AML 감시 목록 지원 범위: 1,300+개 글로벌 목록

Didit의 AML 스크리닝 프로세스는 포괄적이고 최신 상태로 유지되는 1300개가 넘는 글로벌 감시 목록 데이터베이스를 활용합니다. Didit의 데이터셋에는 여러 국가 및 국제기구의 제재 목록, 법 집행 기관 수배자 목록, 정치적 주요 인물(PEP) 목록, 기타 규제 및 컴플라이언스 관련 데이터 출처가 포함됩니다.

1. 감시 목록 및 제재 스크리닝

다음 항목을 포함하여 모든 제재, 감시 목록, 법 집행 및 규제 데이터베이스를 최신 상태로 유지합니다.

글로벌 제재 체제 (예: OFAC SDN, UN, EU, HM Treasury)
정부 법 집행 목록 (예: FBI/인터폴 지명수배, 배제/자격 박탈 목록)
규제 집행 및 금융 범죄 (예: 사기 경고, 징계 조치)

2. 정치적 주요 인물(PEP), RCA 및 국영 기업

다음 대상을 스크리닝합니다.

다양한 등급의 PEP (국가 원수, 공직자 등)
친척 및 가까운 지인(RCAs)
정치적으로 연계된 기관 (예: 국영 또는 정부 출자 기업)

3. 부정적 언론 보도 및 뉴스 스크리닝

50k+ 글로벌 뉴스 출처를 분석하고 혐의, 수사, 유죄 판결, 평판 문제 등 정형화된 감성 분석을 위해 415+개 위험 범주에 걸쳐 기록에 태그를 지정합니다.

4. 범죄 및 금융 범죄 범주

지원 범위에는 다음과 연관된 개인/기관이 포함됩니다.

사기, 횡령, 부패, 탈세 및 기타 금융 범죄
마약 밀매 및 마약류 범죄
뇌물 및 반부패

5. 테러리즘 및 반란

공식 지정 이전과 이후 모두에 걸쳐 이러한 사례를 프로파일링하여 지원 네트워크, 자금 제공자, 작전 요원을 포함한 테러 활동과의 연계를 탐지합니다.

6. 지정학적 및 국가 위험

Didit 시스템은 다음과 연관된 활동에 플래그를 지정합니다.

고위험 국가 (예: FATF 그레이리스트 또는 블랙리스트 지정 국가, 금수 조치 국가)
페이퍼뱅크(셸 뱅크) 또는 제재 대상 국영 금융기관과 같은 기관

7. 규제, 사법 및 법 집행 위험

지원 범위는 다음과 같은 대상까지 확장됩니다.

법원 판결 대상 개인/기관 (예: 유죄 판결, 기소)
규제 조치 (예: 과징금, 자격 박탈)
자산 압류 및 집행 조치 ([uabonline.org][5], [moodys.com][8])

8. 특별 관심 대상 및 기업 기관

다음을 포함한 광범위한 고위험 기업 구조를 지원합니다.

페이퍼뱅크, 국가 지원 금융기관 및 허위 기관
제재 또는 규제 조사를 받고 있는 기업

세분화된 분류 체계 및 정형 메타데이터

모든 일치 항목에는 해결 조치와 위험 우선순위 지정을 지원하기 위해 정형 메타데이터가 보강됩니다.

분류: 기본 범주 및 하위 범주
식별자: PEP 상태, 제재 유형, 유죄 판결 여부 등
기타 필드: 별칭, 생년월일, 국적, 직책/직함 등

이를 통해 간편한 필터링이 가능하며 세부적인 차등 위험 워크플로를 지원합니다.

요약 표

위험 카테고리	주요 커버리지
제재 및 감시 목록	OFAC, UN, HM Treasury, EU, Interpol, FBI, 배제/자격 박탈, 법 집행
정치적 주요 인물(PEP) 및 국가 연계 대상	정부 관료, RCA, 국영/정부 투자 기업
부정적 언론 보도	415+ 위험 태그, 감성, 수사, 유죄 판결, 부정적 미디어
금융 범죄	사기, 자금 세탁, 부패, 탈세
마약	마약 밀매 및 마약 관련 범죄
테러/CFT	테러 자금 조달, 반군 네트워크, 테러 단체 지원
지정학적 위험	고위험 국가, 실체 없는 은행, 제재 대상 금융 기관
규제 및 사법 집행	벌금, 자산 압류, 유죄 판결, 사법 판결
기업 위험	차단 목록에 등재된 기업, 기업 제재, 자격 박탈

PEP(레벨 1–4), SIP 및 SIE

당사의 AML 스크리닝 프로세스에 포함된 PEP(레벨 1–4), SIP 및 SIE 목록은 다음과 같습니다.

게시자	국가	카테고리
하원(Wolesi Jirga)	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 1
아프가니스탄 외교부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
상원(Meshrano Jirga)	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
아프가니스탄 자유·공정선거재단	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
검찰청	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
아프가니스탄 국군	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
농촌재건개발부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
법무부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
보건부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
농업부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
교육부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
광산석유부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
아프가니스탄 독립선거관리위원회	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
아프가니스탄 국가경찰	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
아프가니스탄 중앙은행(Da Afghanistan Bank)	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
도시개발주택부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
에너지수자원부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
상공부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
재무부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
고등교육부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
여성부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
성지순례종교부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
국경·부족업무부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
종교 및 종교재산부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
도시계획부	🇦🇫 아프가니스탄	PEP 레벨 2
아프간 유나이티드 은행(Afghan United Bank)	🇦🇫 아프가니스탄	SIP
사회민주당	🇦🇱 알바니아	PEP 레벨 1
에너지규제청	🇦🇱 알바니아	PEP 레벨 3
국립환경청(Agjencia Kombetare e Mjedisit)	🇦🇱 알바니아	SIE
Montagne & Paesi	🇦🇱 알바니아	SIP
국방부 해군	🇩🇿 알제리	PEP 레벨 1
알제리 중앙은행(Bank of Algeria)	🇩🇿 알제리	PEP 레벨 2
에너지부	🇩🇿 알제리	PEP 레벨 2
대법원	🇩🇿 알제리	PEP 레벨 2
알제리 개발응용경제연구센터	🇩🇿 알제리	PEP 레벨 3
티지우주주	🇩🇿 알제리	PEP 레벨 4
아메리칸사모아 변호사협회	🇦🇸 아메리칸사모아	PEP 레벨 1
안도라 정부	🇦🇩 안도라	PEP 레벨 1
스위스 - FINMA-DU - 스위스 금융시장감독청 집행국	🇦🇩 안도라	SIP
앙골라 헌법재판소	🇦🇴 앙골라	PEP 레벨 1
영국령 서인도 제도 경비함	🇦🇴 앙골라	PEP 레벨 2
아틀레치쿠 페트롤레우스 드 루안다(Petro Atlético)	🇦🇴 앙골라	PEP 레벨 3
앙골라 국립은행	🇦🇴 앙골라	PEP 레벨 3
앙골라 해방인민운동(MPLA)	🇦🇴 앙골라	PEP 레벨 3
앙골라 국립은행(Banco Nacional de Angola)	🇦🇴 앙골라	SIE
앵귈라 세관소비세국	🇦🇮 앵귈라	PEP 레벨 1
외교 아카데미	🇦🇮 앵귈라	PEP 레벨 2
앵귈라 금융서비스위원회	🇦🇮 앵귈라	PEP 레벨 3
앤티가 바부다 정부	🇦🇬 앤티가 바부다	PEP 레벨 1
코르도바 주지사	🇦🇬 앤티가 바부다	PEP 레벨 2
앤티가 바부다 - 국가 마약 및 자금세탁 방지 정책국 - ONDCP	🇦🇬 앤티가 바부다	SIP
반부패국(아르헨티나)	🇦🇷 아르헨티나	PEP 레벨 1
국민의회	🇦🇷 아르헨티나	PEP 레벨 2
아르메니아 원자력규제청	🇦🇲 아르메니아	PEP 레벨 2
아르헨티나 - ARINAES - 국립 결사주의 및 사회적 경제 연구소	🇦🇷 아르헨티나	SIE
El Tribuno de Salta 2.0	🇦🇷 아르헨티나	SIP
아르메니아 국민의회	🇦🇲 아르메니아	PEP 레벨 1
국방부	🇦🇲 아르메니아	PEP 레벨 2
교통부	🇦🇲 아르메니아	PEP 레벨 2
첨단기술산업부	🇦🇲 아르메니아	PEP 레벨 2
사회과학연구소	🇦🇲 아르메니아	PEP 레벨 2
이란에 대한 제재 및 이란 내 군사 개입 반대 캠페인	🇦🇲 아르메니아	SIE
아루바 의회	🇦🇼 아루바	PEP 레벨 1
기후변화부	🇦🇺 호주	PEP 레벨 1
법무부	🇦🇺 호주	PEP 레벨 2
민간항공안전청(CASA)	🇦🇺 호주	PEP 레벨 3
AWB Limited(호주 밀 위원회)	🇦🇺 호주	PEP 레벨 3
호주 - ASIC - 증권투자위원회	🇦🇺 호주	SIP
Social Democratic Party of Austria (SPÖ)	🇦🇹 오스트리아	PEP 레벨 1
Ministry of Foreign Affairs	🇦🇹 오스트리아	PEP 레벨 2
Ministry of Defense	🇦🇹 오스트리아	PEP 레벨 2
Austria Freedom Party	🇦🇹 오스트리아	PEP 레벨 2
Ministry of Labor and Social Development	🇦🇹 오스트리아	PEP 레벨 2
Radio Prague International	🇦🇹 오스트리아	SIE
Ministry of Finance of Republic of Azerbaijan	🇦🇿 아제르바이잔	PEP 레벨 1
Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS)	🇦🇿 아제르바이잔	PEP 레벨 3
Azerbaijan Investment Company (AIC)	🇦🇿 아제르바이잔	PEP 레벨 3
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)	🇦🇿 아제르바이잔	PEP 레벨 3
Supreme Council for Environment	🇧🇭 바레인	PEP 레벨 1
Bahrain Petroleum Company (Bapco)	🇧🇭 바레인	PEP 레벨 2
Bureau of Anti-Corruption (Bangladesh)	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Ministry of Textile and Jute	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 1
Ministry of Finance	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Bureau of Manpower	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Ministry of Science and Technology	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh)	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Ministry of Education	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Union Parishad (local government)	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Office of the President	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Supreme Court	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Jatiya Sangsad (Parliament of Bangladesh)	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Judicial Service Commission	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Bangladesh Road Transport Authority (BRTA)	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Anti-Corruption Commission (ACC) Bangladesh	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 2
Cabinet of Barbados	🇧🇧 바베이도스	PEP 레벨 2
Bangladesh Ansar and Village Defence Party	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 3
Refugee Relief and Rehabilitation Commission	🇧🇩 방글라데시	PEP 레벨 3
INTERNATIONAL - AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank	🇧🇩 방글라데시	SIE
MALAYSIA - MYMACC	🇧🇩 방글라데시	SIP
Electoral and Boundaries Commission	🇧🇧 바베이도스	PEP 레벨 1
Ministry of Defense	🇧🇧 바베이도스	PEP 레벨 2
The Edge Malaysia	🇲🇾 말레이시아	SIE
Council of the Republic	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 1
Ministry of Energy	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 2
Supreme Court	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 2
Council of Ministers	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 2
National Bank of Belarus (NBRB)	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 2
Cabinet of Ministers (Belarus)	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 2
Ministry of Interior	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 2
Ministry of Economy	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 2
Ministry of Agriculture	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 2
Ministry of Communications and Informatization	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 2
Ministry of Education	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 2
Ministry of National Defense	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 2
Brest City Executive Committee	🇧🇾 벨라루스	PEP 레벨 4
Министерство информации Республики Беларусь	🇧🇾 벨라루스	SIE
Rights in Russia	🇧🇾 벨라루스	SIP
Federal Public Service Finance	🇧🇪 벨기에	PEP 레벨 1
Chamber of Representatives	🇧🇪 벨기에	PEP 레벨 2
Constitutional Court	🇧🇪 벨기에	PEP 레벨 2
National Bank of Belgium (NBB)	🇧🇪 벨기에	PEP 레벨 2
Belize Police Department	🇧🇿 벨리즈	PEP 레벨 2
Santa Fe Relocation	🇧🇪 벨기에	SIE
La Province (inferred)	🇧🇪 벨기에	SIP
National Assembly of Belize	🇧🇿 벨리즈	PEP 레벨 1
Belize Defence Force	🇧🇿 벨리즈	PEP 레벨 2
Benin Electricity Company	🇧🇯 베냉	PEP 레벨 2
National Electoral Commission of Benin	🇧🇯 베냉	PEP 레벨 1
Royal Civil Service Commission	🇧🇯 베냉	PEP 레벨 2
Bermuda Parliament - Cabinet	🇧🇲 버뮤다	PEP 레벨 1
INTERNATIONAL - PPICIJ-WC - International Consortium Of Investigative Journalist Paradise Papers - World-Check Data	🇧🇲 버뮤다	SIE
Bhutan National Legal Institute	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 1
Bhutan Chamber of Commerce & Industry	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Ministry of Trade	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Civil Service Commission	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Bhutan Election Commission	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Ministry of Finance	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Ministry of Home and Cultural Affairs	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Ministry of Education	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Bhutan Broadcasting Service	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Ministry of Agriculture and Forests	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Ministry of Economic Affairs	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Ministry of Information and Communications	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Judiciary of Bhutan	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Election Commission of Bhutan	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Ministry of Economy	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 2
Ministry of Water and Environment	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 3
Bhutan National Bank	🇧🇹 부탄	PEP 레벨 3
Ministry of Justice and Institutional Transparency	🇧🇴 볼리비아	PEP 레벨 1
Office of the President	🇧🇴 볼리비아	PEP 레벨 2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇴 볼리비아	PEP 레벨 2
Bolivian National Police	🇧🇴 볼리비아	PEP 레벨 2
Ministry of Defense	🇧🇴 볼리비아	PEP 레벨 2
Senate of Bolivia	🇧🇴 볼리비아	PEP 레벨 2
Bolivia Central Bank	🇧🇴 볼리비아	PEP 레벨 2
Ministry of Justice	🇧🇴 볼리비아	PEP 레벨 2
Ministry of Culture	🇧🇴 볼리비아	PEP 레벨 2
Ministry of Education	🇧🇴 볼리비아	PEP 레벨 2
Ministry of Finance	🇧🇴 볼리비아	PEP 레벨 2
Bolivian Socialist Falange	🇧🇴 볼리비아	PEP 레벨 3
BOLIVIA - BOASFI - Bolivian Supervisor Authority of The Financial System	🇧🇴 볼리비아	SIE
El Deber Digital	🇧🇴 볼리비아	SIP
Border Police of Bosnia and Herzegovina	🇧🇦 보스니아 헤르체고비나	PEP 레벨 1
Ministry of Defense	🇧🇦 보스니아 헤르체고비나	PEP 레벨 2
Office of the Prime Minister	🇧🇦 보스니아 헤르체고비나	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇦 보스니아 헤르체고비나	Pep Level 2
Botswana National Assembly	🇧🇼 보츠와나	Pep Level 2
Digitalni arhiv - Infobiro	🇧🇦 보스니아 헤르체고비나	SIE
BOSNIA AND HERZEGOVINA - BAPO - Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina	🇧🇦 보스니아 헤르체고비나	SIP
High Commission of Republic of Botswana in New Delhi	🇧🇼 보츠와나	Pep Level 1
Botswana Defense Force	🇧🇼 보츠와나	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇧🇼 보츠와나	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇧🇼 보츠와나	Pep Level 2
Ministry of Health	🇧🇼 보츠와나	Pep Level 2
Botswana National Sports Commission	🇧🇼 보츠와나	Pep Level 3
Botswana Press Agency (BOPA)	🇧🇼 보츠와나	Pep Level 3
Civil Police of the State of São Paulo	🇧🇷 브라질	Pep Level 1
Chamber of Deputies	🇧🇷 브라질	Pep Level 2
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE)	🇧🇷 브라질	Pep Level 2
Ministry of Energy	🇧🇷 브라질	Pep Level 2
Brazilian Federal Police	🇧🇷 브라질	Pep Level 2
Supreme Federal Court	🇧🇷 브라질	Pep Level 2
Superior Court of Justice	🇧🇷 브라질	Pep Level 2
Court of Accounts (Tribunal de Contas da União)	🇧🇷 브라질	Pep Level 2
Deputy Prime Minister for Judicial Reforms	🇧🇷 브라질	Pep Level 2
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica	🇧🇷 브라질	Pep Level 3
BRAZIL - BRCNEP - National Registry of Punished Companies	🇧🇷 브라질	SIE
VGN - Notícias em MT com credibilidade	🇧🇷 브라질	SIP
BVI Trade Commission	🇻🇬 영국령 버진아일랜드	Pep Level 1
Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR)	🇻🇬 영국령 버진아일랜드	SIE
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) - BVIFSC- Financial Services Comm. - Advisory Warnings	🇻🇬 영국령 버진아일랜드	SIP
National Department of Justice	🇧🇳 브루나이	Pep Level 1
JERSEY - JFSC - Financial Services Comm.	🇧🇳 브루나이	SIE
Audit Chamber of the Republic of Bulgaria	🇧🇬 불가리아	Pep Level 1
Ministry of Defense	🇧🇬 불가리아	Pep Level 2
Ministry of Public Service	🇧🇬 불가리아	Pep Level 2
BULGARIA - BGCPC - Commission for Protection of Competition	🇧🇬 불가리아	SIE
Bulgarian Persons of Interest	🇧🇬 불가리아	SIP
Ministry of Economy	🇧🇫 부르키나파소	Pep Level 1
Burundi Senate	🇧🇮 부룬디	Pep Level 2
Senatorial Institution of The Republic of Burundi	🇧🇮 부룬디	Pep Level 1
Ministry of Finance	🇧🇮 부룬디	Pep Level 2
House of Representatives	🇨🇮 코트디부아르	Pep Level 1
Council of Ministers	🇨🇻 카보베르데	Pep Level 2
Minister of Economy and Finance	🇰🇭 캄보디아	Pep Level 1
National Bank of Cambodia	🇰🇭 캄보디아	Pep Level 2
Cambodia National Assembly	🇰🇭 캄보디아	Pep Level 2
Cambodia Senate	🇰🇭 캄보디아	Pep Level 2
Cambodian People’s Party	🇰🇭 캄보디아	Pep Level 2
Cambodia National Rescue Party	🇰🇭 캄보디아	Pep Level 2
Office of the President	🇰🇭 캄보디아	Pep Level 2
Kingdom of Cambodia Business Registration	🇰🇭 캄보디아	SIE
The Cameroon High Commission South Africa	🇨🇲 카메룬	Pep Level 1
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇲 카메룬	Pep Level 2
Constitutional Council	🇨🇲 카메룬	Pep Level 2
Cameron People’s Democratic Movement	🇨🇲 카메룬	Pep Level 2
National Elections Agency	🇨🇲 카메룬	Pep Level 2
Ministry of Defence	🇨🇲 카메룬	Pep Level 2
Cameroon People’s Democratic Movement	🇨🇲 카메룬	Pep Level 2
Ministry of Interior	🇨🇲 카메룬	Pep Level 2
Ministry of National Education	🇨🇲 카메룬	Pep Level 2
Ministry of Health	🇨🇲 카메룬	Pep Level 2
Supreme Court of Canada	🇨🇦 캐나다	Pep Level 1
National Assembly of Québec	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Ministry of Natural Resources	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Cabinet of Canada	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Ministry of Immigration	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Ministry of Labour	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Ministry of National Defense	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Ministry of Health	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Ministry of Public Safety	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Ministry of Employment and Social Development	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Ministry of Transport	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Ministry of Public Services	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇨🇦 캐나다	Pep Level 2
Canada Named Research Organizations List	🇨🇦 캐나다	SIE
The Netcheck Commerce Bureau Inc.	🇨🇦 캐나다	SIP
Government of Cape Verde	🇨🇻 카보베르데	Pep Level 1
Cayman Islands Government	🇰🇾 케이맨 제도	Pep Level 2
National Office of the Caribbean Netherlands	🇧🇶 카리브 네덜란드	Pep Level 1
Cayman Islands Senior Judicial Officers	🇰🇾 케이맨 제도	Pep Level 1
Ministry of Finance	🇰🇾 케이맨 제도	Pep Level 2
Iowa Insurance Division	🇰🇾 케이맨 제도	SIE
Ministry of Justice in the Central African Republic	🇨🇫 중앙아프리카 공화국	Pep Level 1
Ministry of National Education and Civic Promotion	🇹🇩 차드	Pep Level 1
Ministry of Defense	🇹🇩 차드	Pep Level 2
Court of Accounts	🇹🇩 차드	Pep Level 2
High Judicial Council	🇹🇩 차드	Pep Level 3
Office of National Marine Sanctuaries	🇯🇪 채널 제도	Pep Level 1
President Of Chile	🇨🇱 칠레	Pep Level 1
National Congress	🇨🇱 칠레	Pep Level 2
Ministry of Health	🇨🇱 칠레	Pep Level 2
Ministry of Mining	🇨🇱 칠레	Pep Level 2
Ministry of Justice	🇨🇱 칠레	Pep Level 2
Ministry of National Defense	🇨🇱 칠레	Pep Level 2
Mining Association	🇨🇱 칠레	Pep Level 3
Superintendencia de Pensiones - Gobierno de Chile	🇨🇱 칠레	SIE
Diario y Radio Universidad Chile	🇨🇱 칠레	SIP
National Narcotics Control Commission (NNCC)	🇨🇳 중국	Pep Level 1
Guizhou Provincial People’s Congress	🇨🇳 중국	PEP 레벨 3
Central Commission for Discipline Inspection	🇨🇳 중국	PEP 레벨 3
CHINA - CNMCA-USO - China Ministry of Civil Affairs - Unregistered Social Organizations	🇨🇳 중국	SIE
China Daily Liaoning	🇨🇳 중국	SIP
Ministry of Finance and Public Credit	🇨🇴 콜롬비아	PEP 레벨 1
House of Representatives	🇨🇴 콜롬비아	PEP 레벨 2
Senate Colombia	🇨🇴 콜롬비아	PEP 레벨 2
Constitutional Court	🇨🇴 콜롬비아	PEP 레벨 2
COLOMBIA - COSIC - Superintendence of Industry and Commerce	🇨🇴 콜롬비아	SIE
Fiscalia General de la República	🇨🇴 콜롬비아	SIP
Presidency of the Union of the Comoros	🇰🇲 코모로	PEP 레벨 1
President of the Republic of the Congo	🇨🇬 콩고	PEP 레벨 1
CONGO REP. - CGPALF - PALF Wildlife Law Enforcement	🇨🇬 콩고	SIP
Office of the President (Costa Rica)	🇨🇷 코스타리카	PEP 레벨 1
Ministry of Public	🇨🇷 코스타리카	PEP 레벨 1
Council of Ministers	🇨🇷 코스타리카	PEP 레벨 2
COSTA RICA - CRSUGESE - Costa Rican General Superintendency of Insurance	🇨🇷 코스타리카	SIE
U.S. District Court for the District of Rhode Island	🇨🇷 코스타리카	SIP
SIVES - Special Interest Vessel	🇨🇮 코트디부아르	SIE
Le Journal International	🇨🇮 코트디부아르	SIP
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Ministry of Defense	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Ministry of Security and Civil Protection	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Ministry of Justice	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Ministry of Finance	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Ministry of Commerce and Industry	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Ministry of Economic Infrastructure	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Ministry of Employment and Social Protection	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Ministry of Mines and Geology	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Ministry of Agriculture and Rural Development	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Ministry of Petroleum	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Ministry of Environment and Sustainable Development	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Ministry of Higher Education and Scientific Research	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Constitutional Council	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
National Assembly	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Senate	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
National Commission for the Restoration of Democracy	🇨🇮 코트디부아르	PEP 레벨 2
Ministry of Foreign Affairs	🇭🇷 크로아티아	PEP 레벨 1
Dubrovnik City Government	🇭🇷 크로아티아	PEP 레벨 4
Dubrovački - Naslovnica	🇭🇷 크로아티아	SIP
People’s Provincial Court Of Havana	🇨🇺 쿠바	PEP 레벨 3
ACN - Noticias de Cuba	🇨🇺 쿠바	SIP
SWEDEN - SEGA - Swedish Gaming Authority	🇨🇼 퀴라소	SIE
House of Representatives of Cyprus	🇨🇾 키프로스	PEP 레벨 1
U.S. Department of the Treasury	🇨🇾 키프로스	SIP
Czech Social Democratic Party (ČSSD)	🇨🇿 체코	PEP 레벨 1
Prague City Hall	🇨🇿 체코	PEP 레벨 4
CZECH - CZUOHS - Czech Office for the Protection of Competition	🇨🇿 체코	SIE
Nejrychlejší zprávy (Jižní Čechy Teď!)	🇨🇿 체코	SIP
Cabinet of Ministers (DRC)	🇨🇩 콩고민주공화국	PEP 레벨 2
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇩 콩고민주공화국	PEP 레벨 2
Ministry of Finance	🇨🇩 콩고민주공화국	PEP 레벨 2
Ministry of Defense	🇨🇩 콩고민주공화국	PEP 레벨 2
Ministry of Health	🇨🇩 콩고민주공화국	PEP 레벨 2
Congolese National Police	🇨🇩 콩고민주공화국	PEP 레벨 2
Central Bank of the Congo	🇨🇩 콩고민주공화국	PEP 레벨 2
Senate	🇨🇩 콩고민주공화국	PEP 레벨 2
National Assembly	🇨🇩 콩고민주공화국	PEP 레벨 2
Attorney General’s Office of the Republic	🇨🇩 콩고민주공화국	PEP 레벨 2
DRC Central Bank	🇨🇩 콩고민주공화국	PEP 레벨 3
Compagnie Africaine d’Aviation	🇨🇩 콩고민주공화국	SIE
Security Council Report	🇨🇩 콩고민주공화국	SIP
PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board)	🇩🇰 덴마크	SIE
Djibouti Presidential Police	🇩🇯 지부티	PEP 레벨 1
House of Assembly of Dominica	🇩🇲 도미니카 연방	PEP 레벨 1
Constitutional Court of Dominican Republic	🇩🇴 도미니카 공화국	PEP 레벨 1
National Telecommunications Commission	🇩🇴 도미니카 공화국	PEP 레벨 3
DOMINICAN REPUBLIC - DOSIMV - Dominican Stock Market Superintendence	🇩🇴 도미니카 공화국	SIE
Woonsocket, RI Patch	🇩🇴 도미니카 공화국	SIP
Ministry for Foreign Affairs of East Timor	🇹🇱 동티모르	PEP 레벨 1
Ministry of Defense	🇪🇨 에콰도르	PEP 레벨 2
National Assembly	🇪🇨 에콰도르	PEP 레벨 2
National Electoral Council (CNE)	🇪🇨 에콰도르	PEP 레벨 2
Ministry of Foreign Affairs	🇪🇨 에콰도르	PEP 레벨 2
Ministry of Finance	🇪🇨 에콰도르	PEP 레벨 2
Ministry of the Interior	🇪🇨 에콰도르	PEP 레벨 2
Ministry of Justice	🇪🇨 에콰도르	PEP 레벨 2
Ministry of Agriculture and Livestock	🇪🇨 에콰도르	PEP 레벨 2
Ministry of Energy and Non-Renewable Natural Resources	🇪🇨 에콰도르	PEP 레벨 2
Ministry of Public Health	🇪🇨 에콰도르	PEP 레벨 2
ECUADOR - ECSRI - Ecuador Internal Revenue Service	🇪🇨 에콰도르	SIE
ECUADOR - ECPN-MW - National Police of Ecuador - Most Wanted	🇪🇨 에콰도르	SIP
Department of Justice / Ministère de la Justice	🇪🇬 이집트	SIP
The Maritime Executive	🇸🇻 엘살바도르	SIE
El Salvador Times	🇸🇻 엘살바도르	SIP
Office of the Prime Minister	🇬🇶 적도 기니	PEP 레벨 1
National Assembly of Eritrea	🇪🇷 에리트레아	PEP 레벨 1
Eritrean Liberation Front	🇪🇷 에리트레아	PEP 레벨 3
아스마라 및 에리트레아	🇪🇷 에리트레아	SIE
에스토니아 중앙당	🇪🇪 에스토니아	PEP 레벨 1
하리우주 정부	🇪🇪 에스토니아	PEP 레벨 4
ניקוי חלונות ג’נסיס	🇮🇱 이스라엘	SIE
에스토니아 - EEPPA - 에스토니아 경찰 및 국경경비국	🇪🇪 에스토니아	SIP
국가 하원	🇸🇿 에스와티니	PEP 레벨 1
에티오피아 연방의회	🇪🇹 에티오피아	PEP 레벨 3
에티오피아 세입 및 관세청 (ERCA)	🇪🇹 에티오피아	PEP 레벨 3
아디스아바바 시정부	🇪🇹 에티오피아	PEP 레벨 4
공화국 의회 (의회 위원회)	🇫🇯 피지	PEP 레벨 1
judiciary.gov.fj - 피지 사법부	🇫🇯 피지 제도	SIP
핀란드 사회민주당 (SDP)	🇫🇮 핀란드	PEP 레벨 1
핀란드 - FIKKV - 핀란드 경쟁 및 소비자청	🇫🇮 핀란드	SIE
법무부 (프랑스)	🇫🇷 프랑스	PEP 레벨 1
헌법평의회	🇫🇷 프랑스	PEP 레벨 2
외교부	🇫🇷 프랑스	PEP 레벨 2
국무원	🇫🇷 프랑스	PEP 레벨 2
파기원	🇫🇷 프랑스	PEP 레벨 2
경제재정부	🇫🇷 프랑스	PEP 레벨 2
국방부	🇫🇷 프랑스	PEP 레벨 2
프랑스 공산당	🇫🇷 프랑스	PEP 레벨 3
전진하는 공화국! (La République En Marche!)	🇫🇷 프랑스	PEP 레벨 3
프랑스 - 금융시장청 - FRAMF	🇫🇷 프랑스	SIE
오리냐크 납세자 연합 (Collectif des Contribuables des Terres d’Aurignac)	🇫🇷 프랑스	SIP
라 데페슈 드 타히티 (La Dépêche de Tahiti)	🇵🇫 프랑스령 폴리네시아	SIP
가봉 의회	🇬🇦 가봉	PEP 레벨 1
국민의회	🇬🇲 감비아	PEP 레벨 1
조지아 국립은행	🇬🇪 조지아	PEP 레벨 2
조지아 국립은행	🇬🇪 조지아	PEP 레벨 3
동유럽 및 발칸 정신의학 협회 - PAEEB	🇬🇪 조지아	SIP
크레펠트시	🇩🇪 독일	PEP 레벨 4
독일 기업 디렉터리 (Unternehmensverzeichnis für Deutschland)	🇩🇪 독일	SIE
Michael Turgut ©	🇩🇪 독일	SIP
가나 철도공사	🇬🇭 가나	PEP 레벨 1
가나 해사청	🇬🇭 가나	PEP 레벨 2
가나 경찰청	🇬🇭 가나	PEP 레벨 2
법무장관실	🇬🇭 가나	PEP 레벨 2
신애국당 (NPP)	🇬🇭 가나	PEP 레벨 2
가나 은행	🇬🇭 가나	PEP 레벨 3
국립연금규제청 (NPRA)	🇬🇭 가나	PEP 레벨 3
아크라 수도권 의회	🇬🇭 가나	PEP 레벨 4
그리스 의회	🇬🇷 그리스	PEP 레벨 3
유로뱅크 자산운용 (Eurobank Asset Management)	🇬🇷 그리스	SIE
아나키스트 블랙 크로스 벨라루스 (Анархический черный крест Беларусь)	🇧🇾 벨라루스	SIP
그린란드 노르스 연맹	🇬🇱 그린란드	PEP 레벨 1
그레나다 정치 연구소	🇬🇩 그레나다	PEP 레벨 1
내무부	🇬🇺 괌	PEP 레벨 1
과테말라 대통령실	🇬🇹 과테말라	PEP 레벨 1
공중보건 및 사회부조부	🇬🇹 과테말라	PEP 레벨 2
과테말라 시정부	🇬🇹 과테말라	PEP 레벨 4
디아리오 데 센트로 아메리카 (Diario de Centro América)	🇬🇹 과테말라	SIP
기니 국민의회	🇬🇳 기니	PEP 레벨 1
EAGLE 네트워크 - 거버넌스 및 법 집행을 위한 환경 활동가	🇬🇳 기니	SIP
농업 및 천연자원부	🇬🇼 기니비사우	PEP 레벨 1
가이아나 국민의회	🇬🇾 가이아나	PEP 레벨 1
콜로라도 변호사 협회 (The Colorado Bar)	🇬🇾 가이아나	SIP
대표자 의회	🇭🇹 아이티	PEP 레벨 1
항소법원 (아이티)	🇭🇹 아이티	PEP 레벨 3
내무부	🇭🇳 온두라스	PEP 레벨 1
치안부 (온두라스)	🇭🇳 온두라스	PEP 레벨 2
CBC 카날 6 (CBC Canal 6)	🇭🇳 온두라스	SIP
홍콩금융관리국 - 공인기관 증권 직원 등록부	🇭🇰 홍콩	SIP
헝가리 국민의회	🇭🇺 헝가리	PEP 레벨 1
헝가리 사회당	🇭🇺 헝가리	PEP 레벨 2
교육부	🇭🇺 헝가리	PEP 레벨 2
헝가리 검찰청	🇭🇺 헝가리	PEP 레벨 2
헝가리 노동자당	🇭🇺 헝가리	PEP 레벨 3
헝가리 - GVH - 헝가리 경쟁청 (Gazdasagi Versenyhivatal)	🇭🇺 헝가리	SIE
ZAOL - 절러주 뉴스 포털 (Zala vármegyei hírportál)	🇭🇺 헝가리	SIP
아이슬란드 의회	🇮🇸 아이슬란드	PEP 레벨 1
연방상원 (라지야 사바)	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
인도 의회	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
국방부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
내무부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
재무부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
법무부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
외교부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
국방부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
정보방송부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
의회사업부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
인사부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
전력부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
철도부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
도로교통 및 고속도로부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
과학기술부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
해운부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
기술 개발 및 기업가정신부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
사회정의 및 권익신장부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
통계 및 프로그램 집행부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
철강부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
관광부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
부족 사무부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
여성아동발달부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
청소년체육부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
기업부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
환경부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
민간항공부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
농업 및 농민복지부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
화학 및 비료부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
석탄부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
상공부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
통신부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
소비자부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
문화부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
북동부 지역 개발부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
지구과학부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
전자정보기술부	🇮🇳 인도	PEP 레벨 2
전인도 통합민주전선(AIUDF)	🇮🇳 인도	PEP 레벨 3
바르티 악사 생명보험 회사	🇮🇳 인도	SIE
PubMed Central (PMC)	🇮🇳 인도	SIP
하원	🇮🇩 인도네시아	PEP 레벨 1
BPJS Ketenagakerjaan (근로자 사회보장청)	🇮🇩 인도네시아	PEP 레벨 3
LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	🇮🇩 인도네시아	SIE
INDONESIA - IDMA - 인도네시아 대법원	🇮🇩 인도네시아	SIP
핵 위협 이니셔티브(NTI)	🌐 국제	PEP 레벨 2
Glencore plc	🌐 국제	PEP 레벨 3
Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR)	🌐 국제	PEP 레벨 3
유럽연합 집행위원회	🌐 국제	PEP 레벨 3
남아시아 지역 협력 연합(SAARC)	🌐 국제	PEP 레벨 3
국제 투자 은행(IIB)	🌐 국제	PEP 레벨 3
Transnistrian Republican Bank	🌐 국제	PEP 레벨 3
Unitaid	🌐 국제	PEP 레벨 3
Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)	🌐 국제	SIE
이란 멜리 은행	🇮🇷 이란	PEP 레벨 1
이란 혁명수비대	🇮🇷 이란	PEP 레벨 2
산업부	🇮🇷 이란	PEP 레벨 2
법무부	🇮🇷 이란	PEP 레벨 2
국가 이익 판별 위원회	🇮🇷 이란	PEP 레벨 3
전문가 회의	🇮🇷 이란	PEP 레벨 3
이란 혁명수비대 쿠드스군	🇮🇷 이란	PEP 레벨 3
ECVES - 금수 조치 대상 국가 또는 지역의 해상 선박	🇮🇷 이란	SIE
이란 인권 센터	🇮🇷 이란	SIP
이라크 하원	🇮🇶 이라크	PEP 레벨 1
재무부	🇮🇶 이라크	PEP 레벨 2
농업부	🇮🇶 이라크	PEP 레벨 2
이라크 국민회의	🇮🇶 이라크	PEP 레벨 2
노동부	🇮🇶 이라크	PEP 레벨 2
국방부	🇮🇶 이라크	PEP 레벨 2
석유부	🇮🇶 이라크	PEP 레벨 2
이라크 국영 석유 회사(INOC)	🇮🇶 이라크	PEP 레벨 2
Iraqi Trade Bank (TBI)	🇮🇶 이라크	PEP 레벨 3
칼데아 시리아 교회	🇮🇶 이라크	PEP 레벨 3
S.J. 퀴니 법학대학	🇮🇶 이라크	SIP
아일랜드 하원	🇮🇪 아일랜드	PEP 레벨 1
아이리시 타임스	🇮🇪 아일랜드	SIP
맨섬 의회	🇮🇲 맨섬	PEP 레벨 1
ISLE OF MAN - FIN. SUPERVISION COMM. - IOMFSC	🇮🇲 맨섬	SIE
국민의 집(이스라엘)	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 1
재무부	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
이스라엘 내각	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
리쿠드당	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
크네세트(이스라엘 의회)	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
농업부	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
국방부	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
에너지부	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
외교부	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
보건부	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
법무부	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
공공안전부	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
과학기술부	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
교통부	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
대법원	🇮🇱 이스라엘	PEP 레벨 2
תמיר פישמן- בית השקעות חכם	🇮🇱 이스라엘	SIE
ISRAEL - ILITA - 이스라엘 세무 당국	🇮🇱 이스라엘	SIP
이탈리아 하원	🇮🇹 이탈리아	PEP 레벨 1
ITALY - ITGPDP - 이탈리아 데이터 보호 당국	🇮🇹 이탈리아	SIE
Città di Castenaso	🇮🇹 이탈리아	SIP
자메이카 민간항공청	🇯🇲 자메이카	PEP 레벨 1
농업부	🇯🇲 자메이카	PEP 레벨 2
스탬퍼드 데일리 보이스	🇯🇲 자메이카	SIP
국립국회도서관	🇯🇵 일본	PEP 레벨 1
방위성	🇯🇵 일본	PEP 레벨 2
법무성	🇯🇵 일본	PEP 레벨 2
외무성	🇯🇵 일본	PEP 레벨 2
재무성	🇯🇵 일본	PEP 레벨 2
후생노동성	🇯🇵 일본	PEP 레벨 2
문부과학성	🇯🇵 일본	PEP 레벨 2
경제산업성	🇯🇵 일본	PEP 레벨 2
국토교통성	🇯🇵 일본	PEP 레벨 2
농림수산성	🇯🇵 일본	PEP 레벨 2
검찰청	🇯🇵 일본	PEP 레벨 2
대법원	🇯🇵 일본	PEP 레벨 2
참의원(일본)	🇯🇵 일본	PEP 레벨 2
인펙스 코퍼레이션	🇯🇵 일본	PEP 레벨 3
야마노우치 지방 정부	🇯🇵 일본	PEP 레벨 4
후지 일렉트릭 글로벌	🇯🇵 일본	SIE
データ・マックス (Data Max)	🇯🇵 일본	SIP
에미리트 의회	🇯🇴 요르단	PEP 레벨 1
중동 (الشرق الأوسط)	🇯🇴 요르단	SIP
공화국 의회	🇰🇿 카자흐스탄	PEP 레벨 1
카자흐스탄 국립 자연과학 아카데미	🇰🇿 카자흐스탄	PEP 레벨 3
카자흐스탄 철도(KTZ)	🇰🇿 카자흐스탄	PEP 레벨 3
카자흐스탄 하원	🇰🇿 카자흐스탄	PEP 레벨 3
KAZAKHSTAN - KZKGD - 재무부 국가수입위원회	🇰🇿 카자흐스탄	SIE
KAZAKHSTAN - KZACA - 카자흐스탄 반부패청	🇰🇿 카자흐스탄	SIP
케냐 국회	🇰🇪 케냐	PEP 레벨 1
케냐 관광청	🇰🇪 케냐	PEP 레벨 3
케냐 농촌도로청	🇰🇪 케냐	PEP 레벨 3
나이로비 증권거래소	🇰🇪 케냐	PEP 레벨 3
키시이 카운티 정부	🇰🇪 케냐	PEP 레벨 4
보멧 카운티 정부	🇰🇪 케냐	PEP 레벨 4
ADB - 아시아 개발 은행	🇰🇪 케냐	SIE
케냐 월스트리트	🇰🇪 케냐	SIP
키리바시 국회	🇰🇮 키리바시	PEP 레벨 1
코소보 의회	🇽🇰 코소보	PEP 레벨 1
코소보 에너지 공사(KEK)	🇽🇰 코소보	PEP 레벨 3
코소보 국가정보원	🇽🇰 코소보	PEP 레벨 3
쿠웨이트 국회	🇰🇼 쿠웨이트	PEP 레벨 1
KUWAIT - KWCMA - Kuwait Capital Markets Authority	🇰🇼 쿠웨이트	SIP
National Assembly of Kyrgyzstan	🇰🇬 키르기스스탄	Pep Level 1
National Assembly (Zhogorku Kenesh)	🇰🇬 키르기스스탄	Pep Level 2
National Statistical Committee (NSC)	🇰🇬 키르기스스탄	Pep Level 2
KYRGYZSTAN - KGFIU - Kyrgyzstan Financial Intelligence Service	🇰🇬 키르기스스탄	SIP
National Assembly of Laos	🇱🇦 라오스	Pep Level 1
Parliament of Latvia	🇱🇻 라트비아	Pep Level 1
Latvian SSR	🇱🇻 라트비아	Pep Level 3
UR informācijas portāls	🇱🇻 라트비아	SIE
Global Arbitration Review	🇱🇻 라트비아	SIP
House of Representatives of Lebanon	🇱🇧 레바논	Pep Level 1
Banque du Liban (Central Bank of Lebanon)	🇱🇧 레바논	Pep Level 3
USA - US BUREAU OF INDUSTRY & SECURITY - EXPORT VIOLATIONS - USBIS-EV	🇱🇧 레바논	SIE
Lists of sanctions	🇱🇧 레바논	SIP
National Assembly of Lesotho	🇱🇸 레소토	Pep Level 1
House of Representatives of Liberia	🇱🇷 라이베리아	Pep Level 1
Liberia Petroleum Refining Company	🇱🇷 라이베리아	Pep Level 2
National Oil Company of Liberia	🇱🇷 라이베리아	Pep Level 2
Government of Montserrado County	🇱🇷 라이베리아	Pep Level 4
Georgia Bankers Association	🇱🇷 라이베리아	SIP
Parliament of Libya	🇱🇾 리비아	Pep Level 1
Libyan House of Representatives	🇱🇾 리비아	Pep Level 3
Focal Maritime Services	🇱🇾 리비아	SIE
The American Presidency Project	🇱🇾 리비아	SIP
Parliament of Liechtenstein	🇱🇮 리히텐슈타인	Pep Level 1
House of Representatives of Lithuania	🇱🇹 리투아니아	Pep Level 1
LITHUANIA - CENTRAL BANK OF LITHUANIA - WARNING NOTICES - LTLCB	🇱🇹 리투아니아	SIP
National Assembly of Luxembourg	🇱🇺 룩셈부르크	Pep Level 1
McDermott Will & Emery	🇱🇺 룩셈부르크	SIE
National Assembly of Macau	🇲🇴 마카오	Pep Level 1
National Assembly of Madagascar	🇲🇬 마다가스카르	Pep Level 1
National Assembly of Malawi	🇲🇼 말라위	Pep Level 1
Dewan Rakyat	🇲🇾 말레이시아	Pep Level 1
Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia)	🇲🇾 말레이시아	Pep Level 3
MALAYSIA - LFSA-ALERT - Labuan Financial Services Authority-Alert	🇲🇾 말레이시아	SIE
MALAYSIA - MYOCR-MFC - Office of The Chief Registrar - Malaysia Federal Court	🇲🇾 말레이시아	SIP
National Assembly of Maldives	🇲🇻 몰디브	Pep Level 1
Ministry of National Planning and Infrastructure	🇲🇻 몰디브	Pep Level 3
Progressive Party of Maldives	🇲🇻 몰디브	Pep Level 3
National Assembly of Mali	🇲🇱 말리	Pep Level 1
INTERNATIONAL - UNSCPE-WC - United Nations Security Council Panel of Experts - World-Check Data	🇲🇱 말리	SIP
House of Assembly (Malta)	🇲🇹 몰타	Pep Level 1
Asset Recovery Bureau	🇲🇹 몰타	SIP
Parliament of Marshall Islands	🇲🇭 마셜 제도	Pep Level 1
National Assembly of Mauritania	🇲🇷 모리타니	Pep Level 1
Les Blogs de la Rédaction	🇲🇷 모리타니	SIP
National Assembly of Mauritius	🇲🇺 모리셔스	Pep Level 1
MAURITIUS - MUFSC - Mauritius Financial Services Commission	🇲🇺 모리셔스	SIP
Chamber of Senators	🇲🇽 멕시코	Pep Level 2
MEXICO - MXSAT - Mexican Tax Administration Service	🇲🇽 멕시코	SIE
Cuba Libre Digital	🇲🇽 멕시코	SIP
Congress of the Federated States of Micronesia	🇫🇲 미크로네시아	Pep Level 1
Audiovisual Council of Moldova	🇲🇩 몰도바	Pep Level 3
MOLDOVA - MDBP-W - Moldova Border Police - Wanted	🇲🇩 몰도바	SIP
Parliament of Monaco	🇲🇨 모나코	Pep Level 1
National Assembly of Mongolia	🇲🇳 몽골	Pep Level 1
House of Representatives of Montenegro	🇲🇪 몬테네그로	Pep Level 1
KK PARTIZAN MOZZART BET	🇲🇪 몬테네그로	SIP
Parliament of Montserrat	🇲🇸 몬트세랫	Pep Level 1
Parliament of Morocco	🇲🇦 모로코	Pep Level 1
Justice and Development Party (PJD)	🇲🇦 모로코	Pep Level 3
Meyn Food Processing Technology B.V.	🇲🇦 모로코	SIP
Assembly of the Republic	🇲🇿 모잠비크	Pep Level 1
Club of Mozambique	🇲🇿 모잠비크	SIE
Parliament of Myanmar (Burma)	🇲🇲 미얀마	Pep Level 1
Myanmar Union Parliament (Pyidaungsu Hluttaw)	🇲🇲 미얀마	Pep Level 3
Myanmar Treasure Resort Bagan	🇲🇲 미얀마	SIE
Democratic Voice of Burma	🇲🇲 미얀마	SIP
Parliament of Namibia	🇳🇦 나미비아	Pep Level 1
NAMIBIA - NAMFISA - Namibia Financial Institutions Supervisory Authority	🇳🇦 나미비아	SIE
NAMIBIA - NAACC - Anti-Corruption Commission of Namibia	🇳🇦 나미비아	SIP
Parliament of Nauru	🇳🇷 나우루	Pep Level 1
National Assembly of Nepal	🇳🇵 네팔	Pep Level 1
Nepal Electricity Authority	🇳🇵 네팔	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇳🇵 네팔	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇳🇵 네팔	Pep Level 2
Ministry of Home Affairs	🇳🇵 네팔	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇳🇵 네팔	Pep Level 2
Ministry of Federal Affairs and General Administration	🇳🇵 네팔	Pep Level 2
Ministry of Industry	🇳🇵 네팔	Pep Level 2
Ministry of Agriculture and Livestock Development	🇳🇵 네팔	Pep Level 2
Ministry of Energy	🇳🇵 네팔	Pep Level 2
Ministry of Education - Science and Technology	🇳🇵 네팔	Pep Level 2
Ministry of Health and Population	🇳🇵 네팔	Pep Level 2
Ministry of Physical Infrastructure and Transport	🇳🇵 네팔	Pep Level 2
Chitwan National Park	🇳🇵 네팔	SIP
House of Representatives of the Netherlands	🇳🇱 네덜란드	Pep Level 1
Party for Freedom (PVV)	🇳🇱 네덜란드	Pep Level 3
Autoriteit Consument & Markt (ACM.nl)	🇳🇱 네덜란드	SIE
Opgelicht?! - AVROTROS	🇳🇱 네덜란드	SIP
Parliament of New Zealand	🇳🇿 뉴질랜드	Pep Level 1
NEW ZEALAND - RBNZ-ALERT - Reserve Bank of New Zealand-Alert	🇳🇿 뉴질랜드	SIE
Immigration New Zealand	🇳🇿 뉴질랜드	SIP
National Assembly of Nicaragua	🇳🇮 니카라과	Pep Level 1
Procuraduría General de la República – PGR	🇳🇮 니카라과	SIP
National Assembly of Niger	🇳🇪 니제르	PEP 레벨 1
National Assembly of Nigeria	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 1
Ministry of Finance	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 2
Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 2
Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA)	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 2
Senate (Nigeria)	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 2
Nigeria House of Representatives	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 2
Ministry of Petroleum Resources	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 2
Ministry of Power	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 2
Ministry of Works and Housing	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 2
Ministry of Transportation	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 2
Bank of Industry	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 3
National Broadcasting Commission	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 3
Nigeria Immigration Service	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 3
Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 3
Nigerian Senate	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 3
Bureau of Public Enterprises	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 4
Lagos State Government	🇳🇬 나이지리아	PEP 레벨 4
Daily Post Nigeria	🇳🇬 나이지리아	SIE
NIGERIA - NDLEA - NATIONAL DRUG LAW ENFORCEMENT AGENCY	🇳🇬 나이지리아	SIP
Parliament of Niue	🇳🇺 니우에	PEP 레벨 1
Parliament of North Korea	🇰🇵 북한	PEP 레벨 1
Maritime Safety Information	🇰🇵 북한	SIE
James Martin Center for Nonproliferation Studies	🇰🇵 북한	SIP
Parliament of North Macedonia	🇲🇰 북마케도니아	PEP 레벨 1
SLOVENIA - SLOVENIAN SECURITIES MARKET AGENCY - SISMA	🇸🇮 슬로베니아	SIE
P4 Radio Hele Norge	🇳🇴 노르웨이	SIP
National Assembly of Oman	🇴🇲 오만	PEP 레벨 1
National Assembly of Pakistan	🇵🇰 파키스탄	PEP 레벨 1
Pakistan Muslim League (Nawaz) – PML(N)	🇵🇰 파키스탄	PEP 레벨 3
Pakistan People’s Party (PPP)	🇵🇰 파키스탄	PEP 레벨 3
Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)	🇵🇰 파키스탄	PEP 레벨 3
Hizbul Mujahideen	🇵🇰 파키스탄	PEP 레벨 3
Bilal Fibres Limited	🇵🇰 파키스탄	SIP
House of Representatives of Palau	🇵🇼 팔라우	PEP 레벨 1
Palestinian Legislative Council (PLC)	🇵🇸 팔레스타인	PEP 레벨 1
Palestinian People’s Party (PPP)	🇵🇸 팔레스타인	PEP 레벨 2
Ministry of the Interior	🇵🇸 팔레스타인	PEP 레벨 2
Ministry of Foreign Affairs	🇵🇸 팔레스타인	PEP 레벨 2
Ministry of Finance	🇵🇸 팔레스타인	PEP 레벨 2
Ministry of National Economy	🇵🇸 팔레스타인	PEP 레벨 2
Ministry of Education	🇵🇸 팔레스타인	PEP 레벨 2
Ministry of Health	🇵🇸 팔레스타인	PEP 레벨 2
Ministry of Agriculture	🇵🇸 팔레스타인	PEP 레벨 2
Ministry of Justice	🇵🇸 팔레스타인	PEP 레벨 2
Ministry of Labor	🇵🇸 팔레스타인	PEP 레벨 2
Palestinian Monetary Authority (PMA)	🇵🇸 팔레스타인	PEP 레벨 3
National Assembly of Panama	🇵🇦 파나마	PEP 레벨 1
PANAMA - PASSRP - Superintendence of Insurance and Reinsurance of Panama	🇵🇦 파나마	SIE
PANAMA - PAMP-MW - Public Ministry of Panama - Most Wanted	🇵🇦 파나마	SIP
Parliament of Papua New Guinea	🇵🇬 파푸아뉴기니	PEP 레벨 1
Papua New Guinea Treasury	🇵🇬 파푸아뉴기니	PEP 레벨 3
National Assembly of Paraguay	🇵🇾 파라과이	PEP 레벨 1
ADN Paraguayo - ADN Digital	🇵🇾 파라과이	SIP
House of Representatives of Peru	🇵🇪 페루	PEP 레벨 1
PERU - INDECOPI - National Institute for Free Competition and Protection of Intellectual Property	🇵🇪 페루	SIE
Beneficencia de Lima	🇵🇪 페루	SIP
House of Representatives of the Philippines	🇵🇭 필리핀	PEP 레벨 1
Research Institute for Tropical Medicine	🇵🇭 필리핀	PEP 레벨 2
Land Bank of the Philippines	🇵🇭 필리핀	PEP 레벨 3
Civil Aviation Authority of the Philippines	🇵🇭 필리핀	PEP 레벨 3
National Economic and Development Authority	🇵🇭 필리핀	PEP 레벨 3
Philippines Bureau of Customs	🇵🇭 필리핀	PEP 레벨 3
Philippines House of Representatives	🇵🇭 필리핀	PEP 레벨 3
Cebu City Government	🇵🇭 필리핀	PEP 레벨 4
Philippines Business Database	🇵🇭 필리핀	SIE
PHILIPPINES - PHPNP - Philippine National Police Most Wanted	🇵🇭 필리핀	SIP
House of Representatives of Poland	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 1
Senate of the Republic of the Poland	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 1
National Electoral Office	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK)	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of Internal Affairs and Administration	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of Justice	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of National Defense	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of Investment and Economic Development	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of Energy	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of Labor and Social Policy	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of Science and Higher Education	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of Family	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of National Education	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of the Environment	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of Infrastructure	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of Health	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of Digital Affairs	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of Sport and Tourism	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Ministry of Regional Development	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Financial Supervision Authority (KNF)	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Public Procurement Office	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
General Prosecutor’s Office	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
National Security Bureau	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Committee for Financial Supervision (KNF)	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 2
Stocznia Marynarki Wojennej S.A.	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 3
City of Kraków	🇵🇱 폴란드	PEP 레벨 4
Business Insider Polska	🇵🇱 폴란드	SIE
Urząd Gminy Bielice	🇵🇱 폴란드	SIP
National Assembly of Portugal	🇵🇹 포르투갈	PEP 레벨 1
Caixa Geral de Depósitos	🇵🇹 포르투갈	PEP 레벨 3
Banco Português de Gestão (BPG)	🇵🇹 포르투갈	SIE
TSF Rádio Notícias	🇵🇹 포르투갈	SIP
Puerto Rico Online	🇵🇷 푸에르토리코	SIE
St. John Source	🇵🇷 푸에르토리코	SIP
House of Representatives of Qatar	🇶🇦 카타르	PEP 레벨 1
Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)	🇶🇦 카타르	SIE
Central Registry of North Macedonia	🇲🇰 북마케도니아 공화국	SIE
EU - EUMW - Europe’s Most Wanted	🇲🇰 북마케도니아 공화국	SIP
National Assembly of Romania	🇷🇴 루마니아	PEP 레벨 1
Romanian Radio Broadcasting Company (Radio Romania)	🇷🇴 루마니아	PEP 레벨 3
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	🇷🇴 루마니아	SIE
Нижегородский областной суд	🇷🇺 러시아	SIP
Russian Ministry of Defense (Northern Fleet)	🇷🇺 러시아	PEP 레벨 2
Biysk Urban Okrug (Altai Krai)	🇷🇺 러시아	PEP 레벨 4
Ust-Kutsky Municipal District (Irkutsk Oblast)	🇷🇺 러시아	PEP 레벨 4
Moscow City Government	🇷🇺 러시아	PEP 레벨 4
Khabarovsk Krai Government	🇷🇺 러시아	PEP 레벨 4
Legal Entity Identifier	🇷🇺 러시아	SIP
House of Representatives of Rwanda	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 1
National Electoral Commission	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Rwanda National Police	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Office of the Prime Minister	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Rwanda Development Board (RDB)	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Ministry of Finance and Economic Planning	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Ministry of Defense	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA)	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
National Security Council	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Rwanda Biomedical Center	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Rwanda Broadcasting Agency	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Rwanda Agriculture Board (RAB)	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Rwanda Governance Board	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Ministry of Education	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Ministry of Gender and Family Promotion	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Ministry of Trade and Industry	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Ministry of Youth and Culture	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Ministry of Sports	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Ministry of Health	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 2
Ministry of Local Government	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 4
Kigali City Council	🇷🇼 르완다	PEP 레벨 4
RWANDA - RWOMBUD - Rwanda Office of the Ombudsman	🇷🇼 르완다	SIP
National Assembly of São Tomé and Príncipe	🇸🇹 상투메 프린시페	PEP 레벨 1
São Tomé and Príncipe Central Bank	🇸🇹 상투메 프린시페	PEP 레벨 3
House of Representatives of Saint Kitts and Nevis	🇰🇳 세인트키츠 네비스	PEP 레벨 1
St Kitts and Nevis Labour Party	🇰🇳 세인트키츠 네비스	PEP 레벨 3
House of Representatives of Saint Lucia	🇱🇨 세인트루시아	PEP 레벨 1
St Lucia Mortgage Finance Company Ltd.	🇱🇨 세인트루시아	PEP 레벨 3
Government of Kazakhstan	🇰🇿 카자흐스탄	SIE
Trinity Washington University	🇻🇨 세인트빈센트 그레나딘	SIP
House of Assembly of Saint Vincent and the Grenadines	🇻🇨 세인트빈센트 그레나딘	PEP 레벨 1
Saint Vincent and the Grenadines Tourism Authority	🇻🇨 세인트빈센트 그레나딘	PEP 레벨 3
National Legislative Assembly	🇼🇸 사모아	PEP 레벨 1
Parliament of San Marino	🇸🇲 산마리노	PEP 레벨 1
Tribuna Politica Web.sm	🇸🇲 산마리노	SIP
National Assembly of Saudi Arabia	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 1
Ministry of Interior	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Islamic Affairs	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Hajj and Umrah	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Culture	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Labor and Social Development	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Education	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Defense	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Finance	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Health	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Communications and Information Technology	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Commerce and Investment	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Energy and Mineral Resources	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Housing	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Justice	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Municipal and Rural Affairs	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Transport	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Water	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Economy and Planning	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Civil Service	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Environment - Water and Agriculture	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
Ministry of Communications	🇸🇦 사우디아라비아	PEP 레벨 3
National Assembly of Senegal	🇸🇳 세네갈	PEP 레벨 1
National Assembly of Serbia	🇷🇸 세르비아	PEP 레벨 1
Company for Forests in Serbia (Srbijašume)	🇷🇸 세르비아	PEP 레벨 3
SLOVENIA - SLOVENIAN GENERAL POLICE DIRECTORATE - SIGPD	🇸🇮 슬로베니아	SIP
National Assembly of Seychelles	🇸🇨 세이셸	PEP 레벨 1
SEYCHELLES - FINANCIAL SERVICES AUTHORITY SEYCHELLES - SYFSA	🇸🇨 세이셸	SIE
National Assembly of Sierra Leone	🇸🇱 시에라리온	PEP 레벨 1
National Elections Commission	🇸🇱 시에라리온	PEP 레벨 2
Ministry of Culture	🇸🇱 시에라리온	PEP 레벨 2
Ministry of Health	🇸🇱 시에라리온	PEP 레벨 2
Ministry of Defense	🇸🇱 시에라리온	PEP 레벨 2
Ministry of Finance	🇸🇱 시에라리온	PEP 레벨 2
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇱 시에라리온	PEP 레벨 2
Concord Times Communication	🇸🇱 시에라리온	SIP
Parliament of Singapore	🇸🇬 싱가포르	PEP 레벨 1
Ministry of Defense	🇸🇬 싱가포르	PEP 레벨 3
Ministry of Education	🇸🇬 싱가포르	Pep Level 3
Ministry of Finance	🇸🇬 싱가포르	Pep Level 3
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇬 싱가포르	Pep Level 3
Ministry of Health	🇸🇬 싱가포르	Pep Level 3
Ministry of Home Affairs	🇸🇬 싱가포르	Pep Level 3
Ministry of Law	🇸🇬 싱가포르	Pep Level 3
Ministry of Manpower	🇸🇬 싱가포르	Pep Level 3
Ministry of National Development	🇸🇬 싱가포르	Pep Level 3
Ministry of Social and Family Development	🇸🇬 싱가포르	Pep Level 3
Ministry of the Environment and Water Resources	🇸🇬 싱가포르	Pep Level 3
Ministry of Trade and Industry	🇸🇬 싱가포르	Pep Level 3
Ministry of Transport	🇸🇬 싱가포르	Pep Level 3
SINGAPORE - MASW - Monetary Authority Warnings	🇸🇬 싱가포르	SIE
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	🇭🇷 크로아티아	SIP
National Assembly of Slovakia	🇸🇰 슬로바키아	Pep Level 1
Ministry of Interior	🇸🇰 슬로바키아	Pep Level 2
Corrupt Practices Investigation Bureau	🇸🇰 슬로바키아	SIP
National Assembly of Slovenia	🇸🇮 슬로베니아	Pep Level 1
Local Government of Krško	🇸🇮 슬로베니아	Pep Level 4
National Assembly of the Solomon Islands	🇸🇧 솔로몬 제도	Pep Level 1
Honiara City Council	🇸🇧 솔로몬 제도	Pep Level 4
House of Representatives of Somalia	🇸🇴 소말리아	Pep Level 1
Ministerstvo spravodlivosti SR	🇸🇰 슬로바키아	SIP
National Assembly of South Africa	🇿🇦 남아프리카 공화국	Pep Level 1
National Council of Provinces	🇿🇦 남아프리카 공화국	Pep Level 2
Legal Aid South Africa	🇿🇦 남아프리카 공화국	Pep Level 3
Paramount Group (South Africa)	🇿🇦 남아프리카 공화국	Pep Level 3
Superb Maize (inferred)	🇿🇦 남아프리카 공화국	SIE
Il Caffè Geopolitico	🇮🇹 이탈리아	SIP
National Assembly of South Korea	🇰🇷 대한민국	Pep Level 1
KOREA, SOUTH - KRFSS - Korea Financial Supervisory Service	🇰🇷 대한민국	SIE
Free State Weekly	🇰🇷 대한민국	SIP
National Assembly of South Sudan	🇸🇸 남수단	Pep Level 1
South Sudan Democratic Movement (SSDM)	🇸🇸 남수단	Pep Level 3
Warrap State Government	🇸🇸 남수단	Pep Level 4
Congress of Spain	🇪🇸 스페인	Pep Level 1
SPAIN - CNMV - Com. Nacional Del Mercado De Valores	🇪🇸 스페인	SIE
Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama	🇪🇸 스페인	SIE
SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted	🇪🇸 스페인	SIP
La Voz de Gran Canaria	🇪🇸 스페인	SIP
Parliament of Sri Lanka	🇱🇰 스리랑카	Pep Level 1
Bar Association of Sri Lanka (BASL)	🇱🇰 스리랑카	Pep Level 2
United National Party (UNP)	🇱🇰 스리랑카	Pep Level 3
United National Front (Sri Lanka)	🇱🇰 스리랑카	Pep Level 3
Ceylon Electricity Board (CEB)	🇱🇰 스리랑카	Pep Level 3
Sri Lanka Ports Authority (SLPA)	🇱🇰 스리랑카	Pep Level 3
Sri Lanka Freedom Party (SLFP)	🇱🇰 스리랑카	Pep Level 3
Parliament of Sudan	🇸🇩 수단	Pep Level 1
ھیئة الموانىء البحریة - السودان	🇸🇩 수단	SIE
Parliament of Suriname	🇸🇷 수리남	Pep Level 1
National Assembly of Sweden	🇸🇪 스웨덴	Pep Level 1
Ministry of Employment	🇸🇪 스웨덴	Pep Level 2
Modern Times Group	🇸🇪 스웨덴	SIE
National Assembly of Switzerland	🇨🇭 스위스	Pep Level 1
Federal Assembly (Bundesversammlung)	🇨🇭 스위스	Pep Level 2
HSBC Global Private Banking	🇨🇭 스위스	SIE
Katsura Suzuki GmbH	🇨🇭 스위스	SIP
National Assembly of Syria	🇸🇾 시리아	Pep Level 1
Free Syrian Army (FSA)	🇸🇾 시리아	Pep Level 3
Syrian Democratic Forces (SDF)	🇸🇾 시리아	Pep Level 3
Travel Weekly Asia	🇸🇾 시리아	SIE
The Syrian Observer	🇸🇾 시리아	SIP
TURKEY - TRCA - Turkey Competition Authority	🇹🇷 튀르키예	SIE
Stockholm Center for Freedom	🇹🇷 튀르키예	SIP
National Assembly of Taiwan (Legislative Yuan)	🇹🇼 대만	Pep Level 1
Tainan City Council	🇹🇼 대만	Pep Level 4
Taipei City Government	🇹🇼 대만	Pep Level 4
富邦金控 Fubon Financial	🇹🇼 대만	SIE
Báo Phụ Nữ	🇻🇳 베트남	SIP
National Assembly of Tajikistan	🇹🇯 타지키스탄	Pep Level 1
Tajik Aluminium Company (TALCO)	🇹🇯 타지키스탄	Pep Level 3
National Bank of Tajikistan	🇹🇯 타지키스탄	Pep Level 3
National Assembly of Tanzania	🇹🇿 탄자니아	Pep Level 1
National Assembly of Thailand	🇹🇭 태국	Pep Level 1
Electricity Generating Authority of Thailand International Co.Ltd	🇹🇭 태국	Pep Level 3
THAILAND - SECTHAI - Sec. Exchange Comm.	🇹🇭 태국	SIE
77 ขาวเด็ด - 77 จังหวัด	🇹🇭 태국	SIP
Bahamas Financial Services Board	🇧🇸 바하마	SIE
Gambia Tourism Board	🇬🇲 감비아	SIP
Central Tibetan Administration	🇨🇳 티베트	Pep Level 3
National Assembly of Togo	🇹🇬 토고	Pep Level 1
EAGLE Togo – Eco Activists for Governance and Law Enforcement	🇹🇬 토고	SIP
Tonga Legislative Assembly	🇹🇴 통가	Pep Level 1
House of Assembly of Trinidad and Tobago	🇹🇹 트리니다드 토바고	Pep Level 1
Akun Demo Slot, Demo Pragmatic, Demo PG Soft, Demo Habanero, Slot Demo Online	🇹🇹 트리니다드 토바고	SIE
Financial Intelligence Unit – Trinidad and Tobago	🇹🇹 트리니다드 토바고	SIP
House of Representatives of Tunisia	🇹🇳 튀니지	Pep Level 1
Tunisia Stock Exchange	🇹🇳 튀니지	Pep Level 3
Tunisian General Labour Union (UGTT)	🇹🇳 튀니지	Pep Level 3
Tunis Governorate	🇹🇳 튀니지	Pep Level 4
Agenzia Giornalistica Italia (AGI)	🇹🇳 튀니지	SIP
Grand National Assembly of Turkey	🇹🇷 튀르키예	Pep Level 1
Parliament of Turkmenistan	🇹🇲 투르크메니스탄	Pep Level 1
Parliament of Tuvalu	🇹🇻 투발루	Pep Level 1
Tuvalu government’s public relations agency	🇹🇻 투발루	Pep Level 3
Parliament of Uganda	🇺🇬 우간다	Pep Level 1
Uganda National Council for Science and Technology	🇺🇬 우간다	Pep Level 2
Kabale District Local Government	🇺🇬 우간다	Pep Level 2
Local Government of Napak District	🇺🇬 우간다	PEP 레벨 4
Ministry of Local Government	🇺🇬 우간다	PEP 레벨 4
UGANDA - UGPPDA - Ugandan Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority	🇺🇬 우간다	SIE
Front Line Defenders	🇺🇬 우간다	SIP
Parliament of Ukraine	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 1
Cabinet of Ministers (Ukraine)	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Ministry of Interior	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Ministry of Defense	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Ministry of Foreign Affairs	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Ministry of Energy	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Ministry of Health	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Ministry of Finance	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Verkhovna Rada (Parliament of Ukraine)	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Ministry of Digital Transformation	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Ministry of Veterans Affairs	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Ministry of Strategic Industries	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Ministry of Internal Affairs	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Office of the President	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 2
Opposition Bloc	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 3
Odessa Regional State Administration	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 4
Mykolaiv Regional State Administration	🇺🇦 우크라이나	PEP 레벨 4
UKRAINE - Enterprises of Ukraine	🇺🇦 우크라이나	SIE
HUNGARY - HUPOL - Hungarian Police Wanted	🇺🇦 우크라이나	SIP
Dubai Municipality	🇦🇪 아랍에미리트	PEP 레벨 4
Committee on Homeland Security & Governmental Affairs	🇦🇪 아랍에미리트	SIE
House of Commons of the United Kingdom	🇬🇧 영국	PEP 레벨 1
University of St. Andrews	🇬🇧 영국	PEP 레벨 2
National Cyber Security Centre	🇬🇧 영국	PEP 레벨 2
Local Government Association (LGA)	🇬🇧 영국	PEP 레벨 3
Lambeth London Borough Council	🇬🇧 영국	PEP 레벨 4
London Borough of Hackney	🇬🇧 영국	PEP 레벨 4
Royal Borough of Kensington and Chelsea	🇬🇧 영국	PEP 레벨 4
Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP	🇬🇧 영국	SIE
Bradford Telegraph and Argus	🇬🇧 영국	SIP
House of Representatives of the United States	🇺🇸 미국	PEP 레벨 1
Federal Communications Commission	🇺🇸 미국	PEP 레벨 2
Ministry of Homeland Security	🇺🇸 미국	PEP 레벨 2
Puerto Rico Department of Treasury	🇺🇸 미국	PEP 레벨 2
Government Accountability Office (GAO)	🇺🇸 미국	PEP 레벨 3
Delaware Department of State	🇺🇸 미국	PEP 레벨 4
State of Utah	🇺🇸 미국	PEP 레벨 4
New York Companies Search Services	🇺🇸 미국	SIE
Department of Justice	🇺🇸 미국	SIP
CyberCrime & Doing Time	🇺🇸 미국	SIP
Parliament of Uruguay	🇺🇾 우루과이	PEP 레벨 1
URUGUAY - BCUSSF - Central Bank of Uruguay - Superintendency of Financial Services	🇺🇾 우루과이	SIE
URUGUAY - UYMI-SI - Ministry of Interior of Uruguay - Sentenced Individuals	🇺🇾 우루과이	SIP
Parliament of Uzbekistan	🇺🇿 우즈베키스탄	PEP 레벨 1
UZBEKISTAN - UZGUVD - Department of Internal Affairs of Tashkent - Wanted	🇺🇿 우즈베키스탄	SIP
House of Representatives of Vanuatu	🇻🇺 바누아투	PEP 레벨 1
National Assembly of Vatican City	🇻🇦 바티칸 시국	PEP 레벨 1
National Assembly of Venezuela	🇻🇪 베네수엘라	PEP 레벨 1
Venezuelan Communist Party (PCV)	🇻🇪 베네수엘라	PEP 레벨 3
Ministry of People’s Power for Tourism (Ministerio del Poder Popular para el Turismo)	🇻🇪 베네수엘라	PEP 레벨 3
Democratic Unity Roundtable (MUD)	🇻🇪 베네수엘라	PEP 레벨 3
Consultoría Legal para Empresas	🇻🇪 베네수엘라	SIP
National Assembly of Vietnam	🇻🇳 베트남	PEP 레벨 1
People’s Court of Bình Thuận Province	🇻🇳 베트남	PEP 레벨 3
Ho Chi Minh City People’s Committee	🇻🇳 베트남	PEP 레벨 4
Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)	🇻🇳 베트남	SIE
Báo Lao Động online	🇻🇳 베트남	SIP
National Assembly of Yemen	🇾🇪 예멘	PEP 레벨 1
Houthis (Ansar Allah)	🇾🇪 예멘	PEP 레벨 4
National Assembly of Zambia	🇿🇲 잠비아	PEP 레벨 1
Zambia Consolidated Copper Mines	🇿🇲 잠비아	PEP 레벨 4
Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC)	🇿🇲 잠비아	SIP
National Assembly of Zimbabwe	🇿🇼 짐바브웨	PEP 레벨 1
Zimbabwe Republic Police	🇿🇼 짐바브웨	SIP

225개국에 걸친 1012개 출처

제재 및 감시 목록

AML 스크리닝 프로세스에 포함된 제재 및 감시 목록 표는 다음과 같습니다.

게시 기관	국가	카테고리
Financial Intelligence Agency Albania - Administrative Measures	🇦🇱 알바니아	제재
Financial Intelligence Agency Albania - List of Announced Persons	🇦🇱 알바니아	제재
Algerian Financial Intelligence Processing Unit - National List of Terrorist Person and Entities	🇩🇿 알제리	제재
Financial Intelligence Unit of Andorra (UIFAND) - Designated Entities	🇦🇩 안도라	제재
Autoritat Financera Andorrana (AFA) - Sanctions	🇦🇩 안도라	제재
Ministry of Justice and Human Rights Argentina - Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and its Financing	🇦🇷 아르헨티나	제재
Central Bank of Armenia-Punishments	🇦🇲 아르메니아	제재
Central Bank of Armenia - Domestic Lists (Sanctions)	🇦🇲 아르메니아	제재
Central Bank of Aruba - Domestic List	🇦🇼 아루바	제재
Central Bank of Aruba - Warnings	🇦🇼 아루바	제재
Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT) Australia - Consolidated Sanctions	🇦🇺 호주	제재
Australian National Security - Listed Terrorist Organisations	🇦🇺 호주	제재
Australian Government AUSTRAC - Infringement Notices	🇦🇺 호주	제재
오스트리아 국립은행(OENB) 과거 제재 내역	🇦🇹 오스트리아	제재
아제르바이잔 금융 모니터링 서비스 - 표적 금융 제재	🇦🇿 아제르바이잔	제재
방글라데시 국내 제재 목록	🇧🇩 방글라데시	제재
방글라데시 금융정보분석원(BFIU) - 국내 제재 목록	🇧🇩 방글라데시	제재
바베이도스 금융정보분석원 - 선언적 명령	🇧🇧 바베이도스	제재
벨기에 연방재무부 - 통합 목록	🇧🇪 벨기에	제재
벨기에 연방재무부 - 국가 금융 제재	🇧🇪 벨기에	제재
벨리즈 금융정보분석원(FIU) - 벨리즈 통합 제재 목록	🇧🇿 벨리즈	제재
브라질 정부(증권거래위원회) - 판결 및 약정 조건	🇧🇷 브라질	제재
시스템 센터 - 정지	🇧🇷 브라질	제재
투명성 포털 - 부적격 및 거래 정지 기업	🇧🇷 브라질	제재
투명성 포털 - 활동 금지 비영리 단체	🇧🇷 브라질	제재
투명성 포털 - 처벌 대상 기업	🇧🇷 브라질	제재
투명성 포털 - 자진신고 감면 협약	🇧🇷 브라질	제재
캐나다 정부 - 캐나다 통합 독자 제재 목록	🇨🇦 캐나다	제재
캐나다 정부 - 부패 외국 공무원 피해자를 위한 정의 규정	🇨🇦 캐나다	제재
캐나다 정부 - 부패 외국 공무원 자산 동결 규정(튀니지)	🇨🇦 캐나다	제재
캐나다 정부 - 부패 외국 공무원 자산 동결 규정(우크라이나)	🇨🇦 캐나다	제재
캐나다 정부 - 실체 목록 설정 규정	🇨🇦 캐나다	제재
캐나다 정부 - 집행 통보	🇨🇦 캐나다	제재
캐나다 정부 - 테러 진압에 관한 유엔 결의	🇨🇦 캐나다	제재
브리티시컬럼비아 증권위원회(징계 목록)	🇨🇦 캐나다	제재
케이맨 제도 금융청 - 금융 제재 통지	🇰🇾 케이맨 제도	제재
저지 정부 - 금융 제재 통지	🇯🇪 채널 제도	제재
칠레 금융시장위원회(CMF) - 제재 결의 내역	🇨🇱 칠레	제재
칠레 금융시장위원회(CMF) - 보험 시장 제재	🇨🇱 칠레	제재
칠레 금융분석원(UAF) - 집행 가능 제재	🇨🇱 칠레	제재
중국증권감독관리위원회 - 행정 처벌 및 규정	🇨🇳 중국	제재
중국 상무부(MOFCOM) 불신뢰 실체 명단(UEL)	🇨🇳 중국	제재
콜롬비아 증권시장자율규제기구(AMV) - 제재	🇨🇴 콜롬비아	제재
콜롬비아 증권시장자율규제기구(AMV)	🇨🇴 콜롬비아	제재
콜롬비아 금융감독원 - 행정 제재	🇨🇴 콜롬비아	제재
콜롬비아 금융감독원 - 최종 제재 보고서	🇨🇴 콜롬비아	제재
키프로스 증권거래위원회(CySEC) - 행정 제재	🇨🇾 키프로스	제재
체코 외무부 - 국가 제재 목록	🇨🇿 체코	제재
덴마크 이민국 - 금지된 종교 설교자	🇩🇰 덴마크	제재
이집트 자금세탁방지 및 테러자금조달국 - 테러 단체 및 국내 테러리스트 목록	🇪🇬 이집트	제재
이집트 자금세탁방지 및 테러자금조달국 - 유엔 안보리 목록	🇪🇬 이집트	제재
투명성 포털 - 정부윤리재판소	🇸🇻 엘살바도르	제재
프랑스 자산동결국가등록부 - 제재 목록	🇫🇷 프랑스	제재
프랑스 금융시장청(AMF) - 제재위원회 결정	🇫🇷 프랑스	제재
프랑스 정보보호위원회(CNIL) - 제재	🇫🇷 프랑스	제재
조지아 공공법인 금융 모니터링 서비스 - 제재 대상자 목록	🇬🇪 조지아	제재
조지아 국립은행 - 제재	🇬🇪 조지아	제재
독일 연방내무부 - 결사 금지	🇩🇪 독일	제재
그리스 은행 - 제재	🇬🇷 그리스	제재
헝가리 국세관세청(NTCA) - 취소된 납세자 번호	🇭🇺 헝가리	제재
헝가리 국세관세청(NTCA) - 납세자 번호 삭제 결정 공고	🇭🇺 헝가리	제재
인도 내무부 - 금지 단체/개인 목록	🇮🇳 인도	제재
인도 내무부 - 불법 결사 단체	🇮🇳 인도	제재
인도네시아 금융거래보고분석센터 - 테러리스트 및 테러 조직 혐의자 목록(DTTOT)	🇮🇩 인도네시아	제재
아프리카개발은행 - 참가 자격이 박탈된 기관	🌐 국제	제재
아시아개발은행 - 제재 목록	🌐 국제	제재
유럽부흥개발은행 - 자격 상실 기업	🌐 국제	제재
유럽 집행위원회 - EU 항공 안전 목록	🌐 국제	제재
유럽연합 - EU 금융 제재 통합 목록	🌐 국제	제재
EUR-Lex - 결정	🌐 국제	제재
유엔 안전보장이사회 - 통합 목록	🌐 국제	제재
세계은행 - 자격 박탈 기업 및 개인	🌐 국제	제재
아시아인프라투자은행 - 자격 박탈 목록	🌐 국제	제재
미주개발은행(IDB) - 제재 대상 개인 및 기업	🌐 국제	제재
국제증권감독기구 - 투자자 경보 포털	🌐 국제	제재
EU 통합 제재	🌐 국제	제재
EU 제재 - 여행 금지 통합 목록	🌐 국제	제재
위구르 인권 프로젝트 - 제재	🌐 국제	제재
Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions - Consolidated	🇮🇷 이란	제재
Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions	🇮🇷 이란	제재
Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Fund Freezing List	🇮🇶 이라크	제재
Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Local List	🇮🇶 이라크	제재
The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Disqualified Directors	🇮🇲 맨섬	제재
The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Enforcement Action	🇮🇲 맨섬	제재
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Associations and Terrorist Organizations	🇮🇱 이스라엘	제재
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Seizures	🇮🇱 이스라엘	제재
Ministry of Finance, Israel - Designated entities and individuals	🇮🇱 이스라엘	제재
National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Declarations On Activists	🇮🇱 이스라엘	제재
Ministry of Finance, Japan - Economic Sanctions and Target Lists	🇯🇵 일본	제재
The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - National List	🇯🇴 요르단	제재
The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - Sanctions List	🇯🇴 요르단	제재
Kyrgyzstan State Financial Intelligence Service - National List of Sanctions	🇰🇬 키르기스스탄	제재
Financial Intelligence Service Latvia - Subjects of Sanctions	🇱🇻 라트비아	제재
Financial Intelligence Service Latvia - Frozen economic resources	🇱🇻 라트비아	제재
Latvijas Banka - Sanctions	🇱🇻 라트비아	제재
Internal Security Forces, Lebanon - National Sanctions List	🇱🇧 레바논	제재
Lithuania Financial Crime Investigation Service - International financial sanctions	🇱🇹 리투아니아	제재
Commission de Surveillance du Secteur Financier - Administrative sanctions and Warnings	🇱🇺 룩셈부르크	제재
Commissariat aux Assurances	🇱🇺 룩셈부르크	제재
Malaysia Ministry of Home Affairs - List of Sanctioned Entities	🇲🇾 말레이시아	제재
Ministry of Home Affairs, Malaysia - Sanction List	🇲🇾 말레이시아	제재
Securities Commission Malaysia (SC) - AOB Sanctions	🇲🇾 말레이시아	제재
Government of Mexico - Consolidated Sanctions	🇲🇽 멕시코	제재
Bank of Mexico - Financial Sanctions	🇲🇽 멕시코	제재
Gouvernement Princier Monaco - National Funds Freezing List	🇲🇨 모나코	제재
Financial Services Commission Montserrat - Sanctions	🇲🇸 몬트세랫	제재
Government of the Netherlands - Dutch National Sanction List	🇳🇱 네덜란드	제재
New Zealand Police - Designated Terrorists	🇳🇿 뉴질랜드	제재
New Zealand Foreign Affairs & Trade - Russia Sanctions Register	🇳🇿 뉴질랜드	제재
Nigeria Sanctions Committee - NIGSAC	🇳🇬 나이지리아	제재
National Counter Terrorism Committee, Oman - Sanctions Local List	🇴🇲 오만	제재
National Counter Terrorism Authority - Proscribed Organizations	🇵🇰 파키스탄	제재
National Counter Terrorism Authority (NACTA) Pakistan - Proscribed Persons	🇵🇰 파키스탄	제재
National Counter Terrorism Authority Pakistan - Denotified List	🇵🇰 파키스탄	제재
Palestine Monetary Authority - Local Freezing List	🇵🇸 팔레스타인	제재
Superintendence of the Securities Market (SMV) Peru - Sanctioned Companies	🇵🇪 페루	제재
Office of the Comptroller General of the Republic of Peru - Registered and Current Sanctions	🇵🇪 페루	제재
Superintendency of Banking, Insurance and AFP, Peru - Sanctions for Supervised Companies	🇵🇪 페루	제재
Ministry of Internal Affairs and Administration - Sanction List	🇵🇱 폴란드	제재
Ministry of Interior National Counter Terrorism Committee Qatar - Sanction List	🇶🇦 카타르	제재
Federal Security Service of the Russian Federation - Terrorist Organizations	🇷🇺 러시아	제재
National Antiterrorism Committee, Russia - Unified Federal List of Organizations	🇷🇺 러시아	제재
Financial Services Regulatory Commission - St. Kitts Branch International Sanctions	🇰🇳 세인트키츠 네비스	제재
Permanent Counter Terrorism Committee, Presidency of State Security - National List Pursuant to UNSCR 1373	🇸🇦 사우디아라비아	제재
Ministry of Economy and Finance Senegal - Consolidated List	🇸🇳 세네갈	제재
Administration for the Prevention of Money Laundering (APML), Serbia - Lists of Designated Persons	🇷🇸 세르비아	제재
Singapore Statutes Online - Terrorists and Terrorist Entities	🇸🇬 싱가포르	제재
Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List	🇸🇬 싱가포르	제재
National Anti-Money Laundering Committee NAMLC - Targeted Financial Sanction List	🇸🇴 소말리아	제재
Financial Intelligence Centre (FIC) - South Africa Sanctions	🇿🇦 남아프리카 공화국	제재
South African Reserve Bank Prudential Authority - Administrative Sanctions	🇿🇦 남아프리카 공화국	제재
Securities and Exchange Commission of Sri Lanka - Administrative Sanctions	🇱🇰 스리랑카	제재
State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - List of Sanctioned Individuals, Entities and Organizations	🇨🇭 스위스	제재
State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - Sanctions List	🇨🇭 스위스	제재
Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance - TF Current List	🇹🇷 튀르키예	제재
Anti-Money Laundering Division (AMLD), Taiwan - Sanction List of Ministry of Justice	🇹🇼 대만	제재
Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) - Securities and Futures Bureau	🇹🇼 대만	제재
National Bank of Tajikistan - List of individuals convicted of terrorist crimes	🇹🇯 타지키스탄	제재
National Bank of Tajikistan	🇹🇯 타지키스탄	제재
Anti-Money Laundering Office, Thailand - High Risk Persons List	🇹🇭 태국	제재
National Commission for the Fight Against Terrorism, Tunisia - National Sanction List	🇹🇳 튀니지	제재
Attorney General’s Chambers - Turks and Caicos Islands	🇹🇨 터크스 케이커스 제도	제재
National Security and Defense Council of Ukraine - Personal Sanctions	🇺🇦 우크라이나	제재
The State Financial Monitoring Service of Ukraine - Persons Related to Terrorist Activity	🇺🇦 우크라이나	제재
Executive Office for Control and Non-Proliferation, UAE - Sanctions List	🇦🇪 아랍에미리트	제재
United Arab Emirates- Local Terrorist List	🇦🇪 아랍에미리트	제재
Government of United Kingdom - The UK Sanctions List	🇬🇧 영국	제재
Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Statutorily Debarred Parties	🇺🇸 미국	제재
Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Administratively Debarred Parties	🇺🇸 미국	제재
U.S Department of State - Nonproliferation Sanctions	🇺🇸 미국	제재
U.S Department of State - Cuba Restricted List	🇺🇸 미국	제재
U.S Department of State - Terrorist Exclusion List	🇺🇸 미국	제재
Department of State, United States - Public Listings	🇺🇸 미국	제재
Office of Foreign Assets Control (OFAC ) - SDN and Blocked Persons List	🇺🇸 미국	제재
Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Non-SDN Sanction List	🇺🇸 미국	제재
Office of Foreign Assets Control, United States - Sanctions Programs and Country Information	🇺🇸 미국	제재
Bureau of Industry and Security, United States - The Denied Persons List	🇺🇸 미국	제재
Code of Federal Regulations, United States - Entity List	🇺🇸 미국	제재
Code of Federal Regulations, United States - Unverified List	🇺🇸 미국	제재
Code of Federal Regulations, United States - Military End User (MEU) List	🇺🇸 미국	제재
United States Bureau of Industry and Security - Military Intelligence End User List (MIEUL)	🇺🇸 미국	제재
Bureau of Industry and Security, United States - Charging Letters	🇺🇸 미국	제재
United States Bureau of Industry and Security - Commercial and Private Aircraft in Potential Violation	🇺🇸 미국	제재
Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) - Money Laundering Concerns List	🇺🇸 미국	제재
U.S. Department of Homeland Security - UFLPA Entity List	🇺🇸 미국	제재
International Trade Administration - Consolidated Screening List (CSL)	🇺🇸 미국	제재
United States Department of Defense - List of People’s Republic of China (PRC) Military Companies	🇺🇸 미국	제재
Office of the Comptroller of the Currency, United States - OTS Enforcement Order Archive	🇺🇸 미국	제재
Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) - List of Sanctioned Providers	🇺🇸 미국	제재
Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan - List of Natural Persons	🇺🇿 우즈베키스탄	제재
Vendata - Sanctions and Sanctioned Database	🇻🇪 베네수엘라	제재
Ministry of Public Security	🇻🇳 베트남	제재

80개국 172개 출처

규제 조치 및 경고

당사의 AML 스크리닝 프로세스에 포함된 규제 조치 및 경고 표는 다음과 같습니다.

게시 기관	국가	카테고리
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR	🇦🇫 아프가니스탄	경고
Algerian National Television Network (ENTV)	🇩🇿 알제리	경고
Andorra Financial Authority Sanctions to Supervised Entities	🇦🇩 안도라	경고
Angola Police Wanted List	🇦🇴 앙골라	경고
Anguilla Financial Services Commission	🇦🇮 앵귈라	경고
Antigua and Barbuda Directorate of Offshore Gaming	🇦🇬 앤티가 바부다	경고
National Value Commission	🇦🇷 아르헨티나	경고
Central Bank of Armenia - Punishments	🇦🇲 아르메니아	경고
Office of The Representative on International Legal Matters	🇦🇲 아르메니아	경고
Australian Transaction Reports and Analysis Centre	🇦🇺 호주	경고
Austria Stock Exchange	🇦🇹 오스트리아	경고
Ministry of Internal Affairs Azerbaijan-Wanted list	🇦🇿 아제르바이잔	경고
National Health Regulatory Authority, Kingdom of Bahrain	🇧🇭 바레인	경고
New Age	🇧🇩 방글라데시	경고
Barbados Judicial System	🇧🇧 바베이도스	경고
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade	🇧🇾 벨라루스	경고
Data Protection Authority- Market Court Judgements	🇧🇪 벨기에	경고
The Financial Services Commission	🇧🇿 벨리즈	경고
Ministry of Justice and Legislation - Wanted Persons	🇧🇯 베냉	경고
Bermuda Monetary Authority Enforcement Actions	🇧🇲 버뮤다	경고
Corporate Regulatory Authority of Bhutan	🇧🇹 부탄	경고
Electronic Gazette of the Trade Register of Bolivia	🇧🇴 볼리비아	경고
SAFF Portal	🇧🇦 보스니아 헤르체고비나	경고
Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority	🇧🇼 보츠와나	경고
Government of Brazil (Securities and Exchange Commission)	🇧🇷 브라질	경고
Financial Services Commission	🇻🇬 영국령 버진아일랜드	경고
Brunei Darussalam Central Bank	🇧🇳 브루나이	경고
Financial Supervision Commission (FSC)	🇧🇬 불가리아	경고
Crisis Group	🇧🇮 부룬디	경고
Security and Exchange Regulators of Cambodia	🇰🇭 캄보디아	경고
Business in Cameroon	🇨🇲 카메룬	경고
Canadian Securities Administrators (Investor Alerts)	🇨🇦 캐나다	경고
Bank of Cape Verde	🇨🇻 카보베르데	경고
Dutch Caribbean Securities Exchange - Termination	🇧🇶 카리브 네덜란드	경고
Cayman Island Monetary Authority (CIMA)	🇰🇾 케이맨 제도	경고
Fish Farming Expert	🇨🇱 칠레	경고
China Securities Regulatory Commission - Administrative Penalties and Regulations	🇨🇳 중국	경고
Credit China (Jilin)	🇨🇳 중국	경고
La Guajira Hoy.com	🇨🇴 콜롬비아	경고
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)	🇰🇲 코모로	경고
Ministry of Mining	🇨🇬 콩고	경고
National Stock Exchange	🇨🇷 코스타리카	경고
The Agency for the Protection of Market Competition	🇭🇷 크로아티아	경고
Curaçao Chamber of Commerce	🇨🇼 퀴라소	경고
Cyprus Securities and Exchange Commission	🇨🇾 키프로스	경고
Czech Republic Office for the Protection of Competition	🇨🇿 체코	경고
Public Procurement Regulatory Authority	🇨🇩 콩고민주공화국	경고
The Gambling Authority	🇩🇰 덴마크	경고
Dominica Government of Commonwealth	🇩🇲 도미니카 연방	경고
Ministry of Transportation and Public Works	🇪🇨 에콰도르	경고
American Center for Democracy	🇪🇬 이집트	경고
El Salvador Crime Stoppers Most Wanted	🇸🇻 엘살바도르	경고
Estonia Police- Wanted Persons	🇪🇪 에스토니아	경고
Federal Services Regulatory Authority	🇸🇿 에스와티니	경고
Ethiopian Federal Police	🇪🇹 에티오피아	경고
Finnish Competition and Consumer Authority	🇫🇮 핀란드	경고
Economist Intelligence	🇬🇦 가봉	경고
Registrar’s General Department	🇬🇭 가나	경고
Gibraltar Stock Exchange	🇬🇮 지브롤터	경고
Hellenic Capital Market Commission	🇬🇷 그리스	경고
Guam Crime Stoppers	🇬🇺 괌	경고
Customs Anti Narcotic Unit- Wanted	🇬🇾 가이아나	경고
Haitian National Police	🇭🇹 아이티	경고
ONCAE - Procurement Regulatory Office of the State of Honduras	🇭🇳 온두라스	경고
Hong Kong Monetary Authority Fraudulent Websites	🇭🇰 홍콩	경고
Hungarian Police	🇭🇺 헝가리	경고
Supreme Court- Judgements	🇮🇸 아이슬란드	경고
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	🇮🇩 인도네시아	경고
International Organization of Securities Commission (IOSCO) - Investor Alerts Portal	🌐 국제	경고
INTERPOL Yellow Notices	🌐 국제	경고
Financial Intelligence Agency	🇮🇷 이란	경고
Anadolu Ajansı	🇮🇶 이라크	경고
Ireland National police and Security Service	🇮🇪 아일랜드	경고
Isle of Man Courts	🇮🇲 맨섬	경고
שיחה מקומית	🇮🇱 이스라엘	경고
Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings	🇮🇹 이탈리아	경고
Jamaica Constabulary Force-Missing Persons	🇯🇲 자메이카	경고
Japan Financial Service Agency - Illegal Financial Companies	🇯🇵 일본	경고
Jordan Securities Commission-Circulars and Regulatory Decisions	🇯🇴 요르단	경고
State Register of Industrial Property Objects of the Republic of Kazakhstan	🇰🇿 카자흐스탄	경고
Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism Development	🇰🇮 키리바시	경고
Supreme Court of Kosovo - Disciplinary Actions	🇽🇰 코소보	경고
Kuwait Capital Market Authority-Restricted Persons	🇰🇼 쿠웨이트	경고
Ministry of Internal Affairs of Kyrgyz Republic	🇰🇬 키르기스스탄	경고
Latvia Financial and Capital Market Commission	🇱🇻 라트비아	경고
Lesotho Mounted Police Service	🇱🇸 레소토	경고
Central Bank of Liberia - Gazette	🇱🇷 라이베리아	경고
The University of Edinburgh	🇱🇾 리비아	경고
Liechtenstein Gazette	🇱🇮 리히텐슈타인	경고
Lithuania Public Procurement Office	🇱🇹 리투아니아	경고
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - Administrative sanctions and Warnings	🇱🇺 룩셈부르크	경고
Luxembourg Police	🇱🇺 룩셈부르크	경고
UNICEF Madagascar	🇲🇬 마다가스카르	경고
Anti-Corruption Bureau Malawi (Arrested for illegal activities)	🇲🇼 말라위	경고
Bank Negara Malaysia	🇲🇾 말레이시아	경고
Ministry of Finance Maldives	🇲🇻 몰디브	경고
Australian National Security Website	🇲🇱 말리	경고
Malta Transport Maritime	🇲🇹 몰타	경고
Corporate and Business Registration Department	🇲🇺 모리셔스	경고
Mexico Comisión Nacional de Seguros y Fianzas - Sanciones a personas que intermediaron sin autorización	🇲🇽 멕시코	경고
Moldovan Ban List of Economic Operators	🇲🇩 몰도바	경고
Monaco Fund Freezing Measures	🇲🇨 모나코	경고
Mongolian Stock Exchange - Ceased Trading	🇲🇳 몽골	경고
Montenegro Agency for Prevention of Corruption	🇲🇪 몬테네그로	경고
Moroccan Capital Market Authority	🇲🇦 모로코	경고
The Bank of Mozambique	🇲🇿 모잠비크	경고
Reporters Without Borders	🇲🇲 미얀마	경고
Ministry of Labour, Industrial Relation and Employment Creation	🇳🇦 나미비아	경고
New Business Age-Fine	🇳🇵 네팔	경고
Authority for Financial Markets Netherlands-Warnings	🇳🇱 네덜란드	경고
Michigan-Fine	🇳🇨 누벨칼레도니	경고
Financial Market Authority New Zealand-Penalties	🇳🇿 뉴질랜드	경고
Nicaraguan Stock Exchange	🇳🇮 니카라과	경고
Nigeria Sexual Offender & Service Provider Database	🇳🇬 나이지리아	경고
District Court for the Northern Mariana Islands	🇲🇵 북마리아나 제도	경고
Dagsavisen Norway	🇳🇴 노르웨이	경고
Pakistan Competition Authority Decisions	🇵🇰 파키스탄	경고
Financial Institution Commission	🇵🇼 팔라우	경고
Palestine Monetary Authority - Local Freezing List	🇵🇸 팔레스타인	경고
Superintendency of Securities Market of Panama	🇵🇦 파나마	경고
Ministry of Interior Peru	🇵🇪 페루	경고
Philippines Anti-Money Laundering	🇵🇭 필리핀	경고
Bird & Bird-Fine	🇵🇱 폴란드	경고
Portugal OSAE	🇵🇹 포르투갈	경고
Puerto Rico Police	🇵🇷 푸에르토리코	경고
International Adviser-Fine	🇶🇦 카타르	경고
United Nations Security Council	🇶🇦 카타르	경고
Municipality of Gjorche Petrov Skopje - Gazette	🇲🇰 북마케도니아	경고
The National Supervisory Authority For Personal Data Processing	🇷🇴 루마니아	경고
Rwanda Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation	🇷🇼 르완다	경고
Financial Services Regulatory Authority	🇱🇨 세인트루시아	경고
St. Vincent & Grenadines Financial Intelligence Unit Alerts	🇻🇨 세인트빈센트 그레나딘	경고
Samoa Police	🇼🇸 사모아	경고
Saudi Arabia Stock Exchange Unlisted Corporates Sukuk/Bonds	🇸🇦 사우디아라비아	경고
NDARINFO.COM Senegal	🇸🇳 세네갈	경고
Serbia Securities and Exchange Commission Public Censure	🇷🇸 세르비아	경고
Official Gazette of Republic of Seychelles	🇸🇨 세이셸	경고
Committee To Protect Journalists	🇸🇱 시에라리온	경고
Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List	🇸🇬 싱가포르	경고
Singapore Monetary Authority Enforcement Actions Companies	🇸🇬 싱가포르	경고
St. Maarten Chamber of Commerce	🇸🇽 신트마르턴	경고
Gambling Regulation Office - Court Orders	🇸🇰 슬로바키아	경고
Official Gazette of the Republic of Slovenia	🇸🇮 슬로베니아	경고
Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed	🇸🇴 소말리아	경고
South Africa National Treasury	🇿🇦 남아프리카 공화국	경고
The Guardian-Most Wanted	🇪🇸 스페인	경고
UTHR(J), SRI LANKA	🇱🇰 스리랑카	경고
ISRAEL - ILSHABAK - Israel Security Agency - SHABAK	🇵🇸 팔레스타인	경고
صوت الھامش	🇸🇩 수단	경고
Aviation Analysis-Wanted person	🇸🇷 수리남	경고
Ústavný súd Slovenskej republiky	🇸🇰 슬로바키아	경고
ITALY - CONSOB - National Comm. Borsa	🇮🇹 이탈리아	경고
Global Times	🇸🇾 시리아	경고
Financial Supervisory Commission (Insurance Bureau)-Sanctions	🇹🇼 대만	경고
Ministry of Internal Affairs-Missing Person	🇹🇯 타지키스탄	경고
Bank of Tanzania	🇹🇿 탄자니아	경고
THAILAND - THAMLO-SANC - Thailand Anti Money Laundering Office - Sanctions	🇹🇭 태국	경고
Compliance Commission of The Bahamas	🇧🇸 바하마	경고
Regulatory Authority for Electronic Communications & Posts	🇹🇬 토고	경고
Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission (TTSEC)	🇹🇹 트리니다드 토바고	경고
Ministry of border control and immigration services- Repatriations	🇹🇨 터크스 케이커스 제도	경고
Capital Market Authority (CMA)	🇺🇬 우간다	경고
Ukraine SFMS Blacklist	🇺🇦 우크라이나	경고
Dubai International Finance Centre	🇦🇪 아랍에미리트	경고
Global Influence Operations Report	🇬🇧 영국	경고
Georgia Department of Banking and Finance	🇺🇸 미국	경고
The U.S. Department of State - Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - Administratively Debarred Parties	🇺🇸 미국	경고
Ministry of Industry, Energy and Mining	🇺🇾 우루과이	경고
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan	🇺🇿 우즈베키스탄	경고
Judiciary of Republic of Vanuatu	🇻🇺 바누아투	경고
Institute for Works of Religion	🇻🇦 바티칸 시국	경고
Tribunal of Supreme Court of Justice	🇻🇪 베네수엘라	경고
The Economic Times- Blacklisted firms	🇻🇳 베트남	경고
Securities and Exchange Commission Zambia	🇿🇲 잠비아	경고
Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII)	🇿🇼 짐바브웨	경고

168개국 175개 출처

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AML 감시 목록 지원 범위: 1,300+개 글로벌 목록

1. 감시 목록 및 제재 스크리닝

2. 정치적 주요 인물(PEP), RCA 및 국영 기업

3. 부정적 언론 보도 및 뉴스 스크리닝

4. 범죄 및 금융 범죄 범주

5. 테러리즘 및 반란

6. 지정학적 및 국가 위험

7. 규제, 사법 및 법 집행 위험

8. 특별 관심 대상 및 기업 기관

세분화된 분류 체계 및 정형 메타데이터

요약 표

PEP(레벨 1–4), SIP 및 SIE

제재 및 감시 목록

규제 조치 및 경고

​1. 감시 목록 및 제재 스크리닝

​2. 정치적 주요 인물(PEP), RCA 및 국영 기업

​3. 부정적 언론 보도 및 뉴스 스크리닝

​4. 범죄 및 금융 범죄 범주

​5. 테러리즘 및 반란

​6. 지정학적 및 국가 위험

​7. 규제, 사법 및 법 집행 위험

​8. 특별 관심 대상 및 기업 기관

​세분화된 분류 체계 및 정형 메타데이터

​요약 표

​PEP(레벨 1–4), SIP 및 SIE

​제재 및 감시 목록

​규제 조치 및 경고

1. 감시 목록 및 제재 스크리닝

2. 정치적 주요 인물(PEP), RCA 및 국영 기업

3. 부정적 언론 보도 및 뉴스 스크리닝

4. 범죄 및 금융 범죄 범주

5. 테러리즘 및 반란

6. 지정학적 및 국가 위험

7. 규제, 사법 및 법 집행 위험

8. 특별 관심 대상 및 기업 기관

세분화된 분류 체계 및 정형 메타데이터

요약 표

PEP(레벨 1–4), SIP 및 SIE

제재 및 감시 목록

규제 조치 및 경고