Konsol Pemantauan Transaksi: Tinjau & Investigasi

​

Daftar transaksi

​

Detail transaksi

• Rincian skor: aturan mana yang cocok dan kontribusi masing-masing
• Pihak terkait: detail pemohon dan pihak lawan
• Metode pembayaran: detail kartu, transfer bank, dan dompet kripto
• Pemantauan Kripto: untuk transaksi kripto, bagian khusus yang menampilkan:
  • Skor risiko penyedia dan lencana tingkat keparahan (Crystal, Merkle Science, dll.)
  • Detail transfer (hash transaksi, alamat dompet, blockchain, arah)
  • Tab Sumber dana: diagram lingkaran distribusi jenis entitas dan tabel entitas yang dapat diurutkan, dengan jumlah yang diterima/dikirim serta jarak hop
  • Tab Koneksi pihak lawan: entitas yang pernah bertransaksi dengan dompet, dapat difilter berdasarkan paparan langsung/tidak langsung
  • Tombol Visualisasi: tampilan grafik interaktif dari relasi dompet dan aliran dana dengan diagram simpul-sisi
• Travel Rule: untuk transfer aset virtual, tab khusus yang menampilkan status pertukaran, jalur, VASP pihak lawan (nama, LEI, skor uji tuntas), kartu data IVMS pengirim/penerima, dan linimasa status lengkap. Analis dengan akses tulis dapat langsung bertindak dari sini: Konfirmasi/Tolak kepemilikan (UNCONFIRMED_OWNERSHIP), Konfirmasi alamat yang telah dikoreksi (transfer TRP masuk di COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA), Kirim ulang permintaan (transfer keluar yang tidak dapat dirutekan), Selesaikan transfer (laporkan hash on-chain pada transfer keluar COMPLETED), dan Batalkan transfer. Lihat Travel Rule
• Grafik jaringan: visualisasi node-edge interaktif dari relasi transaksi dan aliran dana. Lihat skrining kripto
• Transaksi terkait: transaksi lain yang melibatkan subjek atau pihak lawan yang sama, dengan navigasi cepat
• Catatan: catatan internal analis dengan cap waktu, nama penulis, dan penyebutan anggota tim
• Remediasi: sesi verifikasi tertaut jika transaksi berstatus AWAITING_USER
• Linimasa: riwayat lengkap perubahan status, kecocokan aturan, tindakan analis, dan pengiriman webhook

​

Pengelolaan aturan

• Lihat semua aturan aktif, nonaktif, dan bawaan
• Lihat penghitung eksekusi (berapa kali setiap aturan telah cocok)
• Aktifkan atau nonaktifkan aturan tanpa menghapusnya
• Buat aturan kustom dengan alat pembuat aturan
• Ubah kondisi, jendela frekuensi, dan tindakan

​

Ringkasan & analitik

• Jumlah transaksi dan volume dari waktu ke waktu
• Rata-rata jumlah transaksi
• Grafik tren disetujui vs. ditolak vs. ditandai (dengan lapisan periode sebelumnya)
• Rincian kategori dan jenis tindakan
• Distribusi geografi pengguna
• Aturan teratas yang terpicu
• Metrik kinerja analis
• Histogram distribusi skor

​

Operasi massal

• Ekspor ke CSV: unduh data transaksi dengan pemilihan kolom yang dapat dikonfigurasi
• Pembaruan status massal: ubah status transaksi yang dipilih (atau semua yang cocok dengan filter saat ini) sekaligus
• Hapus massal: hapus transaksi yang dipilih beserta data terkaitnya

​

Ruang kerja Travel Rule

• Transfer - setiap transaksi travelRule beserta pengirim, penerima, jumlah, arah, dan status pertukarannya; klik baris untuk membuka transaksi dan bertindak dari tab Travel Rule-nya.
• Setoran tidak cocok - transfer Travel Rule masuk yang masih menunggu data pihak lawan (AWAITING_COUNTERPARTY atau NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA).
• Direktori VASP - cari direktori pihak lawan, termasuk skor uji tuntas dan jalur yang dapat dijangkau.
• Buku alamat - daftarkan, ubah, dan hapus alamat dompet yang menjadi acuan pencocokan transfer masuk, beserta status verifikasi kepemilikan setiap entri.

​

Pengaturan

• Profil VASP - nama resmi Anda, LEI, email kepatuhan, yurisdiksi, Travel Address Anda yang hanya dapat dibaca (dapat disalin setelah ditetapkan), dan sakelar Dapat ditemukan di direktori VASP.
• Kebijakan pertukaran - tingkat ketatnya pencocokan nama, batas waktu konfirmasi, hasil saat batas waktu habis, nilai ambang batas, penerimaan otomatis untuk transfer masuk, serta sakelar metode bukti Izinkan deklarasi mandiri / Izinkan bukti tangkapan layar.
• Jaringan interoperabilitas - satu baris per jaringan (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Lencana hijau Keanggotaan Anda menandai jaringan yang kredensialnya Anda hubungkan sendiri di Marketplace, dan baris lainnya tertaut ke Marketplace melalui Hubungkan di marketplace. Jaringan hanya merutekan transfer melalui keanggotaan yang Anda hubungkan sendiri, karena Didit saat ini tidak memiliki keanggotaan platform di jaringan ini: Didit sedang melakukan onboarding sebagai penyedia. Hingga Anda menghubungkan satu jaringan, baris menampilkan Belum tersedia sebagai ganti sakelar. Melalui GTR, VerifyVASP, dan Sygna Bridge, Didit membaca jawaban pihak lawan dari jaringan; TRUST hanya mengirim, sehingga transfer yang dikirim melalui TRUST tetap berstatus AWAITING_COUNTERPARTY dan beralih ke EXPIRED setelah tenggat konfirmasi kecuali Anda membatalkannya. Lihat Jaringan Travel Rule.

​

Marketplace

• Pemantauan kripto: hubungkan kunci API analitik blockchain yang sudah ada dan bayar biaya skrining kunci terhubung.
• Jaringan Travel Rule - hubungkan kredensial keanggotaan GTR, TRUST, VerifyVASP, atau Sygna Bridge milik Anda sendiri. Jaringan hanya merutekan transfer Travel Rule melalui keanggotaan yang Anda hubungkan, karena Didit saat ini tidak memiliki keanggotaan platform di jaringan ini: Didit sedang melakukan onboarding sebagai penyedia. Saat ini TRUST hanya mengirim, dan penerimaan transfer melalui jaringan mana pun belum diaktifkan. CODE, TRISA, Notabene, dan Veriscope adalah kartu Minta akses: saat ini belum ada integrasinya dan tidak dapat merutekan transfer. Setiap permintaan Minta akses yang Anda kirim menampilkan statusnya (Buka, Dihubungi, Sedang berlangsung, Aktif, atau Ditolak) beserta catatan terbaru dari Didit. Saat Didit mengubah status atau catatan, Didit mengirim email kepada anggota tim yang membuat permintaan, selama mereka masih berada di organisasi Anda; permintaan yang dibuat dengan kunci API tidak mendapatkan email. Lihat Jaringan Travel Rule untuk mengetahui cakupan masing-masing jaringan saat ini.

​

Langkah selanjutnya