فحص AML للشركات: العقوبات وقوائم المراقبة

فحص AML للشركات في Didit يستند إلى مجموعة منتقاة من الناشرين العالميين المخصصة للكيانات القانونية: أنظمة العقوبات الدولية، وقوائم المراقبة التنظيمية الوطنية، وسجلات الإعسار والإفلاس. تظهر تطابقات مستوى الشركة إلى جانب تطابقات مستوى الأشخاص للمستفيدين الحقيقيين والمسؤولين التنفيذيين. راجع صفحة فحص AML لمعرفة كيفية دمج الطبقتين.

1. فحص العقوبات

نحافظ على تغطية محدّثة لجميع قوائم العقوبات والحرمان والاستبعاد متعددة الأطراف الرئيسية الصادرة عن المنظمات الدولية وبنوك التنمية، ومنها:

القائمة الموحدة لـ United Nations Security Council
القائمة الموحدة للعقوبات المالية وقوائم حظر السفر الصادرة عن الاتحاد الأوروبي
سجلات الحرمان وعدم الأهلية لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف (World Bank، وADB، وAIIB، وIDB، وAfDB، وEBRD، وEIB، وCDB)
قوائم المراقبة الدولية المتخصصة (تنبيهات IOSCO للمستثمرين، وEU Air Safety List، وUyghur Human Rights Project)

2. قوائم المراقبة التنظيمية والإنفاذ

نفحص مقابل قوائم المراقبة الحكومية والتنظيمية الصادرة عن الجهات الوطنية المسؤولة عن الأسواق المالية والتجارة والنقل والطاقة وحماية المستهلك. تشمل التغطية جهات في الولايات المتحدة وكندا وكولومبيا والبرازيل، بما في ذلك هيئات الأوراق المالية والبنوك المركزية وسلطات مكافحة الاحتكار وهيئات الجمارك والتجارة وسجلات المشتريات الحكومية.

3. سجلات الإعسار والإفلاس

نرصد الشركات المدرجة في سجلات الإعسار والإفلاس والتصفية الرسمية عبر عدة ولايات قضائية، بما في ذلك الهند (IBBI)، والمنصة الوطنية للإفصاح عن معلومات إفلاس المؤسسات في الصين (National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform)، وجمعيات ضمان التأمين الفيدرالية وعلى مستوى الولايات في الولايات المتحدة، وFDIC، وإعلانات الإعسار الألمانية، والنشرة البولندية للمحاكم والأعمال، وسجلات مماثلة في أستراليا وتشيلي وإندونيسيا والبرازيل وبلجيكا.

التصنيف التفصيلي والبيانات الوصفية المنظمة

تُثرى كل تطابق ببيانات وصفية منظمة للمساعدة في المعالجة وترتيب أولويات المخاطر:

التصنيف: الفئات الأساسية (العقوبات وقوائم المراقبة والإعسار) والفئات الفرعية على مستوى الناشر
المعرّفات: اسم الشركة ورقم التسجيل والولاية القضائية
حقول أخرى: الأسماء المستعارة والعناوين وتاريخ الإدراج ورابط المصدر

يتيح ذلك تصفية سهلة ويدعم سير عمل مفصّل لتقييم المخاطر بشكل تفاضلي.

ملخص الجدول

فئة المخاطر	التغطية الرئيسية
العقوبات	UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List
قوائم المراقبة التنظيمية	جهات تنظيم الأوراق المالية، والبنوك المركزية، وسلطات التجارة، وهيئات مكافحة الاحتكار، وسجلات المشتريات الحكومية
سجلات الإعسار	مجالس الإفلاس الوطنية، وهيئات التأمين على الودائع، ومراقبو الإعسار في المحاكم

العقوبات

فيما يلي جدول بقوائم العقوبات الدولية المشمولة في عملية فحص AML للشركات لدينا:

الناشر	الدولة	الفئة
Anti-Corruption Foundation (ACF International) - Sanctions Tracker	🌐 دولية	العقوبات
Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration	🌐 دولية	العقوبات
European Investment Bank - Exclusions	🌐 دولية	العقوبات
Caribbean Development Bank - Sanctions	🌐 دولية	العقوبات
European National Bank - Supervisory Sanctions	🌐 دولية	العقوبات
Uyghur Human Rights Project - Sanctions	🌐 دولية	العقوبات
EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans	🌐 دولية	العقوبات
EU Consolidated Sanctions	🌐 دولية	العقوبات
Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms	🌐 دولية	العقوبات
Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List	🌐 دولية	العقوبات
United Nations Security Council - Consolidated List	🌐 دولية	العقوبات
European Commission - The EU Air Safety List	🌐 دولية	العقوبات
Asian Development bank - Sanction List	🌐 دولية	العقوبات
European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities	🌐 دولية	العقوبات
African Development Bank - Debarred Entities	🌐 دولية	العقوبات
European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions	🌐 دولية	العقوبات
International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal	🌐 دولية	العقوبات
The World Bank - Debarred Firms and Individuals	🌐 دولية	العقوبات

18 مصدراً عبر اختصاص قضائي واحد

قوائم المراقبة التنظيمية

فيما يلي جدول بقوائم المراقبة التنظيمية وقوائم الإنفاذ المشمولة في عملية فحص AML للشركات لدينا:

الناشر	الدولة	الفئة
Office of Foreign Assets Control	🇺🇸 الولايات المتحدة	قوائم المراقبة
Federal Trade Commission	🇺🇸 الولايات المتحدة	قوائم المراقبة
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce	🇺🇸 الولايات المتحدة	قوائم المراقبة
U.S Securities and Exchange Commission	🇺🇸 الولايات المتحدة	قوائم المراقبة
Federal Reserve Bank	🇺🇸 الولايات المتحدة	قوائم المراقبة
Food and Drug Administration	🇺🇸 الولايات المتحدة	قوائم المراقبة
Federal Energy Regulatory Commission	🇺🇸 الولايات المتحدة	قوائم المراقبة
Transport Canada	🇨🇦 كندا	قوائم المراقبة
Ontario Securities Commission	🇨🇦 كندا	قوائم المراقبة
BC Securities Commission	🇨🇦 كندا	قوائم المراقبة
Government of Canada	🇨🇦 كندا	قوائم المراقبة
Canadian Transportation Agency	🇨🇦 كندا	قوائم المراقبة
Canada Energy Regulator	🇨🇦 كندا	قوائم المراقبة
Superintendency of Industry and Commerce	🇨🇴 كولومبيا	قوائم المراقبة
National Directorate of Taxes and Customs	🇨🇴 كولومبيا	قوائم المراقبة
Office of the Attorney General; Republic of Colombia	🇨🇴 كولومبيا	قوائم المراقبة
Superintendency of the Solidarity Economy	🇨🇴 كولومبيا	قوائم المراقبة
Superintendence of Ports and Transport	🇨🇴 كولومبيا	قوائم المراقبة
Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary	🇨🇴 كولومبيا	قوائم المراقبة
Comptroller General of Santander	🇨🇴 كولومبيا	قوائم المراقبة
Secop Electronic Public Procurement System	🇨🇴 كولومبيا	قوائم المراقبة
Ministry of Justice and Public Security	🇧🇷 البرازيل	قوائم المراقبة
National Electric Energy Agency	🇧🇷 البرازيل	قوائم المراقبة
National Civil Aviation Agency	🇧🇷 البرازيل	قوائم المراقبة
Administrative Council for Economic Defense	🇧🇷 البرازيل	قوائم المراقبة
Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources	🇧🇷 البرازيل	قوائم المراقبة
Securities and Exchange Commission of Brazil	🇧🇷 البرازيل	قوائم المراقبة
Federal Government of Brazil	🇧🇷 البرازيل	قوائم المراقبة
Public Ministry of the State of Minas Gerais	🇧🇷 البرازيل	قوائم المراقبة
Labor Public Ministry	🇧🇷 البرازيل	قوائم المراقبة

30 مصدراً عبر 4 دول

سجلات الإعسار

فيما يلي جدول بسجلات الإعسار والإفلاس والتصفية المشمولة في عملية فحص AML للشركات لدينا:

الناشر	الدولة	الفئة
Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)	🇮🇳 الهند	الإعسار
China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform	🇨🇳 الصين	الإعسار
U.S Securities and Exchange Commission	🇺🇸 الولايات المتحدة	الإعسار
Bankrupt Companies in the United States	🇺🇸 الولايات المتحدة	الإعسار
National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations	🇺🇸 الولايات المتحدة	الإعسار
Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association	🇺🇸 الولايات المتحدة	الإعسار
Florida Office of Insurance Regulation	🇺🇸 الولايات المتحدة	الإعسار
Florida Insurance Guaranty Association	🇺🇸 الولايات المتحدة	الإعسار
Des Moines Register	🇺🇸 الولايات المتحدة	الإعسار
New York Liquidation Bureau (NYLB)	🇺🇸 الولايات المتحدة	الإعسار
North Carolina Insurance Guaranty Association	🇺🇸 الولايات المتحدة	الإعسار
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)	🇺🇸 الولايات المتحدة	الإعسار
Indonesia Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation	🇮🇩 إندونيسيا	الإعسار
Central Bank - Liquidated Companies	🇧🇷 البرازيل	الإعسار
German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen	🇩🇪 ألمانيا	الإعسار
BORSE-Frankfurt	🇩🇪 ألمانيا	الإعسار
Insolvenz Radar	🇩🇪 ألمانيا	الإعسار
Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy	🇵🇱 بولندا	الإعسار
Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register	🇦🇺 أستراليا	الإعسار
Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship	🇨🇱 تشيلي	الإعسار
American Bankruptcy Institute Global Insolvency	🇧🇪 بلجيكا	الإعسار

21 مصدراً في 9 دول

الخطوات التالية