تحذيرات فحص AML ورموز التنبيهات

​

نظرة عامة

​

التحذيرات الصادرة

​

الإعدادات القابلة للتهيئة

• aml_score_approve_threshold — الافتراضي 80. تُنتج أي درجة غير صفرية تتجاوزه التحذير POSSIBLE_MATCH_FOUND وتوجّه فحص AML إلى In Review. الدرجات التي تساويه أو تقل عنه لا تُنتج التحذير في سير عمل الجلسات، بغض النظر عن عدد نتائج المطابقة.
• aml_score_review_threshold — الافتراضي 100. أي درجة تتجاوزه تؤدي إلى رفض فحص AML تلقائياً (مع القيمة الافتراضية 100، لا يحدث ذلك أبداً حتى تخفّض هذا الحد).
• aml_match_score_threshold — الافتراضي 93. تصنيف كل نتيجة مطابقة: تبدأ النتائج التي يقل فيها match_score عن هذا الحد كـ False Positive وتُستبعد من الدرجة الإجمالية؛ وعند هذا الحد أو أعلى منه تبدأ كـ Unreviewed.
• أوزان درجة التطابق — aml_name_weight / aml_dob_weight / aml_country_weight، الافتراضية 60 / 25 / 15 (يجب أن يكون مجموعها 100). راجع درجة تطابق AML.
• المراقبة المستمرة — عند تفعيلها، يُعيد AML فحص الشخص الخاضع للفحص مع تغير مجموعات البيانات ويُعيد إصدار التقرير بالإضافة إلى webhook من نوع status.updated (تغيرت الحالة) أو data.updated (تغيرت نتائج المطابقة).

​

أمثلة

​

POSSIBLE_MATCH_FOUND (الدرجة أعلى من حد القبول)

{
  "warnings": [
    {
      "feature": "AML",
      "risk": "POSSIBLE_MATCH_FOUND",
      "additional_data": null,
      "log_type": "warning",
      "short_description": "Possible match found in AML screening",
      "long_description": "The Anti-Money Laundering (AML) screening process identified potential matches with watchlists or high-risk databases, requiring further review.",
      "node_id": "aml-1"
    }
  ]
}

​

COULD_NOT_PERFORM_AML_SCREENING (حقول KYC مفقودة)

{
  "warnings": [
    {
      "feature": "AML",
      "risk": "COULD_NOT_PERFORM_AML_SCREENING",
      "additional_data": null,
      "log_type": "warning",
      "short_description": "Could not retrieve data from KYC for performing AML Screening",
      "long_description": "The system encountered issues accessing or processing Know Your Customer (KYC) data necessary for conducting the Anti-Money Laundering (AML) screening. please fill the KYC full name, birth date, issuing state and document number to automatically proceed with AML screening.",
      "node_id": "aml-1"
    }
  ]
}

​

مواضيع ذات صلة

• تقرير AML — شكل الاستجابة الكامل، حقول نتائج المطابقة، دلالات الحالة
• درجة مخاطر AML — كيفية حساب الدرجة الإجمالية
• درجة تطابق AML — درجة الثقة لكل نتيجة مطابقة
• مراقبة AML المستمرة — دورة حياة المراقبة
• نماذج البيانات — فحص AML — المخطط المعتمد، بما في ذلك كائن التحذير

​

أنواع التحذيرات