Começar
Integrar / SDKs
Verificação de utilizadores
Verificação de empresas
Monitorização de transações
Registo de alterações1. Triagem de sanções
Mantemos atualizada a cobertura de todas as principais listas multilaterais de sanções, interdições e exclusões publicadas por organizações internacionais e bancos de desenvolvimento, incluindo:- Lista consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas
- Lista consolidada de sanções financeiras e de proibições de viagem da União Europeia
- Registos de interdição / inelegibilidade de bancos multilaterais de desenvolvimento (Banco Mundial, BAsD, BAII, BID, BAfD, BERD, BEI, CDB)
- Listas internacionais especializadas de vigilância (alertas a investidores da IOSCO, EU Air Safety List, Uyghur Human Rights Project)
2. Listas de vigilância regulamentares e de aplicação da lei
Cruzamos os dados com as listas de vigilância governamentais e regulatórias publicadas pelas autoridades nacionais responsáveis pelos mercados financeiros, pelo comércio, pelos transportes, pela energia e pela defesa do consumidor. A cobertura abrange agências dos Estados Unidos, do Canadá, da Colômbia e do Brasil, incluindo reguladores de valores mobiliários, bancos centrais, autoridades da concorrência, serviços aduaneiros e de comércio e registos de contratação pública.3. Registos de insolvência e falência
Assinalamos as empresas incluídas nos registos oficiais de insolvência, falência e liquidação de várias jurisdições, incluindo a Índia (IBBI), a Plataforma Nacional de Divulgação de Informação sobre Falências Empresariais da China, as associações federais e estaduais de garantia de seguros dos EUA, a FDIC, os anúncios alemães de insolvência, o monitor judicial e empresarial polaco e registos semelhantes na Austrália, no Chile, na Indonésia, no Brasil e na Bélgica.Taxonomia detalhada e metadados estruturados
Cada correspondência é enriquecida com metadados estruturados para apoiar a mitigação e a priorização de riscos:- Categorização: categorias principais (Sanções, Listas de vigilância, Insolvência) e subcategorias ao nível da entidade publicadora
- Identificadores: nome da empresa, número de registo, jurisdição
- Outros campos: alias, moradas, data de inclusão, URL de origem
Tabela resumo
Sanções
Segue-se uma tabela com as listas internacionais de sanções incluídas no nosso processo de triagem AML para empresas:18 fontes em 1 jurisdição
Listas de vigilância regulamentares
Segue-se uma tabela com as listas de vigilância regulamentares e de fiscalização incluídas no nosso processo de triagem AML para empresas:30 fontes em 4 países
Registos de insolvência
Segue-se uma tabela com os registos de insolvência, falência e liquidação incluídos no nosso processo de triagem AML para empresas:21 fontes em 9 países
Próximos passos
Triagem AML de empresas
Como a AML ao nível de empresas e de pessoas é combinada.
Cobertura AML de utilizadores
Referência completa da cobertura de listas de vigilância ao nível de pessoas.
Monitorização contínua
Reanálises contínuas e eventos de webhook.