Langsung ke konten utama
Saat aturan menahan transaksi untuk ditinjau, Anda dapat mengelompokkannya ke dalam kasus untuk investigasi yang terstruktur. Kasus mengelompokkan transaksi yang saling terkait, melacak kemajuan investigasi, dan menyimpan jejak audit.
Kasus yang dibuat dari aturan transaksi menggunakan modul Manajemen Kasus yang sama dengan setiap kasus lain di konsol, dengan satu siklus hidup dan satu API, baik kasus dimulai dari aturan, temuan AML, alur kerja, maupun klik manual. Halaman ini membahas bagian yang khusus untuk pemantauan transaksi: alert dan efek Buat Kasus pada aturan. Untuk siklus hidup kasus lengkap, cetak biru, daftar periksa, tinjauan 4-eyes, dan pelaporan FIU, lihat Manajemen Kasus.

​
Alert

Alert adalah transaksi yang ditahan dalam IN_REVIEW atau AWAITING_USER, baik oleh aturan maupun oleh peninjau. Tidak ada catatan alert terpisah. Lihat Alert untuk cara memilah transaksi yang ditahan dan kapan mengeskalasikannya menjadi kasus.

​
Membuka kasus dari aturan

Tambahkan efek Buat Kasus ke aturan transaksi untuk membuka kasus secara otomatis setiap kali aturan tersebut cocok:
  • Cetak biru tempat kasus diarahkan (penugasan, eskalasi, 4-eyes, dan konten halaman kasus semuanya berasal dari cetak biru, lihat Cetak Biru)
  • Pengelompokan: Berdasarkan pemohon menggunakan kembali kasus terbuka milik subjek di semua aturan; Berdasarkan aturan dan pemohon membuka satu kasus per aturan per pemohon
  • Lampirkan transaksi yang cocok, untuk menautkan transaksi pemicu ke kasus secara otomatis
Kasus yang dibuat dengan cara ini membawa sumber TRANSACTION_RULE dan dikaitkan dengan subjek transaksi (pengguna atau bisnis), mengikuti aturan satu subjek per kasus yang berlaku untuk setiap kasus. Anda juga dapat membuka kasus secara manual dari transaksi mana pun dengan Tambahkan ke kasus, baik dengan melampirkannya ke kasus terbuka yang sudah ada untuk subjek yang sama, maupun dengan membuat kasus baru. Lihat Membuat kasus untuk semua titik masuk.

​
Siklus hidup dan penyelesaian kasus

Kasus bergerak melalui Terbuka, Menunggu pengguna, dan Terselesaikan, dan ditutup dengan resolusi Positif palsu atau Ancaman yang valid. Lihat Kasus untuk siklus hidup lengkap, dan Laporan & Templat FIU untuk membuat SAR, STR, CTR, atau pengajuan lainnya dari investigasi yang telah terselesaikan.

​
API

Kasus yang dibuka dari aturan transaksi sepenuhnya dapat dikelola melalui Management API: mencantumkan, membuat, menyelesaikan, dan melampirkan transaksi sebagai tautan, serta mengambil analitik kasus untuk dasbor Anda sendiri.

​
Langkah selanjutnya

Alert

Siklus hidup alert, sumber, dan alur kerja SAR.

Manajemen Kasus

Siklus hidup lengkap, daftar, cetak biru, dan tinjauan 4-eyes.

Laporan FIU

Templat, jenis laporan, dan pengajuan yang dapat dicetak.
Terakhir diubah pada 7 November 2026