Langsung ke konten utama
Kasus dapat dibuka dari entitas apa pun yang sudah Anda kelola, atau dibuat secara otomatis saat aturan dan alur kerja Anda berjalan.

​
Pembuatan manual

Dialog Create case yang sama muncul dari setiap titik masuk:
  • Linked record, yang menampilkan jenis dan pengenal catatan yang sudah terlampir pada kasus
  • Case title, yang diisi terlebih dahulu sebagai Manual - <subject name>
  • Case blueprint (opsional), dipilih dari cetak biru aktif Anda
  • Priority, ditampilkan dengan lencana yang sama seperti pada daftar kasus
  • Assign to (opsional), dengan pengguna saat ini ditampilkan pertama sebagai <your name> (Assign to me)
Luaskan Additional options untuk mengatur tanggal jatuh tempo, memasukkan tag yang dipisahkan koma, atau membuka Manage blueprints. Saat membuat dari daftar kasus tanpa catatan tertaut, pilih pengguna atau bisnis terlebih dahulu. Titik masuk:
  • Halaman detail pengguna (menu tambahan, dan tab Cases pengguna dengan + Create case)
  • Halaman detail bisnis (menu tambahan, dan tab Cases bisnis)
  • Halaman detail sesi KYC (menu tambahan)
  • Halaman detail sesi KYB (menu tambahan)
Membuat dari salah satu titik ini secara otomatis mengaitkan kasus baru ke pengguna atau bisnis tersebut, sehingga memenuhi aturan satu subjek per kasus tanpa langkah tambahan.

​
Dari transaksi

Dari menu baris transaksi, Add to case akan:
  • Melampirkan transaksi ke salah satu kasus terbuka yang sudah ada milik subjek, atau
  • Membuat kasus baru yang terkait dengan subjek transaksi dan melampirkan transaksi ke kasus tersebut.
Melampirkan transaksi yang milik subjek berbeda dari kasus akan ditolak. Konsol menampilkan “milik profil yang berbeda” dan API mengembalikan 400.

​
Pembuatan otomatis

Tiga konektor membuka kasus tanpa melibatkan petugas, dan setiap kasus dicatat dengan source yang berbeda:

​
Skrining AML

Aktifkan Create cases from ongoing monitoring hits pada konfigurasi AML alur kerja, lalu pilih cetak biru. Hit kedua terhadap subjek yang sudah memiliki kasus terbuka akan dilampirkan ke kasus tersebut, bukan membuka duplikat.

​
Aturan transaksi

Tambahkan efek Create case ke aturan transaksi dengan:
  • Blueprint tempat kasus akan diarahkan
  • Grouping: By applicant (menggunakan ulang kasus terbuka subjek di semua aturan) atau By rule and applicant (membuka satu kasus per aturan untuk setiap pemohon)
  • Attach matched transaction, untuk menautkan transaksi pemicu secara otomatis

​
Pembuat alur kerja

Tambahkan node aksi Create case ke grafik alur kerja, dengan konfigurasi cetak biru, prioritas, dan tanggal jatuh tempo. Saat sesi mencapai node tersebut, kasus dibuka dengan source Workflow builder dan pengguna sesi sebagai subjeknya.

​
Di mana konektor terlihat

Tampilan detail cetak biru mencantumkan setiap konektor yang saat ini mengarahkan kasus ke dalamnya (Connected sources) dan setiap cetak biru yang melakukan eskalasi ke cetak biru tersebut (Receives escalation from), dengan pintasan ke konfigurasi AML, editor aturan, atau pembuat alur kerja yang memiliki setiap koneksi tersebut.

​
Sumber manual vs. otomatis

Kasus yang dibuat secara manual selalu memiliki source Manual. Perbedaan ini menjadi dasar tabel Sumber pembuatan pada analitik, sehingga Anda dapat melihat sekilas berapa banyak beban kasus yang berasal dari setiap saluran.
Terakhir diubah pada 7 November 2026