AML 观察名单覆盖范围：1,300+ 全球名单

Didit 的 AML 筛查流程依托包含 +1300 个全球观察名单数据库的全面且最新的数据集。我们的数据集涵盖来自各个国家/地区及国际组织的制裁名单、执法部门通缉名单、政治公众人物（PEP）名单，以及其他与监管和合规相关的数据源。

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1. 观察名单与制裁筛查

我们对所有制裁、观察名单、执法及监管数据库保持最新覆盖，包括：

• 全球制裁机制（例如 OFAC SDN、UN、EU、HM Treasury）
• 政府执法名单（例如 FBI/Interpol 通缉要犯、排除/取消资格名单）
• 监管执法与金融犯罪（例如欺诈警告、纪律处分）

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2. 政治公众人物 (PEP)、亲属及关系密切人员 (RCA) 与国有实体

我们筛查：

• 各个层级的 PEP（国家元首、官员等）
• 亲属及关系密切人员（RCA）
• 具有政治关联的实体（例如国有或国家投资企业）

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3. 负面新闻筛查

我们分析全球新闻来源（50k+），针对 415+ 个风险类别对记录进行标记，以开展结构化情绪分析，涵盖指控、调查、定罪以及声誉问题

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4. 犯罪与金融犯罪类别

我们的覆盖范围包括与以下行为相关的个人/实体：

• 欺诈、挪用、贪腐、逃税以及其他金融犯罪
• 贩毒与毒品犯罪
• 行贿受贿与反腐败

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5. 恐怖主义与叛乱活动

我们检测与恐怖活动的关联，包括支持网络、资助者及行动人员，在官方正式指定之前与之后均对这些案件进行画像

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6. 地缘政治与国家/地区风险

我们的系统会标记与以下各项相关的活动：

• 高风险国家/地区（例如 FATF 灰名单或黑名单、受禁运国家）
• 空壳银行或受制裁的国有金融机构等实体

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7. 监管、司法与执法风险

覆盖范围延伸至：

• 受到法院判决约束的个人/实体（例如被定罪、被起诉）
• 监管措施（例如罚款、取消资格）
• 资产查封与执法措施（[uabonline.org][5], [moodys.com][8]）

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8. 特殊关注实体与企业实体

我们涵盖广泛的高风险企业架构，包括：

• 空壳银行、政府支持的金融实体以及虚假机构
• 受到制裁或监管审查的企业

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细粒度分类与结构化元数据

每个匹配项均补充了结构化元数据，以辅助补救与风险优先级排序：

• 分类：主要类别与子类别
• 标识符：PEP 状态、制裁类型、定罪状态等
• 其他字段：别名、出生日期、国籍、职位/头衔等

这确保了轻松筛选，并支持精细的差异化风险工作流。

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汇总表

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PEP (1–4 级)、SIP 和 SIE

以下是我们的 AML 筛查流程中包含的 PEP（1–4 级）、SIP 和 SIE 列表：

覆盖 225 个国家/地区的 1012 个数据源

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制裁与观察名单

下表列出了我们的 AML 筛查流程中包含的制裁与观察名单：

覆盖 80 个国家/地区的 172 个数据源

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监管行动与警告

以下是我们 AML 筛查流程中包含的监管行动与警告列表：

覆盖 168 个国家/地区的 175 个来源