Langsung ke konten utama
Jaringan secara otomatis mengelompokkan pemohon, bisnis, dan pihak transaksi dalam organisasi Anda yang memiliki sinyal perangkat, IP, biometrik, dokumen, atau kontak yang sama, sehingga sebuah sindikat akun penipuan muncul sebagai satu investigasi, bukan puluhan tanda peringatan yang tidak terkait.

​
Apa itu jaringan

Jaringan adalah kumpulan subjek (pengguna vendor, bisnis vendor, atau pihak transaksi) yang terhubung melalui satu atau beberapa sinyal bersama. Didit membangun jaringan secara terus-menerus saat sesi verifikasi, sesi bisnis, dan transaksi selesai, dengan pengelompokan di seluruh organisasi pada setiap aplikasi dalam organisasi Anda, sehingga cincin penipuan yang menyentuh dua produk Anda tetap muncul sebagai satu jaringan. Setiap aplikasi hanya melihat jaringan yang mencakup setidaknya satu subjek miliknya.
Pengelompokan hanya berjalan pada data produksi. Aplikasi sandbox sepenuhnya dikecualikan, dan sesi sandbox tidak pernah membuat atau bergabung ke dalam jaringan.

​
Jenis sinyal

Jaringan terbentuk ketika dua subjek atau lebih cocok pada salah satu sinyal berikut: Kecocokan biometrik potensial merupakan bukti untuk ditinjau, bukan konfirmasi bahwa dua akun milik orang yang sama. Referensi sinyal tidak menampilkan nilai hash yang mendasarinya. Peninjau yang berwenang dapat membuka catatan sumber tertaut milik mereka sendiri untuk memeriksa bukti yang sudah mereka miliki. Sinyal yang menghubungkan jumlah subjek yang luar biasa besar (misalnya IP kantor bersama, perangkat kios, atau IP pusat data) ditandai sebagai hub dan tidak diperlakukan sebagai bukti penipuan otomatis. Sinyal hub umum ditemukan di lingkungan dengan lalu lintas tinggi yang sah, sehingga ditampilkan untuk ditinjau, bukan ditolak secara otomatis.

​
Melihat jaringan

Daftar Jaringan adalah tabel dari setiap jaringan yang terlihat oleh aplikasi Anda: id jaringan, nama, status, risiko, pola dan sinyal yang terdeteksi, serta aktivitas pertama dan terakhir. Tabel ini memiliki filter status, sinyal, pola, dan rentang risiko yang sama seperti pada API, ditambah pencarian teks bebas berdasarkan nama jaringan, nama anggota, atau id jaringan. Saat jaringan dibuka, antrean jaringan tetap berada di samping panel detail pada desktop. Panel detail dimulai dengan Ringkasan dan menyediakan enam tampilan:

Ringkasan

Tinjau alasan jaringan ini ada, cakupan aplikasinya, tanggal aktivitas, dan cakupan sinyalnya. Sinyal bersama adalah alasan untuk menyelidiki, bukan bukti penipuan.

Koneksi

Node subjek dan sinyal yang terhubung oleh sisi. Fokus pada satu pemohon dan batasi tampilan ke 1, 2, atau 3 lompatan untuk mengisolasi koneksi langsung mereka, alih-alih seluruh jaringan.

Akun

Setiap anggota sebagai baris, dengan status hasil, risiko, tag, dan cakupan sinyal, untuk memindai atau mengekspor jaringan yang besar.

Geografi

Titik geografis tempat alamat dan lokasi anggota berkumpul, berguna untuk mengenali sindikat yang berpusat pada satu alamat atau kota.

Linimasa aktivitas

Riwayat kronologis jaringan: kapan pertama kali terdeteksi, kapan setiap sinyal diamati, dan setiap perubahan status beserta alasannya.

Intelijen bersama

Tinjau bukti agregat dari organisasi lain. Sinyal lintas organisasi memerlukan paket Enterprise dan mode berbagi organisasi Anda diatur ke global. Pilih mode berbagi di Pengaturan organisasi, di bawah Sinyal penipuan.

​
Catatan privat dan ekspor

Buka Catatan di header detail untuk mendiskusikan investigasi dengan tim Anda. Catatan tetap berada dalam organisasi Anda dan tidak pernah masuk ke intelijen bersama. Membaca catatan memerlukan read:networks; menambahkan catatan memerlukan write:networks. Hanya penulis catatan yang dapat menghapusnya, dan penghapusan tidak dapat dibatalkan. Jika pengiriman gagal, draf tetap disimpan sehingga Anda dapat mencoba lagi, dan catatan mengikuti investigasi yang tersisa saat dua jaringan digabungkan. Gunakan Unduh PDF untuk mengekspor jaringan saat ini, status tinjauannya, akun terhubung, referensi sumber, dan sinyal bersama. PDF mencantumkan cakupan dan waktu pembuatannya. PDF tidak menyertakan intelijen global maupun catatan privat, dan secara eksplisit menandai daftar akun atau sinyal yang dibatasi hingga 500 entri. Setiap akun menyertakan hingga enam referensi sumber, dengan jumlah eksplisit bila lebih banyak tersedia di konsol. Pilih Ekspor CSV dari menu lainnya untuk daftar akun. Kedua ekspor tidak mengubah status tinjauan jaringan.

​
Siklus hidup

Jaringan bergerak melalui tepat empat status: Setiap perubahan status dicatat beserta alasan dan analis yang melakukannya, membentuk jejak audit jaringan bersama riwayat sinyal dan deteksinya.
Status jaringan menggambarkan investigasi, bukan satu anggota saja. Setiap anggota juga memiliki status hasil sendiri di dalam jaringan (Approved, In review, Declined, Not completed), yaitu keputusan verifikasi milik pemohon tersebut. Sebuah jaringan dapat berstatus Active sementara anggota individualnya sudah Approved atau Declined.

​
Mengambil tindakan terhadap jaringan

Dari halaman detail jaringan, Anda dapat:
  • Membuat kasus untuk menyerahkan jaringan ke tim kepatuhan Anda guna investigasi formal, yang terikat pada jaringan, bukan pada satu subjek.
  • Tambahkan ke daftar blokir identitas anggota, atau sinyal itu sendiri, sehingga sesi mendatang yang cocok dengannya otomatis ditolak.
  • Ubah status untuk memindahkan jaringan ke Dalam peninjauan, Terselesaikan, atau Diabaikan, dengan alasan yang wajib diisi.
  • Abaikan jaringan dalam satu langkah jika jelas bukan penipuan. Tindakan ini juga menutup peninjauan aktif jika ada yang sedang terbuka.

​
Halaman terkait

Daftar jaringan

Ambil jaringan untuk organisasi Anda melalui API.

Pencarian keanggotaan jaringan

Cari tahu sesi, pengguna, bisnis, atau transaksi termasuk dalam jaringan mana.

Masukkan pengguna ke daftar blokir

Bagaimana pemblokiran dokumen, wajah, telepon, atau email memengaruhi sesi mendatang.

Kasus

Selidiki kasus jaringan hingga terselesaikan.
Terakhir diubah pada 7 November 2026