Langsung ke konten utama
An alert adalah transaksi yang ditahan oleh aturan atau peninjau dan belum diputuskan oleh siapa pun. Dalam praktiknya, ini berarti transaksi berstatus IN_REVIEW, atau berstatus AWAITING_USER saat menunggu pelanggan. Transaksi yang ditahan menjadi unit triase di Business Console, dan tidak ada rekaman alert terpisah yang perlu dikelola.

​
Apa yang dianggap sebagai alert

Status yang menjadi tujuan transaksi, dan aturan di baliknya, dijelaskan di Status dan Penilaian risiko.

​
Dari mana alert berasal

​
Triase

Buka Transactions di konsol dan filter berdasarkan status untuk melihat transaksi yang ditahan. Setiap transaksi menampilkan aturan yang terpicu, skor, pihak yang terlibat, dan profil entitas yang terhubung. Dari transaksi, Anda dapat:
  • Assign transaksi ke seorang analis, satu per satu atau secara massal. Penugasan dicatat di linimasa transaksi.
  • Add a note untuk peninjau berikutnya. Catatan juga tersedia melalui endpoint catatan.
  • Approve atau decline transaksi untuk menutup alert.
  • Add to case ketika diperlukan investigasi yang lebih luas.

​
Eskalasi ke kasus

Satu transaksi yang ditahan sering kali cukup kecil untuk diselesaikan sendiri. Investigasi berbasis pola atau yang lebih besar sebaiknya masuk ke kasus, yaitu wadah untuk transaksi, pengguna, bisnis, dan bukti. Tambahkan efek Create case ke aturan untuk membuka kasus secara otomatis setiap kali aturan cocok, atau gunakan Add to case pada transaksi mana pun. Lihat Kasus untuk model kasus.

​
Laporan aktivitas mencurigakan

Untuk yurisdiksi yang mewajibkan Suspicious Activity Reports (SARs) atau Currency Transaction Reports (CTRs), buat pengajuan laporan dari kasus. Lihat Laporan & Templat FIU. Didit tidak mengirim laporan ke regulator: pengajuan tetap menjadi tanggung jawab tim kepatuhan Anda, dan konsol menyiapkan formulir dan bukti untuk mempercepatnya.

​
Webhook alert

Transaksi yang ditahan diumumkan oleh webhook transaction.created (saat ditahan ketika dibuat) dan oleh transaction.status.updated (saat statusnya berubah). Lihat Webhook.

​
Akses terprogram

Tidak ada endpoint alert terpisah. Daftar transaksi yang ditahan dengan GET /v3/transactions/ dan baca setiap transaksi dengan GET /v3/transactions/{transaction_id}/. Array alerts pada detail transaksi saat ini selalu kosong, jadi baca status sebagai gantinya.

​
Langkah selanjutnya

Kasus

Alur kerja investigasi lengkap.

Aturan

Apa yang menahan transaksi.

Console

Panduan antarmuka Console.
Terakhir diubah pada 7 November 2026