Register Kepailitan & Insolvensi

​Taksonomi Terperinci & Metadata Terstruktur

​Tabel Ringkasan

​Sanksi

​Daftar Pantauan Regulator

​Registri Kepailitan

​Langkah selanjutnya

Skrining AML untuk bisnis

Cakupan AML pengguna

Pemantauan berkelanjutan

1. Skrining Sanksi

2. Daftar Pantauan Regulasi & Penegakan Hukum

3. Register Kepailitan & Insolvensi

Taksonomi Terperinci & Metadata Terstruktur

Tabel Ringkasan

Sanksi

Daftar Pantauan Regulator

Registri Kepailitan

Langkah selanjutnya