시작하기
연동 / SDK
사용자 인증
기업 확인
거래 모니터링
변경 내역1. 제재 스크리닝
국제기구와 개발은행이 발표하는 모든 주요 다자간 제재, 자격 정지 및 배제 목록을 최신 상태로 포괄합니다. 포함 대상은 다음과 같습니다.- 유엔 안전보장이사회 통합 목록
- 유럽 연합 통합 금융 제재 및 여행 금지 목록
- 다자간 개발은행(세계은행, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB)의 자격 정지 및 자격 부적격 등록부
- 전문 국제 감시 목록(IOSCO 투자자 경보, EU 항공 안전 목록, 위구르 인권 프로젝트)
2. 규제 및 집행 감시 목록
금융 시장, 무역, 교통, 에너지 및 소비자 보호를 담당하는 국가 당국이 발표하는 정부 및 규제 감시 목록과 대조합니다. 적용 범위에는 미국, 캐나다, 콜롬비아, 브라질의 기관이 포함됩니다. 여기에는 증권 규제 기관, 중앙은행, 독점 금지 당국, 세관 및 무역 기관, 조달 등록부가 포함됩니다.3. 파산 및 도산 등록부
여러 관할권의 공식 파산, 도산 및 청산 등록부에 등재된 기업을 표시합니다. 대상은 인도(IBBI), 중국의 국가 기업 파산 정보 공개 플랫폼, 미국 연방 및 주 보험 보증 기관, FDIC, 독일 도산 공고, 폴란드 법원 기업 모니터, 그리고 호주, 칠레, 인도네시아, 브라질, 벨기에의 유사한 등록부입니다.세분화된 분류 체계 및 구조화된 메타데이터
모든 일치 결과에는 구조화된 메타데이터가 추가되어 조치와 위험 우선순위 지정을 돕습니다.- 분류: 기본 분류(제재, 감시 목록, 파산) 및 게시자별 하위 분류
- 식별자: 기업명, 등록번호, 관할권
- 기타 필드: 별칭, 주소, 등재일, 출처 URL
요약 표
제재
아래는 기업 AML 스크리닝 프로세스에 포함된 국제 제재 목록 표입니다:1개 관할권에 걸친 18개 출처
규제 감시 목록
아래는 기업 AML 스크리닝 프로세스에 포함된 규제 및 집행 감시 목록 표입니다:4개 국가에 걸친 30개 출처
지급불능 등록부
아래는 지급불능, 파산 및 청산 등록부 표입니다. 이 표는 기업 AML 스크리닝 프로세스에 포함됩니다:9개국의 21개 출처
다음 단계
기업 AML 스크리닝
기업 단위와 개인 단위 AML이 어떻게 결합되는지 설명합니다.
사용자 AML 적용 범위
개인 단위 감시 목록 적용 범위에 대한 전체 참조 자료입니다.
지속적인 모니터링
지속적인 재스캔과 webhook 이벤트를 다룹니다.