Mulai
Integrasi / SDK
Verifikasi Pengguna
Verifikasi Bisnis
Pemantauan Transaksi
Log PerubahanJenis laporan
Setiap laporan dihasilkan dalam dua format: goAML XML, skema standar PBB yang diterima portal FIU Anda, dan PDF untuk arsip internal serta peninjauan empat mata.
Templat laporan
Templat laporan menyimpan bagian header goAML yang tetap sama di seluruh pelaporan Anda untuk yurisdiksi dan jenis laporan tertentu, sehingga Anda tidak perlu memasukkannya ulang di setiap laporan:- ID entitas pelapor (
rentity_id) dan cabang, yaitu pengenal yang diterima organisasi Anda dari FIU - Kode pengajuan (elektronik atau manual)
- Kode mata uang lokal
- Blok opsional mana yang disertakan (pihak pelapor, lokasi, alasan, tindakan) melalui
enabled_fields
Membuat laporan
Dari kasus
- Buka kasus dan masuk ke tab Laporan FIU, yang ditampilkan saat bagian Pelaporan pada blueprint diaktifkan.
- Klik Buat laporan, pilih templat (atau biarkan kosong dan isi kolom secara manual), lalu pilih transaksi tertaut dari kasus yang ingin disertakan jika diperlukan.
- Didit mengisi otomatis draf: detail entitas pelapor dari templat, subjek kasus, transaksi tertaut, dan narasi terstruktur.
- Tinjau draf, lalu klik Validasi untuk memeriksa kolom goAML wajib sebelum finalisasi.
- Klik Finalisasi. File goAML XML dan PDF akan dibuat, diunggah, dan muncul di daftar laporan kasus dengan tautan unduh untuk kedua file.
Dari halaman Laporan yang berdiri sendiri
Tab Laporan juga memiliki tombol Buat laporan yang berlaku di seluruh aplikasi. Pilih kasus dan templat, keduanya wajib, lalu ikuti alur validasi dan finalisasi yang sama. Gunakan cara ini saat Anda bekerja dari antrean pengajuan yang tertunda, bukan dari dalam kasus tertentu.Siklus hidup laporan
Menghapus laporan
Buka laporan lalu pilih Hapus laporan. Ketik konfirmasi yang ditampilkan di dialog. Dialog tersebut menyatakan bahwa laporan, narasi dan tautan transaksi yang disalin, serta goAML XML dan PDF-nya akan dihapus secara permanen. Penghapusan laporan tidak dapat dibatalkan. Menghapus laporan tidak menghapus kasusnya, transaksinya, orang-orangnya, atau perusahaannya. Namun, laporan ini membuka blokir data yang sebelumnya tidak dapat dihapus. Jika penghapusan orang, perusahaan, transaksi, kasus, atau sesi ditolak karena laporan ini sudah diajukan, buka laporan, hapus laporan tersebut, lalu ulangi penghapusan yang diblokir.Narasi SAR
Laporan SAR, STR, dan TFR menyertakan narasi yang disusun berdasarkan lima W: siapa yang melakukan aktivitas, instrumen apa yang terlibat, kapan dan di mana kejadian berlangsung, mengapa aktivitas itu mencurigakan, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Didit menyusun draf tiap bagian dari data kasus. Anda dapat mengedit bagian mana pun sebelum finalisasi.Siklus hidup alert
Saat SAR, STR, atau TFR difinalisasi, alert transaksi kasus akan otomatis berpindah dari Pending SAR ke SAR diajukan, sehingga antrean alert tetap sinkron dengan pengajuan Anda.Cetak kasus (terpisah dari laporan FIU)
Cetak kasus, di menu overflow halaman kasus, menghasilkan PDF lengkap untuk kasus tanpa bergantung pada pengajuan FIU apa pun. Isinya meliputi ringkasan kasus, subjek, status daftar periksa, catatan, sesi dan transaksi terlampir, linimasa peristiwa, serta daftar laporan FIU pada kasus tersebut. Gunakan fitur ini untuk audit internal atau serah terima yang memerlukan seluruh investigasi dalam satu dokumen, bukan untuk pengajuan kepada regulator.Ekspor kasus
Dari daftar Kasus, antrekan dua laporan CSV (dikirim melalui halaman Laporan):- Laporan semua kasus, berisi status, resolusi, prioritas, transaksi tertaut, dan laporan FIU terakhir yang diajukan untuk setiap kasus.
- Laporan SLA, berisi metrik waktu per kasus.
Halaman terkait
Kasus
Siklus hidup, daftar, dan tindakan massal.
Analitik
Dasbor ikhtisar dan analitik kasus.