Status Pemantauan Transaksi: Referensi Transaksi & Kasus

Transaction Monitoring memiliki tiga mesin status terpisah: transaksi, setiap kasus, dan (jika berlaku) pemeriksaan Travel Rule. Halaman ini adalah referensinya.

Status transaksi

Ditetapkan saat pembuatan dan diperbarui selama siklus hidupnya.

Status	Arti
`APPROVED`	Transaksi lolos semua aturan di bawah ambang tinjauan.
`IN_REVIEW`	Skor melewati ambang tinjauan, atau aturan secara eksplisit mewajibkan tinjauan. Perlu perhatian analis.
`DECLINED`	Skor melewati ambang penolakan, atau aturan secara eksplisit menolak. Transaksi ditolak.
`AWAITING_USER`	Pengguna harus bertindak sebelum transaksi dapat diselesaikan. Didit hanya menetapkannya melalui aturan: tindakan `change_status` pada aturan Anda (misalnya aturan pustaka opt-in `travel-rule-pending-action`, yang terpicu pada transfer Travel Rule dalam `ON_HOLD`), atau tindakan aturan yang mewajibkan verifikasi tambahan (sesi remediasi telah dibuat). Transfer Travel Rule yang memerlukan bukti kepemilikan dompet tidak menetapkannya dengan sendirinya: transaksi tetap mempertahankan status yang diberikan aturan Anda (biasanya `APPROVED`), dan blok `action_required` memuat URL kepemilikan dompet setiap kali sesi widget sedang menunggu. Baca blok `action_required` pada transaksi untuk mengetahui tindakan dan URL yang tepat.

Transisi

Catatan: di luar Travel Rule, tidak ada transisi langsung dari APPROVED atau DECLINED kembali ke status lain. Saat Travel Rule kedaluwarsa, timeout_outcome Anda menetapkan IN_REVIEW (HOLD) atau DECLINED (REJECT) apa pun status saat ini, dan aturan yang terpicu setelah transisi Travel Rule dapat mengubah transaksi APPROVED. Gunakan patch status melalui konsol untuk koreksi; perubahan tersebut dicatat di jejak audit.

Alert

Tidak ada status alert terpisah. Alert yang terbuka adalah transaksi dalam IN_REVIEW atau AWAITING_USER, jadi gunakan status transaksi di atas. Lihat Alert.

Status kasus

Lihat Manajemen Kasus untuk detail lengkap.

Status	Arti
`OPEN`	Sedang dalam investigasi aktif.
`AWAITING_USER`	Menunggu masukan dari sisi pengguna.
`RESOLVED`	Ditutup dengan resolusi: `FALSE_POSITIVE`, `VALID_THREAT`, `INCONCLUSIVE`, `REQUIREMENTS_NOT_MET` atau `REQUIREMENTS_SATISFIED`.

Kasus memiliki prioritas terpisah (LOW, MEDIUM, HIGH).

Status pemeriksaan Travel Rule

Transfer aset virtual berdasarkan FATF Travel Rule menjalankan pertukaran 13 status khusus, terpisah dari status transaksi di atas. Transfer keluar dimulai pada AWAITING_COUNTERPARTY, NOT_APPLICABLE (di bawah threshold_amount), UNCONFIRMED_OWNERSHIP (dompet pihak lawan dinyatakan swakelola), COMPLETED atau COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA (kecocokan INTERNAL pada dompet terverifikasi, bergantung pada kecocokan nama), COUNTERPARTY_VASP_NOT_FOUND, atau COUNTERPARTY_VASP_NOT_REACHABLE. Transfer masuk juga dapat dimulai pada ON_HOLD atau NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA, dan pendaftaran sunrise yang cocok dengan dompet terverifikasi, dengan nama penerima yang cocok atau tidak ada, langsung melewati COMPLETED menuju FINISHED. Pertukaran berakhir di FINISHED, CANCELLED, atau EXPIRED.

Status	Arti
`AWAITING_COUNTERPARTY`	Dikirim ke pihak lawan; menunggu responsnya. Transfer yang dikirim melalui TRUST tetap di status ini hingga kedaluwarsa, karena TRUST tidak mengirim kembali apa pun yang dapat dibaca Didit. Dalam aplikasi sandbox, transfer dikirim ke Didit Test VASP, yang merespons di dalam Didit dengan skenario yang Anda pilih.
`UNCONFIRMED_OWNERSHIP`	Kepemilikan dompet penerima belum terbukti.
`ON_HOLD`	Didit hanya menetapkannya pada transfer masuk: pendaftaran sunrise atau kueri `TRP` masuk yang dompetnya tidak ada di buku alamat Anda (atau, untuk kueri yang hanya berisi nama, yang namanya tidak cocok dengan satu pemegang terverifikasi), atau kueri `TRP` masuk yang memerlukan keputusan manual Anda (terima otomatis nonaktif, atau balasan otomatis tidak dapat dikirim). Status ini tidak mengubah status transaksi dengan sendirinya; aturan pustaka opt-in `travel-rule-pending-action` menetapkan `AWAITING_USER`. Selesaikan dengan `POST /v3/transactions/{id}/travel-rule/ownership/`.
`COMPLETED`	Data pengirim dan penerima cocok - aman untuk disiarkan on-chain.
`FINISHED`	Hash on-chain telah dilaporkan; pertukaran ditutup.
`CANCELLED`	Dibatalkan dari status yang belum final.
`EXPIRED`	Batas waktu konfirmasi telah berlalu. Hanya transfer yang masih berada di `AWAITING_COUNTERPARTY` ketika batas waktunya tercapai yang akan kedaluwarsa; pemeriksaan dilakukan setiap 15 menit. Status lainnya tidak pernah terkena batas waktu. `timeout_outcome` Anda diterapkan pada transaksi, dan perubahan tersebut tidak mengirim webhook `transaction.status.updated`.
`COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA`	Nama penerima tidak cocok.
`COUNTERPARTY_VASP_NOT_FOUND`	Tidak ada jalur yang dapat menemukan pihak lawan.
`COUNTERPARTY_VASP_NOT_REACHABLE`	Pihak lawan teridentifikasi, tetapi Didit tidak dapat mengirim: endpoint `TRP`-nya tidak dapat dijangkau atau melaporkan LEI yang berbeda atau tidak ada, atau nama yang berbeda, atau jalur jaringan (GTR, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge) tidak dapat mengirim pesan.
`COUNTERPARTY_VASP_GENERAL_DECLINE`	Pihak lawan menolak pertukaran.
`NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA`	Kueri `TRP` masuk tidak mengidentifikasi penerima baik dengan nama maupun alamat dompet. Status ini tidak memiliki batas waktu, dan endpoint kepemilikan tidak dapat menyelesaikannya, jadi batalkan dengan `action: "cancel"`; pengirim tidak diberi tahu. Didit tidak pernah menetapkannya pada transfer keluar; status ini hanya muncul di sana jika Anda mencatatnya sendiri, dan Anda dapat mencoba ulang transfer tersebut dengan `action: "resend"`.
`NOT_APPLICABLE`	Di bawah `threshold_amount`, sehingga tidak ada yang dipertukarkan, atau nilai yang Anda catat pada transfer yang tidak dijalankan Didit (Travel Rule dinonaktifkan, transaksi yang tipenya bukan `travelRule`, atau nilai lama).

Integrasi lama mungkin masih mengirim nilai lama UNKNOWN, COMPLIANT, PENDING_ACTION, PENDING_COUNTERPARTY, FAILED, dan EXEMPT; Didit memetakannya ke status di atas secara otomatis. Lihat Travel Rule untuk referensi resmi.

Status hasil penyedia

Setiap hasil dari penyedia eksternal (skrining dompet, pemantauan fiat, skrining sanksi) disimpan dengan statusnya sendiri. Status ini ditampilkan di provider_results[] dalam respons transaksi.

Status	Keterangan
`PENDING`	Kueri ke penyedia sedang berjalan.
`COMPLETED`	Hasil berhasil dikembalikan.
`FAILED`	Penyedia mengalami error atau waktu habis.
`SKIPPED`	Penyedia sengaja dilewati (misalnya, transaksi di bawah ambang batas).

Hasil eksekusi aturan

Setiap TransactionRuleRun memiliki:

matched (boolean): apakah aturan terpicu?
is_test (boolean): apakah aturan berada dalam mode TEST?
mode: ACTIVE, DISABLED, TEST pada saat evaluasi.
score_delta: kontribusi terhadap skor (jika cocok dan aktif).
status_target: status yang diminta aturan (jika tindakan change_status).

Lihat Aturan untuk anatomi aturan.

Kode alasan keputusan

Nilai reason yang umum pada transisi status:

Alasan	Keterangan
`rule_score_threshold`	Skor melewati ambang batas peninjauan/penolakan.
`rule_change_status`	Tindakan `change_status` pada aturan memaksa suatu status.
`analyst_approved` / `analyst_declined` / `analyst_cleared`	Tindakan manual oleh analis.
`user_action_approved` / `user_action_declined` / `user_action_in_review`	Hasil dari sesi remediasi yang terkait (tindakan pengguna yang diminta saat `AWAITING_USER`).
`provider_update`	Penyedia eksternal memperbarui hasil.
`aml_confirmed_sanction`	Skrining AML mengonfirmasi kecocokan sanksi.
`blocklist_applicant` / `blocklist_counterparty`	Penegakan daftar blokir terhadap suatu pihak.

Langkah berikutnya

Penilaian risiko

Cara skor dipetakan ke status.

Alert

Siklus hidup alert.

Kasus

Siklus hidup kasus.

Memulai

Fitur

Referensi

Konsol

Status Pemantauan Transaksi: Referensi Transaksi & Kasus

Status transaksi

Transisi

Alert

Status kasus

Status pemeriksaan Travel Rule

Status hasil penyedia

Hasil eksekusi aturan

Kode alasan keputusan

Langkah berikutnya

Penilaian risiko

Alert

Kasus

​Status transaksi

​Transisi

​Alert

​Status kasus

​Status pemeriksaan Travel Rule

​Status hasil penyedia

​Hasil eksekusi aturan

​Kode alasan keputusan

​Langkah berikutnya

Penilaian risiko

Alert

Kasus

Status transaksi

Transisi

Alert

Status kasus

Status pemeriksaan Travel Rule

Status hasil penyedia

Hasil eksekusi aturan

Kode alasan keputusan

Langkah berikutnya