Langsung ke konten utama
Gunakan Transaksi di Business Console untuk:
  • Meninjau transaksi masuk dan keluar beserta skor, tag, dan kecocokan aturan.
  • Gunakan tab Ringkasan untuk memantau jumlah transaksi, volume transaksi, rata-rata nominal, rincian jenis tindakan dan kategori, geografi pengguna, aturan teratas yang terpicu, kinerja analis, dan distribusi skor.
  • Mulai dari pustaka aturan KYT bawaan yang mencakup pemantauan keuangan, indikator risiko AML/CTF, pola intelijen perangkat, paparan terkait pemantauan kripto, eskalasi Travel Rule, dan skenario Permainan Bertanggung Jawab.
  • Buat aturan pemantauan kustom dengan jendela waktu frekuensi transaksi dan tindakan remediasi.
  • Selidiki alert, buka kasus, dan tugaskan analis.
  • Pantau snapshot risiko dompet, kewajiban Travel Rule, dan payload graf jaringan.
  • Konfigurasi mata uang default, ambang batas, dan alur kerja remediasi.
Ketika aturan memindahkan transaksi ke AWAITING_USER, Didit membuat sesi remediasi tertaut dan mengembalikan URL verifikasi agar Anda dapat melanjutkan alur tanpa meninggalkan ruang kerja transaksi.

​
Paket aturan bawaan

Didit menyiapkan pustaka aturan KYT prasetel untuk setiap aplikasi yang mengaktifkan pemantauan transaksi. Pustaka awal mencakup tipologi regulasi umum, antara lain:
  • AML/CTF dan keuangan: pemecahan transaksi (structuring), volume kumulatif, transaksi tunggal bernilai besar, pergerakan masuk-dan-keluar yang cepat, sanksi, dan yurisdiksi berisiko tinggi.
  • Intelijen perangkat dan pencegahan penipuan: penggunaan berulang kampanye bonus dari sidik jari perangkat yang sama, beberapa sidik jari perangkat untuk satu subjek, dan pola multi-akun.
  • Pemantauan kripto: paparan mixer dan paparan dompet berisiko tinggi.
  • Travel Rule: skenario pihak lawan yang tertunda, tindakan yang tertunda, dan data wajib yang belum lengkap.
  • Permainan Bertanggung Jawab: lonjakan setoran cepat dan pola eskalasi lain yang berfokus pada gim.
Terakhir diubah pada 7 November 2026