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Registo de alteraçõesPersonalize os países abrangidos pelos seus fluxos, e o nível de cada país, através da consola, nos fluxos. Ajuste a cobertura ao seu perímetro de conformidade sem pagar por um nível de que não precisa.
Colunas de nível
As células marcadas com ✅ indicam que o nível está disponível para essa jurisdição. – significa que o registo não tem dados nesse nível. Um pedido de Acionistas ou UBO num país cujo registo não tem qualquer registo de participações é entregue e faturado ao nível mais alto que os registos desse país conseguem fornecer, normalmente Lite. Um país sem ✅ em nenhum nível não é disponibilizado para verificações em registos: o requerente introduz a empresa manualmente, faturada ao preço fixo de introdução manual.
Países e subdivisões suportados
A tabela abaixo mostra todos os países e subdivisões suportados. A coluna Código contém o código de país ISO 3166-1 alpha-2 usado nas APIs KYB da Didit (por exemplo, emcountry_code na verificação no registo, na criação de sessões e nos campos da entidade empresarial). Os estados dos EUA usam o formato alargado US-<state> (por exemplo, US-CA, US-NY, US-DE) para selecionar o registo correto da Secretaria de Estado.
Introdução manual
Um país sem nenhum nível disponível acima, ou uma empresa que o registo não consegue encontrar, não fica bloqueado: o requerente introduz a empresa manualmente e o passo continua comis_from_registry: false, faturado ao preço fixo de introdução manual (consulte Preços do registo KYB). Uma empresa introduzida manualmente gera o aviso KYB_COMPANY_NOT_FROM_REGISTRY, e o kyb_manual_company_action do seu fluxo decide o resultado (predefinição: Em análise).
No fluxo alojado, cada passo de registo permite 3 pesquisas numa fonte paga. Após a terceira, o requerente vê um ecrã «sem pesquisas disponíveis» e é-lhe oferecida a introdução manual, faturada ao preço de introdução manual. As fontes gratuitas não contam para o limite.
Cobertura por estado dos EUA
Os registos dos EUA estão organizados por estado. Para executar uma verificação KYB numa empresa dos EUA, indique o códigoUS-<state> (por exemplo, US-DE para Delaware, US-CA para a Califórnia, US-NY para Nova Iorque): todos os estados e o DC são suportados. Um US sem subdivisão é rejeitado com um erro 400, porque os registos de empresas dos EUA são por estado e exigem um código de subdivisão. A cobertura de administradores, acionistas e beneficiários efetivos varia consoante o estado: Delaware, Califórnia, Texas e Nova Iorque disponibilizam os dados de administradores e de declarações/registos apresentados mais completos, enquanto os estados mais pequenos devolvem muitas vezes apenas o nome da empresa, o estado e o agente registado.
Austrália
A verificação Lite lê o registo nacional de empresas da Austrália, bem como as bases de dados comerciais de registos, pelo que uma empresa que tenha um ACN, mas ainda não tenha um ABN, é encontrada assim que a ASIC a listar. As bases de dados indexadas por ABN só listam uma entidade quando esta já tem um ABN. O registo oficial indica o nome, o ACN e, quando existir, o ABN, bem como o estado, a data de constituição e a morada registada. A forma jurídica e os administradores são preenchidos sempre que as bases de dados do registo os tenham. Pesquise no nível que pretende comprar (nível de pesquisa): Lite para o perfil da empresa, Acionistas ou UBO quando a cadeia de participação for relevante.Países perigosos / sancionados
Por predefinição, as empresas constituídas em qualquer país da lista de países perigosos da sua aplicação são recusadas automaticamente na criação da sessão, independentemente de o registo ser suportado. A lista predefinida segue as orientações da FATF e da OFAC:AFAfeganistãoIRIrãoKPCoreia, República Democrática daSYSíriaRUFederação Russa: sanções setoriaisMMBirmânia (Myanmar)
Monitorização contínua
A Triagem AML de empresas pode ser configurada para monitorização contínua: reanálises periódicas contra listas de sanções e de notícias adversas. Consulte a monitorização AML contínua.Monitorização contínua de registos
A monitorização de registos estará disponível em breve. Nenhum país do catálogo de retalho de pré-produção verificado a 7 de setembro de 2026 tem a monitorização ativada. A taxa configurada é de USD 2.00 por empresa por ano, e um preço não significa que a funcionalidade esteja disponível. O comportamento descrito abaixo corresponde ao serviço previsto após o lançamento.
data.updated com trigger: "kyb_registry_change". Só está disponível nos países que o permitem, listados abaixo. Consulte monitorização de acionistas e UBOs e os preços por país.
Fontes de dados de registos
Consulte o diretório de fontes de registo por país para os registos e as autoridades de registo identificados, incluindo fontes subnacionais e lacunas de atribuição claramente assinaladas. A fonte e os campos disponíveis podem variar consoante a empresa, a jurisdição e o relatório. Uma referência a um registo não garante dados em tempo real nem cobertura de participações.Próximos passos
Visão geral
Como o KYB utiliza os dados do registo.
Dados da empresa
Quais os campos do registo que são extraídos.