Avaliação de risco KYB: o que determina o resultado

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Como o resultado é construído

1. Cada funcionalidade KYB (KYB_REGISTRY, AML, KYB_DOCUMENTS, KYB_KEY_PEOPLE) termina com o seu próprio estado: "Approved", "In Review" ou "Declined". Consulte estados.
2. Cada funcionalidade gera etiquetas de aviso quando algo não está correto, por exemplo uma empresa dissolvida, um documento que contradiz o registo ou uma correspondência na triagem. As etiquetas estão listadas em avisos KYB.
3. O seu fluxo atribui uma ação a cada aviso (nenhuma ação, revisão ou recusa), pelo que o mesmo aviso pode aprovar, enviar para revisão ou recusar, consoante a sua política.
4. Os estados das funcionalidades agregam-se no estado da sessão. Um revisor ainda pode alterá-lo manualmente, e nesse caso a decisão inclui status_override.

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Sinais que alimentam o resultado

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Como usar o resultado do seu lado

const decision = event.decision;

if (event.status === 'Approved') {
  await markBusinessVerified(event.vendor_data);
}

if (event.status === 'In Review' || event.status === 'Declined') {
  const warnings = [
    ...decision.registry_checks,
    ...decision.document_verifications,
    ...decision.key_people_checks,
    ...decision.aml_screenings,
  ].flatMap((check) => check.warnings ?? []);

  await recordReasons(event.vendor_data, warnings);
}

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Próximos passos