قوائم مراقبة AML: تغطية لأكثر من 1,300 قائمة عالمية

تعتمد عملية فحص AML في Didit على مجموعة بيانات شاملة ومُحدّثة تضم +1300 قاعدة بيانات لقوائم المراقبة العالمية. تتضمن مجموعة البيانات لدينا قوائم العقوبات، وقوائم المطلوبين من قِبل جهات إنفاذ القانون، وقوائم الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، وغيرها من مصادر البيانات التنظيمية وتلك المتعلقة بالامتثال من مختلف الدول والمنظمات الدولية.

1. فحص قوائم المراقبة والعقوبات

نحافظ على تغطية مُحدّثة لجميع قواعد بيانات العقوبات وقوائم المراقبة وقواعد بيانات جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية، بما في ذلك:

أنظمة العقوبات العالمية (مثل OFAC SDN وUN وEU وHM Treasury)
قوائم إنفاذ القانون الحكومية (مثل قوائم الأكثر طلباً لدى FBI/Interpol، وقوائم الاستبعاد/الحرمان)
الإنفاذ التنظيمي والجرائم المالية (مثل تحذيرات الاحتيال، والإجراءات التأديبية)

2. الأشخاص المعرضون سياسياً (PEPs)، والأقارب والشركاء المقربون (RCAs) والكيانات المملوكة للدولة

نجري الفحص بحثاً عن:

PEPs عبر مختلف المستويات (رؤساء الدول، والمسؤولون، وما إلى ذلك)
الأقارب والشركاء المقربون (RCAs)
الكيانات ذات الروابط السياسية (مثل الشركات المملوكة للدولة أو التي تستثمر فيها الدولة)

3. فحص الأخبار السلبية

نحلل مصادر الأخبار العالمية (50k+)، مع تصنيف السجلات عبر 415+ فئة من فئات المخاطر لإجراء تحليل منظم للمشاعر، بما في ذلك الادعاءات، والتحقيقات، والإدانات، وقضايا السمعة

4. فئات الجريمة والجرائم المالية

تشمل تغطيتنا الأفراد/الكيانات المرتبطين بـ:

الاحتيال، والاختلاس، والفساد، والتهرب الضريبي، وغيرها من الجرائم المالية
الاتجار بالمخدرات وجرائم المواد المخدرة
الرشوة ومكافحة الفساد

5. الإرهاب والتمرد

نرصد الارتباطات بالأنشطة الإرهابية، بما في ذلك شبكات الدعم، والممولين، والكوادر التشغيلية—مع إعداد ملفات تعريفية لهذه الحالات قبل الإدراج الرسمي وبعده

6. المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الدول

يحدد نظامنا الأنشطة المرتبطة بـ:

الدول عالية المخاطر (مثل الدول المدرجة في القائمة الرمادية أو السوداء لمجموعة FATF، والدول الخاضعة للحظر)
الكيانات مثل البنوك الوهمية أو المؤسسات المالية الحكومية الخاضعة للعقوبات

7. المخاطر التنظيمية والقضائية ومخاطر الإنفاذ

تمتد التغطية لتشمل:

الأشخاص/الكيانات الخاضعين لأحكام قضائية (مثل المدانين، أو المتهمين رسمياً)
الإجراءات التنظيمية (مثل الغرامات، والحرمان)
مصادرة الأصول وتدابير الإنفاذ ([uabonline.org][5], [moodys.com][8])

8. الكيانات ذات الاهتمام الخاص والكيانات المؤسسية

نغطي نطاقاً واسعاً من هياكل الشركات عالية المخاطر، بما في ذلك:

البنوك الوهمية، والكيانات المالية المدعومة من الدولة، والمؤسسات الزائفة
الشركات الخاضعة للعقوبات أو التدقيق التنظيمي

تصنيف دقيق وبيانات وصفية منظمة

تُثرى كل مطابقة ببيانات وصفية منظمة للمساعدة في المعالجة وتحديد أولويات المخاطر:

التصنيف: الفئات الرئيسية والفئات الفرعية
المعرّفات: حالة PEP، ونوع العقوبات، وحالة الإدانة، وما إلى ذلك
حقول أخرى: الأسماء المستعارة، وتاريخ الميلاد، والجنسية، والمنصب/المسمى الوظيفي، وما إلى ذلك

يضمن ذلك سهولة التصفية ويدعم مسارات سير عمل مفصلة لتقييم المخاطر المتمايزة وترتيب أولوياتها.

جدول ملخص

فئة المخاطر	التغطية الأساسية
العقوبات وقوائم المراقبة	OFAC، وUN، وHM Treasury، وEU، والإنتربول، وFBI، والاستبعاد/الحرمان، والإنفاذ
الأشخاص المعرضون سياسياً والجهات المرتبطة بالدولة	المسؤولون الحكوميون، وRCAs، والكيانات المملوكة للدولة أو المستثمر فيها من قبلها
الأخبار السلبية	415+ وسمًا للمخاطر، وتحليل المشاعر، والتحقيقات، والإدانات، والتغطية الإعلامية السلبية
الجرائم المالية	الاحتيال، وغسل الأموال، والفساد، والتهرب الضريبي
المخدرات	تهريب المخدرات والجرائم المتعلقة بها
الإرهاب/مكافحة تمويل الإرهاب	تمويل الإرهاب، وشبكات التمرد، ودعم المنظمات الإرهابية
المخاطر الجيوسياسية	الدول عالية المخاطر، والبنوك الوهمية، والمؤسسات المالية الخاضعة للعقوبات
الإنفاذ التنظيمي والقضائي	الغرامات، ومصادرة الأصول، والإدانات، والأحكام القضائية
مخاطر الشركات	الكيانات المدرجة في قائمة الحظر، وعقوبات الشركات، وقرارات الحرمان

الأشخاص المعرضون سياسياً (المستويات 1–4) وSIPs وSIEs

فيما يلي جدول بالأشخاص المعرضين سياسياً (المستويات 1–4) وSIPs وSIEs المشمولين في عملية فحص AML لدينا:

الجهة الناشرة	الدولة	الفئة
مجلس الشعب (ولسي جيرغا)	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 1
وزارة الخارجية الأفغانية	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
مجلس الشيوخ (مشرانو جيرغا)	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
مؤسسة الانتخابات الحرة والنزيهة في أفغانستان	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
مكتب المدعي العام	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
الجيش الوطني الأفغاني	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة التأهيل والتنمية الريفية	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة العدل	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة الصحة العامة	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة الزراعة	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة التعليم	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة المناجم والبترول	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
الشرطة الوطنية الأفغانية	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
البنك المركزي الأفغاني (دا أفغانستان بنك)	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة التنمية الحضرية والإسكان	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة الطاقة والمياه	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة التجارة والصناعة	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة المالية	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة التعليم العالي	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة شؤون المرأة	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة الحج والشؤون الدينية	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة شؤون الحدود والقبائل	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
وزارة التخطيط العمراني	🇦🇫 أفغانستان	مستوى PEP 2
بنك أفغانستان المتحد	🇦🇫 أفغانستان	SIP
حزب الديمقراطية الاجتماعية	🇦🇱 ألبانيا	مستوى PEP 1
هيئة تنظيم الطاقة	🇦🇱 ألبانيا	مستوى PEP 3
Agjencia Kombetare e Mjedisit	🇦🇱 ألبانيا	SIE
Montagne & Paesi	🇦🇱 ألبانيا	SIP
القوات البحرية لوزارة الدفاع الوطني	🇩🇿 الجزائر	مستوى PEP 1
البنك المركزي الجزائري (بنك الجزائر)	🇩🇿 الجزائر	مستوى PEP 2
وزارة الطاقة	🇩🇿 الجزائر	مستوى PEP 2
المحكمة العليا	🇩🇿 الجزائر	مستوى PEP 2
المركز الجزائري للبحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية	🇩🇿 الجزائر	مستوى PEP 3
ولاية تيزي وزو	🇩🇿 الجزائر	مستوى PEP 4
نقابة المحامين في ساموا الأمريكية	🇦🇸 ساموا الأمريكية	مستوى PEP 1
حكومة أندورا	🇦🇩 أندورا	مستوى PEP 1
سويسرا - FINMA-DU - هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية - الإنفاذ	🇦🇩 أندورا	SIP
المحكمة الدستورية في أنغولا	🇦🇴 أنغولا	مستوى PEP 1
سفينة حراسة جزر الهند الغربية البريطانية	🇦🇴 أنغولا	مستوى PEP 2
Atlético Petróleos de Luanda (Petro Atlético)	🇦🇴 أنغولا	مستوى PEP 3
بنك أنغولا الوطني	🇦🇴 أنغولا	مستوى PEP 3
الحركة الشعبية لتحرير أنغولا (MPLA)	🇦🇴 أنغولا	مستوى PEP 3
Banco Nacional de Angola	🇦🇴 أنغولا	SIE
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في أنغويلا	🇦🇮 أنغويلا	مستوى PEP 1
الأكاديمية الدبلوماسية	🇦🇮 أنغويلا	مستوى PEP 2
لجنة الخدمات المالية في أنغويلا	🇦🇮 أنغويلا	مستوى PEP 3
حكومة أنتيغوا وبربودا	🇦🇬 أنتيغوا وبربودا	مستوى PEP 1
حاكم قرطبة	🇦🇬 أنتيغوا وبربودا	مستوى PEP 2
أنتيغوا وبربودا - مكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات وغسل الأموال - ONDCP	🇦🇬 أنتيغوا وبربودا	SIP
مكتب مكافحة الفساد (الأرجنتين)	🇦🇷 الأرجنتين	مستوى PEP 1
الكونغرس الوطني	🇦🇷 الأرجنتين	مستوى PEP 2
هيئة تنظيم الطاقة النووية في أرمينيا	🇦🇲 أرمينيا	مستوى PEP 2
الأرجنتين - ARINAES - المعهد الوطني للعمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي	🇦🇷 الأرجنتين	SIE
El Tribuno de Salta 2.0	🇦🇷 الأرجنتين	SIP
المؤتمر الوطني الأرمني	🇦🇲 أرمينيا	مستوى PEP 1
وزارة الدفاع	🇦🇲 أرمينيا	مستوى PEP 2
وزارة النقل	🇦🇲 أرمينيا	مستوى PEP 2
وزارة صناعة التكنولوجيا المتقدمة	🇦🇲 أرمينيا	مستوى PEP 2
معهد بحوث العلوم الاجتماعية	🇦🇲 أرمينيا	مستوى PEP 2
الحملة ضد العقوبات والتدخل العسكري في إيران	🇦🇲 أرمينيا	SIE
برلمان أروبا	🇦🇼 أروبا	مستوى PEP 1
إدارة تغير المناخ	🇦🇺 أستراليا	مستوى PEP 1
وزارة العدل	🇦🇺 أستراليا	مستوى PEP 2
هيئة سلامة الطيران المدني (CASA)	🇦🇺 أستراليا	مستوى PEP 3
AWB Limited (مجلس القمح الأسترالي)	🇦🇺 أستراليا	مستوى PEP 3
أستراليا - ASIC - هيئة الأوراق المالية والاستثمارات	🇦🇺 أستراليا	SIP
Social Democratic Party of Austria (SPÖ)	🇦🇹 النمسا	المستوى 1 من PEP
Ministry of Foreign Affairs	🇦🇹 النمسا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Defense	🇦🇹 النمسا	المستوى 2 من PEP
Austria Freedom Party	🇦🇹 النمسا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Labor and Social Development	🇦🇹 النمسا	المستوى 2 من PEP
Radio Prague International	🇦🇹 النمسا	SIE
Ministry of Finance of Republic of Azerbaijan	🇦🇿 أذربيجان	المستوى 1 من PEP
Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS)	🇦🇿 أذربيجان	المستوى 3 من PEP
Azerbaijan Investment Company (AIC)	🇦🇿 أذربيجان	المستوى 3 من PEP
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)	🇦🇿 أذربيجان	المستوى 3 من PEP
Supreme Council for Environment	🇧🇭 البحرين	المستوى 1 من PEP
Bahrain Petroleum Company (Bapco)	🇧🇭 البحرين	المستوى 2 من PEP
Bureau of Anti-Corruption (Bangladesh)	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Ministry of Textile and Jute	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 1 من PEP
Ministry of Finance	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Bureau of Manpower	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Ministry of Science and Technology	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh)	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Ministry of Education	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Union Parishad (local government)	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Office of the President	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Supreme Court	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Jatiya Sangsad (Parliament of Bangladesh)	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Judicial Service Commission	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Bangladesh Road Transport Authority (BRTA)	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Anti-Corruption Commission (ACC) Bangladesh	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 2 من PEP
Cabinet of Barbados	🇧🇧 بربادوس	المستوى 2 من PEP
Bangladesh Ansar and Village Defence Party	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 3 من PEP
Refugee Relief and Rehabilitation Commission	🇧🇩 بنغلاديش	المستوى 3 من PEP
INTERNATIONAL - AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank	🇧🇩 بنغلاديش	SIE
MALAYSIA - MYMACC	🇧🇩 بنغلاديش	SIP
Electoral and Boundaries Commission	🇧🇧 بربادوس	المستوى 1 من PEP
Ministry of Defense	🇧🇧 بربادوس	المستوى 2 من PEP
The Edge Malaysia	🇲🇾 ماليزيا	SIE
Council of the Republic	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 1 من PEP
Ministry of Energy	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 2 من PEP
Supreme Court	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 2 من PEP
Council of Ministers	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 2 من PEP
National Bank of Belarus (NBRB)	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 2 من PEP
Cabinet of Ministers (Belarus)	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Interior	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Economy	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Agriculture	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Communications and Informatization	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Education	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 2 من PEP
Ministry of National Defense	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 2 من PEP
Brest City Executive Committee	🇧🇾 بيلاروسيا	المستوى 4 من PEP
Министерство информации Республики Беларусь	🇧🇾 بيلاروسيا	SIE
Rights in Russia	🇧🇾 بيلاروسيا	SIP
Federal Public Service Finance	🇧🇪 بلجيكا	المستوى 1 من PEP
Chamber of Representatives	🇧🇪 بلجيكا	المستوى 2 من PEP
Constitutional Court	🇧🇪 بلجيكا	المستوى 2 من PEP
National Bank of Belgium (NBB)	🇧🇪 بلجيكا	المستوى 2 من PEP
Belize Police Department	🇧🇿 بليز	المستوى 2 من PEP
Santa Fe Relocation	🇧🇪 بلجيكا	SIE
La Province (inferred)	🇧🇪 بلجيكا	SIP
National Assembly of Belize	🇧🇿 بليز	المستوى 1 من PEP
Belize Defence Force	🇧🇿 بليز	المستوى 2 من PEP
Benin Electricity Company	🇧🇯 بنين	المستوى 2 من PEP
National Electoral Commission of Benin	🇧🇯 بنين	المستوى 1 من PEP
Royal Civil Service Commission	🇧🇯 بنين	المستوى 2 من PEP
Bermuda Parliament - Cabinet	🇧🇲 برمودا	المستوى 1 من PEP
INTERNATIONAL - PPICIJ-WC - International Consortium Of Investigative Journalist Paradise Papers - World-Check Data	🇧🇲 برمودا	SIE
Bhutan National Legal Institute	🇧🇹 بوتان	المستوى 1 من PEP
Bhutan Chamber of Commerce & Industry	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Ministry of Trade	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Civil Service Commission	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Bhutan Election Commission	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Ministry of Finance	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Ministry of Home and Cultural Affairs	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Ministry of Education	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Bhutan Broadcasting Service	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Ministry of Agriculture and Forests	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Ministry of Economic Affairs	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Ministry of Information and Communications	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Judiciary of Bhutan	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Election Commission of Bhutan	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Ministry of Economy	🇧🇹 بوتان	المستوى 2 من PEP
Ministry of Water and Environment	🇧🇹 بوتان	المستوى 3 من PEP
Bhutan National Bank	🇧🇹 بوتان	المستوى 3 من PEP
Ministry of Justice and Institutional Transparency	🇧🇴 بوليفيا	المستوى 1 من PEP
Office of the President	🇧🇴 بوليفيا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇴 بوليفيا	المستوى 2 من PEP
Bolivian National Police	🇧🇴 بوليفيا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Defense	🇧🇴 بوليفيا	المستوى 2 من PEP
Senate of Bolivia	🇧🇴 بوليفيا	المستوى 2 من PEP
Bolivia Central Bank	🇧🇴 بوليفيا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Justice	🇧🇴 بوليفيا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Culture	🇧🇴 بوليفيا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Education	🇧🇴 بوليفيا	المستوى 2 من PEP
Ministry of Finance	🇧🇴 بوليفيا	المستوى 2 من PEP
Bolivian Socialist Falange	🇧🇴 بوليفيا	المستوى 3 من PEP
BOLIVIA - BOASFI - Bolivian Supervisor Authority of The Financial System	🇧🇴 بوليفيا	SIE
El Deber Digital	🇧🇴 بوليفيا	SIP
Border Police of Bosnia and Herzegovina	🇧🇦 البوسنة والهرسك	المستوى 1 من PEP
Ministry of Defense	🇧🇦 البوسنة والهرسك	المستوى 2 من PEP
Office of the Prime Minister	🇧🇦 البوسنة والهرسك	مستوى PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇧🇦 البوسنة والهرسك	مستوى PEP 2
Botswana National Assembly	🇧🇼 بوتسوانا	مستوى PEP 2
Digitalni arhiv - Infobiro	🇧🇦 البوسنة والهرسك	SIE
BOSNIA AND HERZEGOVINA - BAPO - Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina	🇧🇦 البوسنة والهرسك	SIP
High Commission of Republic of Botswana in New Delhi	🇧🇼 بوتسوانا	مستوى PEP 1
Botswana Defense Force	🇧🇼 بوتسوانا	مستوى PEP 2
Ministry of Defense	🇧🇼 بوتسوانا	مستوى PEP 2
Ministry of Finance	🇧🇼 بوتسوانا	مستوى PEP 2
Ministry of Health	🇧🇼 بوتسوانا	مستوى PEP 2
Botswana National Sports Commission	🇧🇼 بوتسوانا	مستوى PEP 3
Botswana Press Agency (BOPA)	🇧🇼 بوتسوانا	مستوى PEP 3
Civil Police of the State of São Paulo	🇧🇷 البرازيل	مستوى PEP 1
Chamber of Deputies	🇧🇷 البرازيل	مستوى PEP 2
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE)	🇧🇷 البرازيل	مستوى PEP 2
Ministry of Energy	🇧🇷 البرازيل	مستوى PEP 2
Brazilian Federal Police	🇧🇷 البرازيل	مستوى PEP 2
Supreme Federal Court	🇧🇷 البرازيل	مستوى PEP 2
Superior Court of Justice	🇧🇷 البرازيل	مستوى PEP 2
Court of Accounts (Tribunal de Contas da União)	🇧🇷 البرازيل	مستوى PEP 2
Deputy Prime Minister for Judicial Reforms	🇧🇷 البرازيل	مستوى PEP 2
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica	🇧🇷 البرازيل	مستوى PEP 3
BRAZIL - BRCNEP - National Registry of Punished Companies	🇧🇷 البرازيل	SIE
VGN - Notícias em MT com credibilidade	🇧🇷 البرازيل	SIP
BVI Trade Commission	🇻🇬 جزر فيرجن البريطانية	مستوى PEP 1
Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR)	🇻🇬 جزر فيرجن البريطانية	SIE
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) - BVIFSC- Financial Services Comm. - Advisory Warnings	🇻🇬 جزر فيرجن البريطانية	SIP
National Department of Justice	🇧🇳 بروناي	مستوى PEP 1
JERSEY - JFSC - Financial Services Comm.	🇧🇳 بروناي	SIE
Audit Chamber of the Republic of Bulgaria	🇧🇬 بلغاريا	مستوى PEP 1
Ministry of Defense	🇧🇬 بلغاريا	مستوى PEP 2
Ministry of Public Service	🇧🇬 بلغاريا	مستوى PEP 2
BULGARIA - BGCPC - Commission for Protection of Competition	🇧🇬 بلغاريا	SIE
Bulgarian Persons of Interest	🇧🇬 بلغاريا	SIP
Ministry of Economy	🇧🇫 بوركينا فاسو	مستوى PEP 1
Burundi Senate	🇧🇮 بوروندي	مستوى PEP 2
Senatorial Institution of The Republic of Burundi	🇧🇮 بوروندي	مستوى PEP 1
Ministry of Finance	🇧🇮 بوروندي	مستوى PEP 2
House of Representatives	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 1
Council of Ministers	🇨🇻 الرأس الأخضر	مستوى PEP 2
Minister of Economy and Finance	🇰🇭 كمبوديا	مستوى PEP 1
National Bank of Cambodia	🇰🇭 كمبوديا	مستوى PEP 2
Cambodia National Assembly	🇰🇭 كمبوديا	مستوى PEP 2
Cambodia Senate	🇰🇭 كمبوديا	مستوى PEP 2
Cambodian People’s Party	🇰🇭 كمبوديا	مستوى PEP 2
Cambodia National Rescue Party	🇰🇭 كمبوديا	مستوى PEP 2
Office of the President	🇰🇭 كمبوديا	مستوى PEP 2
Kingdom of Cambodia Business Registration	🇰🇭 كمبوديا	SIE
The Cameroon High Commission South Africa	🇨🇲 الكاميرون	مستوى PEP 1
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇲 الكاميرون	مستوى PEP 2
Constitutional Council	🇨🇲 الكاميرون	مستوى PEP 2
Cameron People’s Democratic Movement	🇨🇲 الكاميرون	مستوى PEP 2
National Elections Agency	🇨🇲 الكاميرون	مستوى PEP 2
Ministry of Defence	🇨🇲 الكاميرون	مستوى PEP 2
Cameroon People’s Democratic Movement	🇨🇲 الكاميرون	مستوى PEP 2
Ministry of Interior	🇨🇲 الكاميرون	مستوى PEP 2
Ministry of National Education	🇨🇲 الكاميرون	مستوى PEP 2
Ministry of Health	🇨🇲 الكاميرون	مستوى PEP 2
Supreme Court of Canada	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 1
National Assembly of Québec	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Ministry of Finance	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Ministry of Natural Resources	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Cabinet of Canada	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Ministry of Immigration	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Ministry of Labour	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Ministry of National Defense	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Ministry of Health	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Ministry of Public Safety	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Ministry of Employment and Social Development	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Ministry of Transport	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Ministry of Public Services	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Ministry of Defense	🇨🇦 كندا	مستوى PEP 2
Canada Named Research Organizations List	🇨🇦 كندا	SIE
The Netcheck Commerce Bureau Inc.	🇨🇦 كندا	SIP
Government of Cape Verde	🇨🇻 الرأس الأخضر	مستوى PEP 1
Cayman Islands Government	🇰🇾 جزر كايمان	مستوى PEP 2
National Office of the Caribbean Netherlands	🇧🇶 هولندا الكاريبية	مستوى PEP 1
Cayman Islands Senior Judicial Officers	🇰🇾 جزر كايمان	مستوى PEP 1
Ministry of Finance	🇰🇾 جزر كايمان	مستوى PEP 2
Iowa Insurance Division	🇰🇾 جزر كايمان	SIE
Ministry of Justice in the Central African Republic	🇨🇫 جمهورية أفريقيا الوسطى	مستوى PEP 1
Ministry of National Education and Civic Promotion	🇹🇩 تشاد	مستوى PEP 1
Ministry of Defense	🇹🇩 تشاد	مستوى PEP 2
Court of Accounts	🇹🇩 تشاد	مستوى PEP 2
High Judicial Council	🇹🇩 تشاد	مستوى PEP 3
Office of National Marine Sanctuaries	🇯🇪 جزر القنال	مستوى PEP 1
President Of Chile	🇨🇱 تشيلي	مستوى PEP 1
National Congress	🇨🇱 تشيلي	مستوى PEP 2
Ministry of Health	🇨🇱 تشيلي	مستوى PEP 2
Ministry of Mining	🇨🇱 تشيلي	مستوى PEP 2
Ministry of Justice	🇨🇱 تشيلي	مستوى PEP 2
Ministry of National Defense	🇨🇱 تشيلي	مستوى PEP 2
Mining Association	🇨🇱 تشيلي	مستوى PEP 3
Superintendencia de Pensiones - Gobierno de Chile	🇨🇱 تشيلي	SIE
Diario y Radio Universidad Chile	🇨🇱 تشيلي	SIP
National Narcotics Control Commission (NNCC)	🇨🇳 الصين	مستوى PEP 1
Guizhou Provincial People’s Congress	🇨🇳 الصين	مستوى PEP 3
Central Commission for Discipline Inspection	🇨🇳 الصين	مستوى PEP 3
CHINA - CNMCA-USO - China Ministry of Civil Affairs - Unregistered Social Organizations	🇨🇳 الصين	SIE
China Daily Liaoning	🇨🇳 الصين	SIP
Ministry of Finance and Public Credit	🇨🇴 كولومبيا	مستوى PEP 1
House of Representatives	🇨🇴 كولومبيا	مستوى PEP 2
Senate Colombia	🇨🇴 كولومبيا	مستوى PEP 2
Constitutional Court	🇨🇴 كولومبيا	مستوى PEP 2
COLOMBIA - COSIC - Superintendence of Industry and Commerce	🇨🇴 كولومبيا	SIE
Fiscalia General de la República	🇨🇴 كولومبيا	SIP
Presidency of the Union of the Comoros	🇰🇲 جزر القمر	مستوى PEP 1
President of the Republic of the Congo	🇨🇬 الكونغو	مستوى PEP 1
CONGO REP. - CGPALF - PALF Wildlife Law Enforcement	🇨🇬 الكونغو	SIP
Office of the President (Costa Rica)	🇨🇷 كوستاريكا	مستوى PEP 1
Ministry of Public	🇨🇷 كوستاريكا	مستوى PEP 1
Council of Ministers	🇨🇷 كوستاريكا	مستوى PEP 2
COSTA RICA - CRSUGESE - Costa Rican General Superintendency of Insurance	🇨🇷 كوستاريكا	SIE
U.S. District Court for the District of Rhode Island	🇨🇷 كوستاريكا	SIP
SIVES - Special Interest Vessel	🇨🇮 كوت ديفوار (ساحل العاج)	SIE
Le Journal International	🇨🇮 كوت ديفوار (ساحل العاج)	SIP
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Ministry of Defense	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Ministry of Security and Civil Protection	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Ministry of Justice	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Ministry of Finance	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Ministry of Commerce and Industry	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Ministry of Economic Infrastructure	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Ministry of Employment and Social Protection	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Ministry of Mines and Geology	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Ministry of Agriculture and Rural Development	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Ministry of Petroleum	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Ministry of Environment and Sustainable Development	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Ministry of Higher Education and Scientific Research	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Constitutional Council	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
National Assembly	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Senate	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
National Commission for the Restoration of Democracy	🇨🇮 كوت ديفوار	مستوى PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇭🇷 كرواتيا	مستوى PEP 1
Dubrovnik City Government	🇭🇷 كرواتيا	مستوى PEP 4
Dubrovački - Naslovnica	🇭🇷 كرواتيا	SIP
People’s Provincial Court Of Havana	🇨🇺 كوبا	مستوى PEP 3
ACN - Noticias de Cuba	🇨🇺 كوبا	SIP
SWEDEN - SEGA - Swedish Gaming Authority	🇨🇼 كوراساو	SIE
House of Representatives of Cyprus	🇨🇾 قبرص	مستوى PEP 1
U.S. Department of the Treasury	🇨🇾 قبرص	SIP
Czech Social Democratic Party (ČSSD)	🇨🇿 جمهورية التشيك	مستوى PEP 1
Prague City Hall	🇨🇿 جمهورية التشيك	مستوى PEP 4
CZECH - CZUOHS - Czech Office for the Protection of Competition	🇨🇿 جمهورية التشيك	SIE
Nejrychlejší zprávy (Jižní Čechy Teď!)	🇨🇿 جمهورية التشيك	SIP
Cabinet of Ministers (DRC)	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	مستوى PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	مستوى PEP 2
Ministry of Finance	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	مستوى PEP 2
Ministry of Defense	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	مستوى PEP 2
Ministry of Health	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	مستوى PEP 2
Congolese National Police	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	مستوى PEP 2
Central Bank of the Congo	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	مستوى PEP 2
Senate	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	مستوى PEP 2
National Assembly	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	مستوى PEP 2
Attorney General’s Office of the Republic	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	مستوى PEP 2
DRC Central Bank	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	مستوى PEP 3
Compagnie Africaine d’Aviation	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	SIE
Security Council Report	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	SIP
PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board)	🇩🇰 الدنمارك	SIE
Djibouti Presidential Police	🇩🇯 جيبوتي	مستوى PEP 1
House of Assembly of Dominica	🇩🇲 دومينيكا	مستوى PEP 1
Constitutional Court of Dominican Republic	🇩🇴 جمهورية الدومينيكان	مستوى PEP 1
National Telecommunications Commission	🇩🇴 جمهورية الدومينيكان	مستوى PEP 3
DOMINICAN REPUBLIC - DOSIMV - Dominican Stock Market Superintendence	🇩🇴 جمهورية الدومينيكان	SIE
Woonsocket, RI Patch	🇩🇴 جمهورية الدومينيكان	SIP
Ministry for Foreign Affairs of East Timor	🇹🇱 تيمور الشرقية	مستوى PEP 1
Ministry of Defense	🇪🇨 الإكوادور	مستوى PEP 2
National Assembly	🇪🇨 الإكوادور	مستوى PEP 2
National Electoral Council (CNE)	🇪🇨 الإكوادور	مستوى PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇪🇨 الإكوادور	مستوى PEP 2
Ministry of Finance	🇪🇨 الإكوادور	مستوى PEP 2
Ministry of the Interior	🇪🇨 الإكوادور	مستوى PEP 2
Ministry of Justice	🇪🇨 الإكوادور	مستوى PEP 2
Ministry of Agriculture and Livestock	🇪🇨 الإكوادور	مستوى PEP 2
Ministry of Energy and Non-Renewable Natural Resources	🇪🇨 الإكوادور	مستوى PEP 2
Ministry of Public Health	🇪🇨 الإكوادور	مستوى PEP 2
ECUADOR - ECSRI - Ecuador Internal Revenue Service	🇪🇨 الإكوادور	SIE
ECUADOR - ECPN-MW - National Police of Ecuador - Most Wanted	🇪🇨 الإكوادور	SIP
Department of Justice / Ministère de la Justice	🇪🇬 مصر	SIP
The Maritime Executive	🇸🇻 السلفادور	SIE
El Salvador Times	🇸🇻 السلفادور	SIP
Office of the Prime Minister	🇬🇶 غينيا الاستوائية	مستوى PEP 1
National Assembly of Eritrea	🇪🇷 إريتريا	مستوى PEP 1
Eritrean Liberation Front	🇪🇷 إريتريا	مستوى PEP 3
أسمرة وإريتريا	🇪🇷 إريتريا	SIE
حزب الوسط الإستوني	🇪🇪 إستونيا	المستوى 1 من PEP
حكومة مقاطعة هاريو	🇪🇪 إستونيا	المستوى 4 من PEP
ניקוי חלונות ג’נסיס	🇮🇱 إسرائيل	SIE
إستونيا - EEPPA - مجلس الشرطة وحرس الحدود الإستوني	🇪🇪 إستونيا	SIP
مجلس النواب الوطني	🇸🇿 إيسواتيني	المستوى 1 من PEP
مجلس الاتحاد (إثيوبيا)	🇪🇹 إثيوبيا	المستوى 3 من PEP
هيئة الإيرادات والجمارك الإثيوبية (ERCA)	🇪🇹 إثيوبيا	المستوى 3 من PEP
إدارة مدينة أديس أبابا	🇪🇹 إثيوبيا	المستوى 4 من PEP
كونغرس الجمهورية (لجان الكونغرس)	🇫🇯 فيجي	المستوى 1 من PEP
judiciary.gov.fj - السلطة القضائية في فيجي	🇫🇯 جزر فيجي	SIP
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)	🇫🇮 فنلندا	المستوى 1 من PEP
فنلندا - FIKKV - الهيئة الفنلندية للمنافسة والمستهلك	🇫🇮 فنلندا	SIE
وزارة العدل (فرنسا)	🇫🇷 فرنسا	المستوى 1 من PEP
المجلس الدستوري	🇫🇷 فرنسا	المستوى 2 من PEP
وزارة الشؤون الخارجية	🇫🇷 فرنسا	المستوى 2 من PEP
مجلس الدولة	🇫🇷 فرنسا	المستوى 2 من PEP
محكمة النقض	🇫🇷 فرنسا	المستوى 2 من PEP
وزارة الاقتصاد والمالية	🇫🇷 فرنسا	المستوى 2 من PEP
وزارة الدفاع	🇫🇷 فرنسا	المستوى 2 من PEP
الحزب الشيوعي الفرنسي	🇫🇷 فرنسا	المستوى 3 من PEP
La République En Marche!	🇫🇷 فرنسا	المستوى 3 من PEP
فرنسا - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - FRAMF	🇫🇷 فرنسا	SIE
Collectif des Contribuables des Terres d’Aurignac	🇫🇷 فرنسا	SIP
La Dépêche de Tahiti	🇵🇫 بولينيزيا الفرنسية	SIP
برلمان الغابون	🇬🇦 الغابون	المستوى 1 من PEP
الجمعية الوطنية	🇬🇲 غامبيا	المستوى 1 من PEP
البنك الوطني الجورجي	🇬🇪 جورجيا	المستوى 2 من PEP
البنك الوطني الجورجي	🇬🇪 جورجيا	المستوى 3 من PEP
PSYCHIATRIC ASSOCIATION FOR EASTERN EUROPE AND THE BALKANS - PAEEB	🇬🇪 جورجيا	SIP
مدينة كريفلد	🇩🇪 ألمانيا	المستوى 4 من PEP
Unternehmensverzeichnis für Deutschland	🇩🇪 ألمانيا	SIE
Michael Turgut ©	🇩🇪 ألمانيا	SIP
مؤسسة سكك حديد غانا	🇬🇭 غانا	المستوى 1 من PEP
الهيئة البحرية الغانية	🇬🇭 غانا	المستوى 2 من PEP
خدمة شرطة غانا	🇬🇭 غانا	المستوى 2 من PEP
مكتب المدعي العام	🇬🇭 غانا	المستوى 2 من PEP
الحزب الوطني الجديد (NPP)	🇬🇭 غانا	المستوى 2 من PEP
بنك غانا	🇬🇭 غانا	المستوى 3 من PEP
الهيئة التنظيمية الوطنية للمعاشات التقاعدية (NPRA)	🇬🇭 غانا	المستوى 3 من PEP
مجلس أكرا الحضري	🇬🇭 غانا	المستوى 4 من PEP
البرلمان اليوناني	🇬🇷 اليونان	المستوى 3 من PEP
Eurobank Asset Management	🇬🇷 اليونان	SIE
Анархический черный крест Беларусь	🇧🇾 بيلاروس	SIP
الاتحاد النورسي في غرينلاند	🇬🇱 غرينلاند	المستوى 1 من PEP
معهد غرينادا للسياسة	🇬🇩 غرينادا	المستوى 1 من PEP
وزارة الشؤون الداخلية	🇬🇺 غوام	المستوى 1 من PEP
رئاسة غواتيمالا	🇬🇹 غواتيمالا	المستوى 1 من PEP
وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية	🇬🇹 غواتيمالا	المستوى 2 من PEP
حكومة مدينة غواتيمالا	🇬🇹 غواتيمالا	المستوى 4 من PEP
Diario de Centro América	🇬🇹 غواتيمالا	SIP
الجمعية الوطنية لغينيا	🇬🇳 غينيا	المستوى 1 من PEP
EAGLE Network - Eco Activists for Governance and Law Enforcement	🇬🇳 غينيا	SIP
وزارة الزراعة والموارد الطبيعية	🇬🇼 غينيا بيساو	المستوى 1 من PEP
الجمعية الوطنية لغيانا	🇬🇾 غيانا	المستوى 1 من PEP
The Colorado Bar	🇬🇾 غيانا	SIP
مجلس النواب	🇭🇹 هايتي	المستوى 1 من PEP
محكمة الاستئناف (هايتي)	🇭🇹 هايتي	المستوى 3 من PEP
وزارة الداخلية	🇭🇳 هندوراس	المستوى 1 من PEP
وزارة الأمن (هندوراس)	🇭🇳 هندوراس	المستوى 2 من PEP
CBC Canal 6	🇭🇳 هندوراس	SIP
سلطة النقد في هونغ كونغ - سجل موظفي الأوراق المالية للمؤسسات المعتمدة	🇭🇰 هونغ كونغ	SIP
الجمعية الوطنية للمجر	🇭🇺 المجر	المستوى 1 من PEP
الحزب الاشتراكي المجري	🇭🇺 المجر	المستوى 2 من PEP
وزارة التعليم	🇭🇺 المجر	المستوى 2 من PEP
مكتب المدعي العام في المجر	🇭🇺 المجر	المستوى 2 من PEP
حزب العمال المجري	🇭🇺 المجر	المستوى 3 من PEP
المجر - GVH - هيئة المنافسة المجرية - Gazdasagi Versenyhivatal	🇭🇺 المجر	SIE
ZAOL - Zala vármegyei hírportál	🇭🇺 المجر	SIP
برلمان آيسلندا	🇮🇸 آيسلندا	المستوى 1 من PEP
مجلس الولايات	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
برلمان الهند	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الدفاع	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الشؤون الداخلية	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة المالية	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة القانون والعدالة	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الشؤون الخارجية	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الدفاع	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الإعلام والإذاعة	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الشؤون البرلمانية	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة شؤون الموظفين	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الطاقة	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة السكك الحديدية	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة النقل البري والطرق السريعة	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة العلوم والتكنولوجيا	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة النقل البحري	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة العدالة الاجتماعية والتمكين	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الصلب	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة السياحة	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة شؤون القبائل	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة شؤون المرأة والطفل	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة شؤون الشباب والرياضة	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة شؤون الشركات	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة البيئة	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الطيران المدني	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الزراعة ورعاية المزارعين	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الكيماويات والأسمدة	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الفحم	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة التجارة والصناعة	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
وزارة الاتصالات	🇮🇳 الهند	المستوى 2 من PEP
Ministry of Consumer Affairs	🇮🇳 الهند	مستوى PEP 2
Ministry of Culture	🇮🇳 الهند	مستوى PEP 2
Ministry of Development of North Eastern Region	🇮🇳 الهند	مستوى PEP 2
Ministry of Earth Sciences	🇮🇳 الهند	مستوى PEP 2
Ministry of Electronics and Information Technology	🇮🇳 الهند	مستوى PEP 2
All India United Democratic Front (AIUDF)	🇮🇳 الهند	مستوى PEP 3
Bharti AXA Life Insurance Company	🇮🇳 الهند	SIE
PubMed Central (PMC)	🇮🇳 الهند	SIP
House of Representatives	🇮🇩 إندونيسيا	مستوى PEP 1
BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Agency)	🇮🇩 إندونيسيا	مستوى PEP 3
LPSE Provinsi Sulawesi Selatan	🇮🇩 إندونيسيا	SIE
INDONESIA - IDMA - Indonesian Supreme Court	🇮🇩 إندونيسيا	SIP
Nuclear Threat Initiative (NTI)	🌐 دولي	مستوى PEP 2
Glencore plc	🌐 دولي	مستوى PEP 3
Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR)	🌐 دولي	مستوى PEP 3
European Commission	🌐 دولي	مستوى PEP 3
South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)	🌐 دولي	مستوى PEP 3
International Investment Bank (IIB)	🌐 دولي	مستوى PEP 3
Transnistrian Republican Bank	🌐 دولي	مستوى PEP 3
Unitaid	🌐 دولي	مستوى PEP 3
Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)	🌐 دولي	SIE
Bank Melli Iran	🇮🇷 إيران	مستوى PEP 1
Islamic Revolutionary Guard Corps	🇮🇷 إيران	مستوى PEP 2
Ministry of Industry	🇮🇷 إيران	مستوى PEP 2
Ministry of Justice	🇮🇷 إيران	مستوى PEP 2
Expediency Discernment Council	🇮🇷 إيران	مستوى PEP 3
Assembly of Experts	🇮🇷 إيران	مستوى PEP 3
Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force	🇮🇷 إيران	مستوى PEP 3
ECVES - Embargoed Country or Region Maritime Vessel	🇮🇷 إيران	SIE
Center for Human Rights in Iran	🇮🇷 إيران	SIP
House of Representatives of Iraq	🇮🇶 العراق	مستوى PEP 1
Ministry of Finance	🇮🇶 العراق	مستوى PEP 2
Ministry of Agriculture	🇮🇶 العراق	مستوى PEP 2
Iraqi National Congress	🇮🇶 العراق	مستوى PEP 2
Ministry of Labor	🇮🇶 العراق	مستوى PEP 2
Ministry of Defense	🇮🇶 العراق	مستوى PEP 2
Ministry of Oil	🇮🇶 العراق	مستوى PEP 2
Iraqi National Oil Company (INOC)	🇮🇶 العراق	مستوى PEP 2
Iraqi Trade Bank (TBI)	🇮🇶 العراق	مستوى PEP 3
Chaldean Syrian Church	🇮🇶 العراق	مستوى PEP 3
S.J. Quinney College of Law	🇮🇶 العراق	SIP
House of Assembly of Ireland	🇮🇪 أيرلندا	مستوى PEP 1
The Irish Times	🇮🇪 أيرلندا	SIP
Parliament of the Isle of Man	🇮🇲 جزيرة مان	مستوى PEP 1
ISLE OF MAN - FIN. SUPERVISION COMM. - IOMFSC	🇮🇲 جزيرة مان	SIE
House of the People (Israel)	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 1
Ministry of Finance	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
Cabinet of Israel	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
Likud Party	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
Knesset (Israeli Parliament)	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
Ministry of Agriculture	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
Ministry of Defense	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
Ministry of Energy	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
Ministry of Health	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
Ministry of Justice	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
Ministry of Public Security	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
Ministry of Science and Technology	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
Ministry of Transportation	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
Supreme Court	🇮🇱 إسرائيل	مستوى PEP 2
תמיר פישמן- בית השקעות חכם	🇮🇱 إسرائيل	SIE
ISRAEL - ILITA - Israel Tax Authority	🇮🇱 إسرائيل	SIP
House of Representatives of Italy	🇮🇹 إيطاليا	مستوى PEP 1
ITALY - ITGPDP - Italian Data Protection Authority	🇮🇹 إيطاليا	SIE
Città di Castenaso	🇮🇹 إيطاليا	SIP
Jamaica Civil Aviation Authority	🇯🇲 جامايكا	مستوى PEP 1
Ministry of Agriculture	🇯🇲 جامايكا	مستوى PEP 2
Stamford Daily Voice	🇯🇲 جامايكا	SIP
National Diet Library	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 1
Ministry of Defense	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 2
Ministry of Justice	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 2
Ministry of Foreign Affairs	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 2
Ministry of Finance	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 2
Ministry of Health	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 2
Ministry of Education	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 2
Ministry of Economy	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 2
Ministry of Land	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 2
Ministry of Agriculture	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 2
Public Prosecutor’s Office	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 2
Supreme Court	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 2
House of Councillors (Japan)	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 2
INPEX Corporation	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 3
Local government of Yamanouchi	🇯🇵 اليابان	مستوى PEP 4
Fuji Electric Global	🇯🇵 اليابان	SIE
データ・マックス (Data Max)	🇯🇵 اليابان	SIP
Emirate Council	🇯🇴 الأردن	مستوى PEP 1
The Middle East (الشرق الأوسط)	🇯🇴 الأردن	SIP
Assembly of the Republic	🇰🇿 كازاخستان	مستوى PEP 1
Kazakh National Academy of Natural Sciences	🇰🇿 كازاخستان	مستوى PEP 3
Kazakhstan Railways (KTZ)	🇰🇿 كازاخستان	مستوى PEP 3
House of Representatives of Kazakhstan	🇰🇿 كازاخستان	مستوى PEP 3
KAZAKHSTAN - KZKGD - State Revenue Committee of The Ministry of Finance	🇰🇿 كازاخستان	SIE
KAZAKHSTAN - KZACA - Anti-Corruption Agency of Kazakhstan	🇰🇿 كازاخستان	SIP
National Assembly of Kenya	🇰🇪 كينيا	مستوى PEP 1
Kenya Tourism Board	🇰🇪 كينيا	مستوى PEP 3
Kenya Rural Roads Authority	🇰🇪 كينيا	مستوى PEP 3
Nairobi Securities Exchange	🇰🇪 كينيا	مستوى PEP 3
County Government of Kisii	🇰🇪 كينيا	مستوى PEP 4
Bomet County Government	🇰🇪 كينيا	مستوى PEP 4
ADB - Asian Development Bank	🇰🇪 كينيا	SIE
Kenyan Wall Street	🇰🇪 كينيا	SIP
National Assembly of Kiribati	🇰🇮 كيريباتي	مستوى PEP 1
Parliament of Kosovo	🇽🇰 كوسوفو	مستوى PEP 1
Kosovo Energy Corporation (KEK)	🇽🇰 كوسوفو	مستوى PEP 3
Kosovo National Intelligence Agency	🇽🇰 كوسوفو	مستوى PEP 3
National Assembly of Kuwait	🇰🇼 الكويت	مستوى PEP 1
الكويت - KWCMA - هيئة أسواق المال الكويتية	🇰🇼 الكويت	SIP
الجمعية الوطنية في قيرغيزستان	🇰🇬 قيرغيزستان	مستوى PEP 1
الجمعية الوطنية (جوغوركو كينيش)	🇰🇬 قيرغيزستان	مستوى PEP 2
اللجنة الإحصائية الوطنية (NSC)	🇰🇬 قيرغيزستان	مستوى PEP 2
قيرغيزستان - KGFIU - جهاز الاستخبارات المالية في قيرغيزستان	🇰🇬 قيرغيزستان	SIP
الجمعية الوطنية في لاوس	🇱🇦 لاوس	مستوى PEP 1
برلمان لاتفيا	🇱🇻 لاتفيا	مستوى PEP 1
جمهورية لاتفيا الاشتراكية السوفيتية	🇱🇻 لاتفيا	مستوى PEP 3
بوابة معلومات UR (UR informācijas portāls)	🇱🇻 لاتفيا	SIE
Global Arbitration Review	🇱🇻 لاتفيا	SIP
مجلس النواب اللبناني	🇱🇧 لبنان	مستوى PEP 1
مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني)	🇱🇧 لبنان	مستوى PEP 3
الولايات المتحدة - مكتب الصناعة والأمن الأمريكي - انتهاكات التصدير - USBIS-EV	🇱🇧 لبنان	SIE
قوائم العقوبات	🇱🇧 لبنان	SIP
الجمعية الوطنية في ليسوتو	🇱🇸 ليسوتو	مستوى PEP 1
مجلس النواب في ليبيريا	🇱🇷 ليبيريا	مستوى PEP 1
شركة مصفاة تكرير النفط الليبيرية	🇱🇷 ليبيريا	مستوى PEP 2
شركة النفط الوطنية الليبيرية	🇱🇷 ليبيريا	مستوى PEP 2
حكومة مقاطعة مونتسرادو	🇱🇷 ليبيريا	مستوى PEP 4
جمعية المصرفيين في جورجيا	🇱🇷 ليبيريا	SIP
برلمان ليبيا	🇱🇾 ليبيا	مستوى PEP 1
مجلس النواب الليبي	🇱🇾 ليبيا	مستوى PEP 3
Focal Maritime Services	🇱🇾 ليبيا	SIE
مشروع الرئاسة الأمريكية (The American Presidency Project)	🇱🇾 ليبيا	SIP
برلمان ليختنشتاين	🇱🇮 ليختنشتاين	مستوى PEP 1
مجلس النواب في ليتوانيا	🇱🇹 ليتوانيا	مستوى PEP 1
ليتوانيا - البنك المركزي الليتواني - إشعارات التحذير - LTLCB	🇱🇹 ليتوانيا	SIP
الجمعية الوطنية في لوكسمبورغ	🇱🇺 لوكسمبورغ	مستوى PEP 1
McDermott Will & Emery	🇱🇺 لوكسمبورغ	SIE
الجمعية الوطنية في ماكاو	🇲🇴 ماكاو	مستوى PEP 1
الجمعية الوطنية في مدغشقر	🇲🇬 مدغشقر	مستوى PEP 1
الجمعية الوطنية في مالاوي	🇲🇼 مالاوي	مستوى PEP 1
مجلس النواب (Dewan Rakyat)	🇲🇾 ماليزيا	مستوى PEP 1
بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي)	🇲🇾 ماليزيا	مستوى PEP 3
ماليزيا - LFSA-ALERT - تنبيه هيئة الخدمات المالية في لابوان	🇲🇾 ماليزيا	SIE
ماليزيا - MYOCR-MFC - مكتب المسجّل العام للمحكمة الفيدرالية الماليزية	🇲🇾 ماليزيا	SIP
الجمعية الوطنية في المالديف	🇲🇻 المالديف	مستوى PEP 1
وزارة التخطيط الوطني والبنية التحتية	🇲🇻 المالديف	مستوى PEP 3
الحزب التقدمي في المالديف	🇲🇻 المالديف	مستوى PEP 3
الجمعية الوطنية في مالي	🇲🇱 مالي	مستوى PEP 1
دولي - UNSCPE-WC - فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - بيانات World-Check	🇲🇱 مالي	SIP
مجلس النواب (مالطا)	🇲🇹 مالطا	مستوى PEP 1
مكتب استرداد الأصول	🇲🇹 مالطا	SIP
برلمان جزر مارشال	🇲🇭 جزر مارشال	مستوى PEP 1
الجمعية الوطنية في موريتانيا	🇲🇷 موريتانيا	مستوى PEP 1
Les Blogs de la Rédaction	🇲🇷 موريتانيا	SIP
الجمعية الوطنية في موريشيوس	🇲🇺 موريشيوس	مستوى PEP 1
موريشيوس - MUFSC - هيئة الخدمات المالية في موريشيوس	🇲🇺 موريشيوس	SIP
مجلس الشيوخ	🇲🇽 المكسيك	مستوى PEP 2
المكسيك - MXSAT - مصلحة الضرائب المكسيكية	🇲🇽 المكسيك	SIE
Cuba Libre Digital	🇲🇽 المكسيك	SIP
كونغرس ولايات ميكرونيزيا الموحدة	🇫🇲 ميكرونيزيا	مستوى PEP 1
المجلس السمعي البصري في مولدوفا	🇲🇩 مولدوفا	مستوى PEP 3
مولدوفا - MDBP-W - شرطة الحدود المولدوفية - المطلوبون	🇲🇩 مولدوفا	SIP
برلمان موناكو	🇲🇨 موناكو	مستوى PEP 1
الجمعية الوطنية في منغوليا	🇲🇳 منغوليا	مستوى PEP 1
مجلس النواب في الجبل الأسود	🇲🇪 الجبل الأسود	مستوى PEP 1
KK PARTIZAN MOZZART BET	🇲🇪 الجبل الأسود	SIP
برلمان مونتسرات	🇲🇸 مونتسرات	مستوى PEP 1
برلمان المغرب	🇲🇦 المغرب	مستوى PEP 1
حزب العدالة والتنمية (PJD)	🇲🇦 المغرب	مستوى PEP 3
Meyn Food Processing Technology B.V.	🇲🇦 المغرب	SIP
جمعية الجمهورية	🇲🇿 موزمبيق	مستوى PEP 1
Club of Mozambique	🇲🇿 موزمبيق	SIE
برلمان ميانمار (بورما)	🇲🇲 ميانمار	مستوى PEP 1
برلمان اتحاد ميانمار (Pyidaungsu Hluttaw)	🇲🇲 ميانمار	مستوى PEP 3
Myanmar Treasure Resort Bagan	🇲🇲 ميانمار	SIE
صوت بورما الديمقراطي (Democratic Voice of Burma)	🇲🇲 ميانمار	SIP
برلمان ناميبيا	🇳🇦 ناميبيا	مستوى PEP 1
ناميبيا - NAMFISA - هيئة الرقابة على المؤسسات المالية في ناميبيا	🇳🇦 ناميبيا	SIE
ناميبيا - NAACC - هيئة مكافحة الفساد في ناميبيا	🇳🇦 ناميبيا	SIP
برلمان ناورو	🇳🇷 ناورو	مستوى PEP 1
الجمعية الوطنية في نيبال	🇳🇵 نيبال	مستوى PEP 1
هيئة كهرباء نيبال	🇳🇵 نيبال	مستوى PEP 2
وزارة المالية	🇳🇵 نيبال	مستوى PEP 2
وزارة الشؤون الخارجية	🇳🇵 نيبال	مستوى PEP 2
وزارة الشؤون الداخلية	🇳🇵 نيبال	مستوى PEP 2
وزارة الدفاع	🇳🇵 نيبال	مستوى PEP 2
وزارة الشؤون الفيدرالية والإدارة العامة	🇳🇵 نيبال	مستوى PEP 2
وزارة الصناعة	🇳🇵 نيبال	مستوى PEP 2
وزارة الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية	🇳🇵 نيبال	مستوى PEP 2
وزارة الطاقة	🇳🇵 نيبال	مستوى PEP 2
وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا	🇳🇵 نيبال	مستوى PEP 2
وزارة الصحة والسكان	🇳🇵 نيبال	مستوى PEP 2
وزارة البنية التحتية المادية والنقل	🇳🇵 نيبال	مستوى PEP 2
حديقة شيتوان الوطنية	🇳🇵 نيبال	SIP
مجلس النواب الهولندي	🇳🇱 هولندا	مستوى PEP 1
حزب الحرية (PVV)	🇳🇱 هولندا	مستوى PEP 3
Autoriteit Consument & Markt (ACM.nl)	🇳🇱 هولندا	SIE
Opgelicht?! - AVROTROS	🇳🇱 هولندا	SIP
برلمان نيوزيلندا	🇳🇿 نيوزيلندا	مستوى PEP 1
نيوزيلندا - RBNZ-ALERT - تنبيه بنك الاحتياطي النيوزيلندي	🇳🇿 نيوزيلندا	SIE
دائرة الهجرة النيوزيلندية	🇳🇿 نيوزيلندا	SIP
الجمعية الوطنية في نيكاراغوا	🇳🇮 نيكاراغوا	مستوى PEP 1
Procuraduría General de la República – PGR	🇳🇮 نيكاراغوا	SIP
الجمعية الوطنية للنيجر	🇳🇪 النيجر	مستوى PEP 1
الجمعية الوطنية لنيجيريا	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 1
وزارة المالية	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 2
شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC)	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 2
هيئة الاستثمار السيادي النيجيرية (NSIA)	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 2
مجلس الشيوخ (نيجيريا)	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 2
مجلس النواب النيجيري	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 2
وزارة الموارد البترولية	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 2
وزارة الطاقة	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 2
وزارة الأشغال والإسكان	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 2
وزارة النقل	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 2
بنك الصناعة	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 3
هيئة البث الوطنية	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 3
مصلحة الهجرة النيجيرية	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 3
شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC)	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 3
مجلس الشيوخ النيجيري	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 3
مكتب المؤسسات العامة	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 4
حكومة ولاية لاغوس	🇳🇬 نيجيريا	مستوى PEP 4
ديلي بوست نيجيريا	🇳🇬 نيجيريا	SIE
نيجيريا - NDLEA - الوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين مكافحة المخدرات	🇳🇬 نيجيريا	SIP
برلمان نيوي	🇳🇺 نيوي	مستوى PEP 1
برلمان كوريا الشمالية	🇰🇵 كوريا الشمالية	مستوى PEP 1
معلومات السلامة البحرية	🇰🇵 كوريا الشمالية	SIE
مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار	🇰🇵 كوريا الشمالية	SIP
برلمان مقدونيا الشمالية	🇲🇰 مقدونيا الشمالية	مستوى PEP 1
سلوفينيا - الوكالة السلوفينية لسوق الأوراق المالية - SISMA	🇸🇮 سلوفينيا	SIE
إذاعة P4 هيله نورغه	🇳🇴 النرويج	SIP
الجمعية الوطنية لعُمان	🇴🇲 عُمان	مستوى PEP 1
الجمعية الوطنية الباكستانية	🇵🇰 باكستان	مستوى PEP 1
الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) – PML(N)	🇵🇰 باكستان	مستوى PEP 3
حزب الشعب الباكستاني (PPP)	🇵🇰 باكستان	مستوى PEP 3
حركة طالبان باكستان (TTP)	🇵🇰 باكستان	مستوى PEP 3
حزب المجاهدين	🇵🇰 باكستان	مستوى PEP 3
شركة بلال فايبرز المحدودة	🇵🇰 باكستان	SIP
مجلس النواب في بالاو	🇵🇼 بالاو	مستوى PEP 1
المجلس التشريعي الفلسطيني (PLC)	🇵🇸 فلسطين	مستوى PEP 1
حزب الشعب الفلسطيني (PPP)	🇵🇸 فلسطين	مستوى PEP 2
وزارة الداخلية	🇵🇸 فلسطين	مستوى PEP 2
وزارة الخارجية	🇵🇸 فلسطين	مستوى PEP 2
وزارة المالية	🇵🇸 فلسطين	مستوى PEP 2
وزارة الاقتصاد الوطني	🇵🇸 فلسطين	مستوى PEP 2
وزارة التربية والتعليم	🇵🇸 فلسطين	مستوى PEP 2
وزارة الصحة	🇵🇸 فلسطين	مستوى PEP 2
وزارة الزراعة	🇵🇸 فلسطين	مستوى PEP 2
وزارة العدل	🇵🇸 فلسطين	مستوى PEP 2
وزارة العمل	🇵🇸 فلسطين	مستوى PEP 2
سلطة النقد الفلسطينية (PMA)	🇵🇸 فلسطين	مستوى PEP 3
الجمعية الوطنية لبنما	🇵🇦 بنما	مستوى PEP 1
بنما - PASSRP - هيئة الإشراف على التأمين وإعادة التأمين في بنما	🇵🇦 بنما	SIE
بنما - PAMP-MW - النيابة العامة في بنما - المطلوبون للعدالة	🇵🇦 بنما	SIP
برلمان بابوا غينيا الجديدة	🇵🇬 بابوا غينيا الجديدة	مستوى PEP 1
وزارة الخزانة في بابوا غينيا الجديدة	🇵🇬 بابوا غينيا الجديدة	مستوى PEP 3
الجمعية الوطنية لباراغواي	🇵🇾 باراغواي	مستوى PEP 1
ADN باراغواي - ADN الرقمية	🇵🇾 باراغواي	SIP
مجلس النواب في بيرو	🇵🇪 بيرو	مستوى PEP 1
بيرو - INDECOPI - المعهد الوطني للمنافسة الحرة وحماية الملكية الفكرية	🇵🇪 بيرو	SIE
مؤسسة الإحسان في ليما	🇵🇪 بيرو	SIP
مجلس النواب الفلبيني	🇵🇭 الفلبين	مستوى PEP 1
معهد أبحاث الطب الاستوائي	🇵🇭 الفلبين	مستوى PEP 2
مصرف الأراضي الفلبيني	🇵🇭 الفلبين	مستوى PEP 3
هيئة الطيران المدني الفلبينية	🇵🇭 الفلبين	مستوى PEP 3
الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية	🇵🇭 الفلبين	مستوى PEP 3
مكتب الجمارك الفلبيني	🇵🇭 الفلبين	مستوى PEP 3
مجلس النواب الفلبيني	🇵🇭 الفلبين	مستوى PEP 3
حكومة مدينة سيبو	🇵🇭 الفلبين	مستوى PEP 4
قاعدة بيانات الأعمال الفلبينية	🇵🇭 الفلبين	SIE
الفلبين - PHPNP - المطلوبون للعدالة لدى الشرطة الوطنية الفلبينية	🇵🇭 الفلبين	SIP
مجلس النواب البولندي	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 1
مجلس شيوخ جمهورية بولندا	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 1
المكتب الانتخابي الوطني	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
مكتب المنافسة وحماية المستهلك (UOKiK)	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة الداخلية والإدارة	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة الاقتصاد البحري والملاحة الداخلية	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة العدل	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة الدفاع الوطني	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة الطاقة	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة العمل والسياسة الاجتماعية	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة العلوم والتعليم العالي	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة الأسرة	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة التربية الوطنية	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة البيئة	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة البنية التحتية	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة الصحة	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة الشؤون الرقمية	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة الرياضة والسياحة	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
وزارة التنمية الإقليمية	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
هيئة الرقابة المالية (KNF)	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
مكتب المشتريات العامة	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
مكتب المدعي العام	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
مكتب الأمن الوطني	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
لجنة الرقابة المالية (KNF)	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 2
حوض بناء السفن التابع للبحرية الحربية ش.م.	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 3
مدينة كراكوف	🇵🇱 بولندا	مستوى PEP 4
بزنس إنسايدر بولسكا	🇵🇱 بولندا	SIE
مكتب بلدية بيليتسه	🇵🇱 بولندا	SIP
الجمعية الوطنية للبرتغال	🇵🇹 البرتغال	مستوى PEP 1
Caixa Geral de Depósitos	🇵🇹 البرتغال	مستوى PEP 3
Banco Português de Gestão (BPG)	🇵🇹 البرتغال	SIE
TSF Rádio Notícias	🇵🇹 البرتغال	SIP
Puerto Rico Online	🇵🇷 بورتوريكو	SIE
St. John Source	🇵🇷 بورتوريكو	SIP
مجلس نواب قطر	🇶🇦 قطر	مستوى PEP 1
هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA)	🇶🇦 قطر	SIE
السجل المركزي لمقدونيا الشمالية	🇲🇰 جمهورية مقدونيا الشمالية	SIE
الاتحاد الأوروبي - EUMW - المطلوبون الأكثر بحثاً في أوروبا	🇲🇰 جمهورية مقدونيا الشمالية	SIP
الجمعية الوطنية لرومانيا	🇷🇴 رومانيا	مستوى PEP 1
شركة الإذاعة الرومانية (راديو رومانيا)	🇷🇴 رومانيا	مستوى PEP 3
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.	🇷🇴 رومانيا	SIE
Нижегородский областной суд	🇷🇺 روسيا	SIP
وزارة الدفاع الروسية (الأسطول الشمالي)	🇷🇺 روسيا	مستوى PEP 2
دائرة بييسك الحضرية (ألطاي كراي)	🇷🇺 روسيا	مستوى PEP 4
منطقة أوست-كوتسكي البلدية (أوبلاست إيركوتسك)	🇷🇺 روسيا	مستوى PEP 4
حكومة مدينة موسكو	🇷🇺 روسيا	مستوى PEP 4
حكومة خاباروفسك كراي	🇷🇺 روسيا	مستوى PEP 4
مُعرّف الكيان القانوني	🇷🇺 روسيا	SIP
مجلس نواب رواندا	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 1
اللجنة الوطنية للانتخابات	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
الشرطة الوطنية الرواندية	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
مكتب رئيس الوزراء	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
مجلس التنمية الرواندي (RDB)	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
وزارة الدفاع	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
الهيئة التنظيمية للمرافق في رواندا (RURA)	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
مجلس الأمن القومي	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
المركز الطبي الحيوي الرواندي	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
وكالة الإذاعة الرواندية	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
مجلس الزراعة الرواندي (RAB)	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
مجلس الحوكمة الرواندي	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
وزارة التعليم	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
وزارة النوع الاجتماعي وتعزيز الأسرة	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
وزارة التجارة والصناعة	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
وزارة الشباب والثقافة	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
وزارة الرياضة	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
وزارة الصحة	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 2
وزارة الإدارة المحلية	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 4
مجلس مدينة كيغالي	🇷🇼 رواندا	مستوى PEP 4
رواندا - RWOMBUD - مكتب أمين المظالم في رواندا	🇷🇼 رواندا	SIP
الجمعية الوطنية لساو تومي وبرينسيب	🇸🇹 ساو تومي وبرينسيب	مستوى PEP 1
البنك المركزي لساو تومي وبرينسيب	🇸🇹 ساو تومي وبرينسيب	مستوى PEP 3
مجلس نواب سانت كيتس ونيفيس	🇰🇳 سانت كيتس ونيفيس	مستوى PEP 1
حزب العمال في سانت كيتس ونيفيس	🇰🇳 سانت كيتس ونيفيس	مستوى PEP 3
مجلس نواب سانت لوسيا	🇱🇨 سانت لوسيا	مستوى PEP 1
St Lucia Mortgage Finance Company Ltd.	🇱🇨 سانت لوسيا	مستوى PEP 3
حكومة كازاخستان	🇰🇿 كازاخستان	SIE
Trinity Washington University	🇻🇨 سانت فنسنت وجزر غرينادين	SIP
مجلس نواب سانت فنسنت وجزر غرينادين	🇻🇨 سانت فنسنت وجزر غرينادين	مستوى PEP 1
هيئة السياحة في سانت فنسنت وجزر غرينادين	🇻🇨 سانت فنسنت وجزر غرينادين	مستوى PEP 3
الجمعية التشريعية الوطنية	🇼🇸 ساموا	مستوى PEP 1
برلمان سان مارينو	🇸🇲 سان مارينو	مستوى PEP 1
Tribuna Politica Web.sm	🇸🇲 سان مارينو	SIP
الجمعية الوطنية السعودية	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 1
وزارة الداخلية	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة الشؤون الإسلامية	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة الحج والعمرة	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة الثقافة	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة التعليم	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة الدفاع	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة الخارجية	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة المالية	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة الصحة	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة التجارة والاستثمار	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة الطاقة والثروة المعدنية	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة الإسكان	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة العدل	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة الشؤون البلدية والقروية	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة النقل	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة المياه	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة الاقتصاد والتخطيط	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة الخدمة المدنية	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة البيئة والمياه والزراعة	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
وزارة الاتصالات	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	مستوى PEP 3
الجمعية الوطنية للسنغال	🇸🇳 السنغال	مستوى PEP 1
الجمعية الوطنية لصربيا	🇷🇸 صربيا	مستوى PEP 1
شركة الغابات في صربيا (Srbijašume)	🇷🇸 صربيا	مستوى PEP 3
سلوفينيا - المديرية العامة للشرطة السلوفينية - SIGPD	🇸🇮 سلوفينيا	SIP
الجمعية الوطنية لسيشل	🇸🇨 سيشل	مستوى PEP 1
سيشل - هيئة الخدمات المالية في سيشل - SYFSA	🇸🇨 سيشل	SIE
الجمعية الوطنية لسيراليون	🇸🇱 سيراليون	مستوى PEP 1
اللجنة الوطنية للانتخابات	🇸🇱 سيراليون	مستوى PEP 2
وزارة الثقافة	🇸🇱 سيراليون	مستوى PEP 2
وزارة الصحة	🇸🇱 سيراليون	مستوى PEP 2
وزارة الدفاع	🇸🇱 سيراليون	مستوى PEP 2
وزارة المالية	🇸🇱 سيراليون	مستوى PEP 2
وزارة الخارجية	🇸🇱 سيراليون	مستوى PEP 2
Concord Times Communication	🇸🇱 سيراليون	SIP
برلمان سنغافورة	🇸🇬 سنغافورة	مستوى PEP 1
وزارة الدفاع	🇸🇬 سنغافورة	مستوى PEP 3
Ministry of Education	🇸🇬 سنغافورة	Pep Level 3
Ministry of Finance	🇸🇬 سنغافورة	Pep Level 3
Ministry of Foreign Affairs	🇸🇬 سنغافورة	Pep Level 3
Ministry of Health	🇸🇬 سنغافورة	Pep Level 3
Ministry of Home Affairs	🇸🇬 سنغافورة	Pep Level 3
Ministry of Law	🇸🇬 سنغافورة	Pep Level 3
Ministry of Manpower	🇸🇬 سنغافورة	Pep Level 3
Ministry of National Development	🇸🇬 سنغافورة	Pep Level 3
Ministry of Social and Family Development	🇸🇬 سنغافورة	Pep Level 3
Ministry of the Environment and Water Resources	🇸🇬 سنغافورة	Pep Level 3
Ministry of Trade and Industry	🇸🇬 سنغافورة	Pep Level 3
Ministry of Transport	🇸🇬 سنغافورة	Pep Level 3
SINGAPORE - MASW - Monetary Authority Warnings	🇸🇬 سنغافورة	SIE
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	🇭🇷 كرواتيا	SIP
National Assembly of Slovakia	🇸🇰 سلوفاكيا	Pep Level 1
Ministry of Interior	🇸🇰 سلوفاكيا	Pep Level 2
Corrupt Practices Investigation Bureau	🇸🇰 سلوفاكيا	SIP
National Assembly of Slovenia	🇸🇮 سلوفينيا	Pep Level 1
Local Government of Krško	🇸🇮 سلوفينيا	Pep Level 4
National Assembly of the Solomon Islands	🇸🇧 جزر سليمان	Pep Level 1
Honiara City Council	🇸🇧 جزر سليمان	Pep Level 4
House of Representatives of Somalia	🇸🇴 الصومال	Pep Level 1
Ministerstvo spravodlivosti SR	🇸🇰 سلوفاكيا	SIP
National Assembly of South Africa	🇿🇦 جنوب أفريقيا	Pep Level 1
National Council of Provinces	🇿🇦 جنوب أفريقيا	Pep Level 2
Legal Aid South Africa	🇿🇦 جنوب أفريقيا	Pep Level 3
Paramount Group (South Africa)	🇿🇦 جنوب أفريقيا	Pep Level 3
Superb Maize (inferred)	🇿🇦 جنوب أفريقيا	SIE
Il Caffè Geopolitico	🇮🇹 إيطاليا	SIP
National Assembly of South Korea	🇰🇷 كوريا الجنوبية	Pep Level 1
KOREA, SOUTH - KRFSS - Korea Financial Supervisory Service	🇰🇷 كوريا الجنوبية	SIE
Free State Weekly	🇰🇷 كوريا الجنوبية	SIP
National Assembly of South Sudan	🇸🇸 جنوب السودان	Pep Level 1
South Sudan Democratic Movement (SSDM)	🇸🇸 جنوب السودان	Pep Level 3
Warrap State Government	🇸🇸 جنوب السودان	Pep Level 4
Congress of Spain	🇪🇸 إسبانيا	Pep Level 1
SPAIN - CNMV - Com. Nacional Del Mercado De Valores	🇪🇸 إسبانيا	SIE
Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama	🇪🇸 إسبانيا	SIE
SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted	🇪🇸 إسبانيا	SIP
La Voz de Gran Canaria	🇪🇸 إسبانيا	SIP
Parliament of Sri Lanka	🇱🇰 سريلانكا	Pep Level 1
Bar Association of Sri Lanka (BASL)	🇱🇰 سريلانكا	Pep Level 2
United National Party (UNP)	🇱🇰 سريلانكا	Pep Level 3
United National Front (Sri Lanka)	🇱🇰 سريلانكا	Pep Level 3
Ceylon Electricity Board (CEB)	🇱🇰 سريلانكا	Pep Level 3
Sri Lanka Ports Authority (SLPA)	🇱🇰 سريلانكا	Pep Level 3
Sri Lanka Freedom Party (SLFP)	🇱🇰 سريلانكا	Pep Level 3
Parliament of Sudan	🇸🇩 السودان	Pep Level 1
ھیئة الموانىء البحریة - السودان	🇸🇩 السودان	SIE
Parliament of Suriname	🇸🇷 سورينام	Pep Level 1
National Assembly of Sweden	🇸🇪 السويد	Pep Level 1
Ministry of Employment	🇸🇪 السويد	Pep Level 2
Modern Times Group	🇸🇪 السويد	SIE
National Assembly of Switzerland	🇨🇭 سويسرا	Pep Level 1
Federal Assembly (Bundesversammlung)	🇨🇭 سويسرا	Pep Level 2
HSBC Global Private Banking	🇨🇭 سويسرا	SIE
Katsura Suzuki GmbH	🇨🇭 سويسرا	SIP
National Assembly of Syria	🇸🇾 سوريا	Pep Level 1
Free Syrian Army (FSA)	🇸🇾 سوريا	Pep Level 3
Syrian Democratic Forces (SDF)	🇸🇾 سوريا	Pep Level 3
Travel Weekly Asia	🇸🇾 سوريا	SIE
The Syrian Observer	🇸🇾 سوريا	SIP
TURKEY - TRCA - Turkey Competition Authority	🇹🇷 تركيا	SIE
Stockholm Center for Freedom	🇹🇷 تركيا	SIP
National Assembly of Taiwan (Legislative Yuan)	🇹🇼 تايوان	Pep Level 1
Tainan City Council	🇹🇼 تايوان	Pep Level 4
Taipei City Government	🇹🇼 تايوان	Pep Level 4
富邦金控 Fubon Financial	🇹🇼 تايوان	SIE
Báo Phụ Nữ	🇻🇳 فيتنام	SIP
National Assembly of Tajikistan	🇹🇯 طاجيكستان	Pep Level 1
Tajik Aluminium Company (TALCO)	🇹🇯 طاجيكستان	Pep Level 3
National Bank of Tajikistan	🇹🇯 طاجيكستان	Pep Level 3
National Assembly of Tanzania	🇹🇿 تنزانيا	Pep Level 1
National Assembly of Thailand	🇹🇭 تايلاند	Pep Level 1
Electricity Generating Authority of Thailand International Co.Ltd	🇹🇭 تايلاند	Pep Level 3
THAILAND - SECTHAI - Sec. Exchange Comm.	🇹🇭 تايلاند	SIE
77 ขาวเด็ด - 77 จังหวัด	🇹🇭 تايلاند	SIP
Bahamas Financial Services Board	🇧🇸 جزر البهاما	SIE
Gambia Tourism Board	🇬🇲 غامبيا	SIP
Central Tibetan Administration	🇨🇳 التبت	Pep Level 3
National Assembly of Togo	🇹🇬 توغو	Pep Level 1
EAGLE Togo – Eco Activists for Governance and Law Enforcement	🇹🇬 توغو	SIP
Tonga Legislative Assembly	🇹🇴 تونغا	Pep Level 1
House of Assembly of Trinidad and Tobago	🇹🇹 ترينيداد وتوباغو	Pep Level 1
Akun Demo Slot, Demo Pragmatic, Demo PG Soft, Demo Habanero, Slot Demo Online	🇹🇹 ترينيداد وتوباغو	SIE
Financial Intelligence Unit – Trinidad and Tobago	🇹🇹 ترينيداد وتوباغو	SIP
House of Representatives of Tunisia	🇹🇳 تونس	Pep Level 1
Tunisia Stock Exchange	🇹🇳 تونس	Pep Level 3
Tunisian General Labour Union (UGTT)	🇹🇳 تونس	Pep Level 3
Tunis Governorate	🇹🇳 تونس	Pep Level 4
Agenzia Giornalistica Italia (AGI)	🇹🇳 تونس	SIP
Grand National Assembly of Turkey	🇹🇷 تركيا	Pep Level 1
Parliament of Turkmenistan	🇹🇲 تركمانستان	Pep Level 1
Parliament of Tuvalu	🇹🇻 توفالو	Pep Level 1
Tuvalu government’s public relations agency	🇹🇻 توفالو	Pep Level 3
Parliament of Uganda	🇺🇬 أوغندا	Pep Level 1
Uganda National Council for Science and Technology	🇺🇬 أوغندا	Pep Level 2
Kabale District Local Government	🇺🇬 أوغندا	Pep Level 2
Local Government of Napak District	🇺🇬 أوغندا	Pep Level 4
Ministry of Local Government	🇺🇬 أوغندا	Pep Level 4
UGANDA - UGPPDA - Ugandan Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority	🇺🇬 أوغندا	SIE
Front Line Defenders	🇺🇬 أوغندا	SIP
Parliament of Ukraine	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 1
Cabinet of Ministers (Ukraine)	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Ministry of Interior	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Ministry of Defense	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Ministry of Foreign Affairs	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Ministry of Energy	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Ministry of Health	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Ministry of Finance	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Verkhovna Rada (Parliament of Ukraine)	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Ministry of Digital Transformation	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Ministry of Veterans Affairs	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Ministry of Strategic Industries	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Ministry of Internal Affairs	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Office of the President	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 2
Opposition Bloc	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 3
Odessa Regional State Administration	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 4
Mykolaiv Regional State Administration	🇺🇦 أوكرانيا	Pep Level 4
UKRAINE - Enterprises of Ukraine	🇺🇦 أوكرانيا	SIE
HUNGARY - HUPOL - Hungarian Police Wanted	🇺🇦 أوكرانيا	SIP
Dubai Municipality	🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة	Pep Level 4
Committee on Homeland Security & Governmental Affairs	🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة	SIE
House of Commons of the United Kingdom	🇬🇧 المملكة المتحدة	Pep Level 1
University of St. Andrews	🇬🇧 المملكة المتحدة	Pep Level 2
National Cyber Security Centre	🇬🇧 المملكة المتحدة	Pep Level 2
Local Government Association (LGA)	🇬🇧 المملكة المتحدة	Pep Level 3
Lambeth London Borough Council	🇬🇧 المملكة المتحدة	Pep Level 4
London Borough of Hackney	🇬🇧 المملكة المتحدة	Pep Level 4
Royal Borough of Kensington and Chelsea	🇬🇧 المملكة المتحدة	Pep Level 4
Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP	🇬🇧 المملكة المتحدة	SIE
Bradford Telegraph and Argus	🇬🇧 المملكة المتحدة	SIP
House of Representatives of the United States	🇺🇸 الولايات المتحدة	Pep Level 1
Federal Communications Commission	🇺🇸 الولايات المتحدة	Pep Level 2
Ministry of Homeland Security	🇺🇸 الولايات المتحدة	Pep Level 2
Puerto Rico Department of Treasury	🇺🇸 الولايات المتحدة	Pep Level 2
Government Accountability Office (GAO)	🇺🇸 الولايات المتحدة	Pep Level 3
Delaware Department of State	🇺🇸 الولايات المتحدة	Pep Level 4
State of Utah	🇺🇸 الولايات المتحدة	Pep Level 4
New York Companies Search Services	🇺🇸 الولايات المتحدة	SIE
Department of Justice	🇺🇸 الولايات المتحدة	SIP
CyberCrime & Doing Time	🇺🇸 الولايات المتحدة	SIP
Parliament of Uruguay	🇺🇾 أوروغواي	Pep Level 1
URUGUAY - BCUSSF - Central Bank of Uruguay - Superintendency of Financial Services	🇺🇾 أوروغواي	SIE
URUGUAY - UYMI-SI - Ministry of Interior of Uruguay - Sentenced Individuals	🇺🇾 أوروغواي	SIP
Parliament of Uzbekistan	🇺🇿 أوزبكستان	Pep Level 1
UZBEKISTAN - UZGUVD - Department of Internal Affairs of Tashkent - Wanted	🇺🇿 أوزبكستان	SIP
House of Representatives of Vanuatu	🇻🇺 فانواتو	Pep Level 1
National Assembly of Vatican City	🇻🇦 مدينة الفاتيكان	Pep Level 1
National Assembly of Venezuela	🇻🇪 فنزويلا	Pep Level 1
Venezuelan Communist Party (PCV)	🇻🇪 فنزويلا	Pep Level 3
Ministry of People’s Power for Tourism (Ministerio del Poder Popular para el Turismo)	🇻🇪 فنزويلا	Pep Level 3
Democratic Unity Roundtable (MUD)	🇻🇪 فنزويلا	Pep Level 3
Consultoría Legal para Empresas	🇻🇪 فنزويلا	SIP
National Assembly of Vietnam	🇻🇳 فيتنام	Pep Level 1
People’s Court of Bình Thuận Province	🇻🇳 فيتنام	Pep Level 3
Ho Chi Minh City People’s Committee	🇻🇳 فيتنام	Pep Level 4
Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)	🇻🇳 فيتنام	SIE
Báo Lao Động online	🇻🇳 فيتنام	SIP
National Assembly of Yemen	🇾🇪 اليمن	Pep Level 1
Houthis (Ansar Allah)	🇾🇪 اليمن	Pep Level 4
National Assembly of Zambia	🇿🇲 زامبيا	Pep Level 1
Zambia Consolidated Copper Mines	🇿🇲 زامبيا	Pep Level 4
Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC)	🇿🇲 زامبيا	SIP
National Assembly of Zimbabwe	🇿🇼 زيمبابوي	Pep Level 1
Zimbabwe Republic Police	🇿🇼 زيمبابوي	SIP

1012 مصدرًا عبر 225 دولة

العقوبات وقوائم المراقبة

فيما يلي جدول بالعقوبات وقوائم المراقبة المشمولة في عملية فحص AML لدينا:

الجهة الناشرة	الدولة	الفئة
Financial Intelligence Agency Albania - Administrative Measures	🇦🇱 ألبانيا	العقوبات
Financial Intelligence Agency Albania - List of Announced Persons	🇦🇱 ألبانيا	العقوبات
Algerian Financial Intelligence Processing Unit - National List of Terrorist Person and Entities	🇩🇿 الجزائر	العقوبات
Financial Intelligence Unit of Andorra (UIFAND) - Designated Entities	🇦🇩 أندورا	العقوبات
Autoritat Financera Andorrana (AFA) - Sanctions	🇦🇩 أندورا	العقوبات
Ministry of Justice and Human Rights Argentina - Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and its Financing	🇦🇷 الأرجنتين	العقوبات
Central Bank of Armenia-Punishments	🇦🇲 أرمينيا	العقوبات
Central Bank of Armenia - Domestic Lists (Sanctions)	🇦🇲 أرمينيا	العقوبات
Central Bank of Aruba - Domestic List	🇦🇼 أروبا	العقوبات
Central Bank of Aruba - Warnings	🇦🇼 أروبا	العقوبات
Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT) Australia - Consolidated Sanctions	🇦🇺 أستراليا	العقوبات
Australian National Security - Listed Terrorist Organisations	🇦🇺 أستراليا	العقوبات
Australian Government AUSTRAC - Infringement Notices	🇦🇺 أستراليا	العقوبات
النمسا - البنك الوطني النمساوي (OENB) - العقوبات التاريخية	🇦🇹 النمسا	العقوبات
خدمة المراقبة المالية الأذربيجانية - العقوبات المالية الموجهة	🇦🇿 أذربيجان	العقوبات
قائمة العقوبات المحلية في بنغلاديش	🇧🇩 بنغلاديش	العقوبات
وحدة الاستخبارات المالية في بنغلاديش (BFIU) - قائمة العقوبات المحلية	🇧🇩 بنغلاديش	العقوبات
وحدة الاستخبارات المالية في بربادوس - الأوامر التقريرية	🇧🇧 بربادوس	العقوبات
الخدمة العامة الفيدرالية للمالية في بلجيكا - القائمة الموحدة	🇧🇪 بلجيكا	العقوبات
الخدمة العامة الفيدرالية للمالية في بلجيكا - العقوبات المالية الوطنية	🇧🇪 بلجيكا	العقوبات
وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في بليز - قائمة عقوبات بليز الموحدة	🇧🇿 بليز	العقوبات
حكومة البرازيل (هيئة الأوراق المالية والبورصات) - الأحكام وشروط الالتزام	🇧🇷 البرازيل	العقوبات
مركز الأنظمة - التعليق	🇧🇷 البرازيل	العقوبات
بوابة الشفافية - الشركات سيئة السمعة والموقوفة	🇧🇷 البرازيل	العقوبات
بوابة الشفافية - الكيانات غير الربحية المحظورة	🇧🇷 البرازيل	العقوبات
بوابة الشفافية - الشركات المعاقبة	🇧🇷 البرازيل	العقوبات
بوابة الشفافية - اتفاقيات التساهل	🇧🇷 البرازيل	العقوبات
حكومة كندا - القائمة الموحدة للعقوبات الكندية المستقلة	🇨🇦 كندا	العقوبات
حكومة كندا - لوائح العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين	🇨🇦 كندا	العقوبات
حكومة كندا - لوائح تجميد أصول المسؤولين الأجانب الفاسدين (تونس)	🇨🇦 كندا	العقوبات
حكومة كندا - لوائح تجميد أصول المسؤولين الأجانب الفاسدين (أوكرانيا)	🇨🇦 كندا	العقوبات
حكومة كندا - اللوائح المنشئة لقائمة الكيانات	🇨🇦 كندا	العقوبات
حكومة كندا - إشعارات الإنفاذ	🇨🇦 كندا	العقوبات
حكومة كندا - قرارات الأمم المتحدة بشأن قمع الإرهاب	🇨🇦 كندا	العقوبات
لجنة كولومبيا البريطانية للأوراق المالية (قائمة الإجراءات التأديبية)	🇨🇦 كندا	العقوبات
سلطة النقد في جزر كايمان - إشعارات العقوبات المالية	🇰🇾 جزر كايمان	العقوبات
حكومة جيرزي - إشعار العقوبات المالية	🇯🇪 جزر القنال	العقوبات
هيئة السوق المالية (CMF) - قرارات العقوبات الصادرة	🇨🇱 تشيلي	العقوبات
هيئة السوق المالية (CMF) - عقوبات سوق التأمين	🇨🇱 تشيلي	العقوبات
وحدة التحليل المالي - العقوبات واجبة النفاذ	🇨🇱 تشيلي	العقوبات
هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية - العقوبات الإدارية واللوائح	🇨🇳 الصين	العقوبات
وزارة التجارة الصينية (MOFCOM) - قائمة الكيانات غير الموثوقة (UEL)	🇨🇳 الصين	العقوبات
الهيئة ذاتية التنظيم لسوق الأوراق المالية (AMV) - العقوبات	🇨🇴 كولومبيا	العقوبات
الهيئة ذاتية التنظيم لسوق الأوراق المالية (AMV)	🇨🇴 كولومبيا	العقوبات
هيئة الرقابة المالية في كولومبيا - العقوبات الإدارية	🇨🇴 كولومبيا	العقوبات
هيئة الرقابة المالية في كولومبيا - تقرير العقوبات النهائية	🇨🇴 كولومبيا	العقوبات
هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) - العقوبات الإدارية	🇨🇾 قبرص	العقوبات
وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية التشيك - قائمة العقوبات الوطنية	🇨🇿 جمهورية التشيك	العقوبات
دائرة الهجرة الدنماركية - الدعاة الدينيون المحظورون	🇩🇰 الدنمارك	العقوبات
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية - قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحليين	🇪🇬 مصر	العقوبات
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية - قوائم مجلس الأمن	🇪🇬 مصر	العقوبات
بوابة الشفافية - محكمة الأخلاقيات الحكومية	🇸🇻 السلفادور	العقوبات
السجل الوطني للتجميد - قائمة العقوبات	🇫🇷 فرنسا	العقوبات
هيئة الأسواق المالية (AMF)، فرنسا - قرارات لجنة العقوبات	🇫🇷 فرنسا	العقوبات
اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) - العقوبات	🇫🇷 فرنسا	العقوبات
خدمة المراقبة المالية في جورجيا (LEPL) - قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات	🇬🇪 جورجيا	العقوبات
البنك الوطني الجورجي - العقوبات	🇬🇪 جورجيا	العقوبات
وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية - حظر الجمعيات	🇩🇪 ألمانيا	العقوبات
بنك اليونان - العقوبات	🇬🇷 اليونان	العقوبات
الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك (NTCA) - الأرقام الضريبية الملغاة	🇭🇺 المجر	العقوبات
الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك (NTCA) - إعلان بشأن قرارات حذف الرقم الضريبي	🇭🇺 المجر	العقوبات
وزارة الشؤون الداخلية الهندية - قائمة المنظمات/الأفراد المحظورين	🇮🇳 الهند	العقوبات
وزارة الشؤون الداخلية الهندية - الجمعيات غير القانونية	🇮🇳 الهند	العقوبات
مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية في إندونيسيا - قائمة المشتبه في كونهم إرهابيين والمنظمات الإرهابية المشتبه فيها (DTTOT)	🇮🇩 إندونيسيا	العقوبات
بنك التنمية الأفريقي - الكيانات المحرومة	🌐 دولي	العقوبات
بنك التنمية الآسيوي - قائمة العقوبات	🌐 دولي	العقوبات
البنك الأوروبي للبحث والتطوير - الكيانات غير المؤهلة	🌐 دولي	العقوبات
المفوضية الأوروبية - قائمة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي	🌐 دولي	العقوبات
الاتحاد الأوروبي - القائمة الموحدة للعقوبات المالية للاتحاد الأوروبي	🌐 دولي	العقوبات
EUR-Lex - القرارات	🌐 دولي	العقوبات
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - القائمة الموحدة	🌐 دولي	العقوبات
البنك الدولي - الشركات والأفراد المحرومون	🌐 دولي	العقوبات
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية - قائمة الحرمان	🌐 دولي	العقوبات
بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) - الأفراد والشركات الخاضعون للعقوبات	🌐 دولي	العقوبات
المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية - بوابة تنبيهات المستثمرين	🌐 دولي	العقوبات
عقوبات الاتحاد الأوروبي الموحدة	🌐 دولي	العقوبات
عقوبات الاتحاد الأوروبي - القائمة الموحدة لحظر السفر	🌐 دولي	العقوبات
مشروع حقوق الإنسان للأويغور - العقوبات	🌐 دولي	العقوبات
القائمة المرجعية الموحدة للعقوبات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية إيران الإسلامية	🇮🇷 إيران	العقوبات
القائمة المرجعية للعقوبات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية إيران الإسلامية	🇮🇷 إيران	العقوبات
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، العراق - قائمة تجميد الأموال	🇮🇶 العراق	العقوبات
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، العراق - القائمة المحلية	🇮🇶 العراق	العقوبات
هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان (IOMFSA) - المديرون المحظورون	🇮🇲 جزيرة مان	العقوبات
هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان (IOMFSA) - إجراءات الإنفاذ	🇮🇲 جزيرة مان	العقوبات
المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب - NBCTF إسرائيل - الجمعيات والمنظمات الإرهابية	🇮🇱 إسرائيل	العقوبات
المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب - NBCTF إسرائيل - المصادرات	🇮🇱 إسرائيل	العقوبات
وزارة المالية، إسرائيل - الكيانات والأفراد المعيّنون	🇮🇱 إسرائيل	العقوبات
المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب - NBCTF إسرائيل - الإعلانات بشأن النشطاء	🇮🇱 إسرائيل	العقوبات
وزارة المالية، اليابان - العقوبات الاقتصادية وقوائم المستهدفين	🇯🇵 اليابان	العقوبات
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - القائمة الوطنية	🇯🇴 الأردن	العقوبات
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - قائمة العقوبات	🇯🇴 الأردن	العقوبات
الهيئة الحكومية للاستخبارات المالية في قيرغيزستان - القائمة الوطنية للعقوبات	🇰🇬 قيرغيزستان	العقوبات
جهاز الاستخبارات المالية في لاتفيا - الخاضعون للعقوبات	🇱🇻 لاتفيا	العقوبات
جهاز الاستخبارات المالية في لاتفيا - الموارد الاقتصادية المجمدة	🇱🇻 لاتفيا	العقوبات
بنك لاتفيا (Latvijas Banka) - العقوبات	🇱🇻 لاتفيا	العقوبات
قوى الأمن الداخلي، لبنان - قائمة العقوبات الوطنية	🇱🇧 لبنان	العقوبات
دائرة التحقيق في الجرائم المالية في ليتوانيا - العقوبات المالية الدولية	🇱🇹 ليتوانيا	العقوبات
لجنة الرقابة على القطاع المالي (CSSF) - العقوبات الإدارية والتحذيرات	🇱🇺 لوكسمبورغ	العقوبات
هيئة التأمين (Commissariat aux Assurances)	🇱🇺 لوكسمبورغ	العقوبات
وزارة الشؤون الداخلية الماليزية - قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات	🇲🇾 ماليزيا	العقوبات
وزارة الشؤون الداخلية، ماليزيا - قائمة العقوبات	🇲🇾 ماليزيا	العقوبات
هيئة الأوراق المالية في ماليزيا (SC) - عقوبات مجلس الرقابة على التدقيق (AOB)	🇲🇾 ماليزيا	العقوبات
حكومة المكسيك - العقوبات الموحدة	🇲🇽 المكسيك	العقوبات
بنك المكسيك - العقوبات المالية	🇲🇽 المكسيك	العقوبات
حكومة إمارة موناكو - القائمة الوطنية لتجميد الأموال	🇲🇨 موناكو	العقوبات
هيئة الخدمات المالية في مونتسرات - العقوبات	🇲🇸 مونتسرات	العقوبات
حكومة هولندا - قائمة العقوبات الوطنية الهولندية	🇳🇱 هولندا	العقوبات
شرطة نيوزيلندا - الإرهابيون المصنفون	🇳🇿 نيوزيلندا	العقوبات
وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا - سجل عقوبات روسيا	🇳🇿 نيوزيلندا	العقوبات
لجنة العقوبات النيجيرية - NIGSAC	🇳🇬 نيجيريا	العقوبات
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، عُمان - القائمة المحلية للعقوبات	🇴🇲 عُمان	العقوبات
الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب - المنظمات المحظورة	🇵🇰 باكستان	العقوبات
الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب (NACTA) باكستان - الأشخاص المحظورون	🇵🇰 باكستان	العقوبات
الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باكستان - القائمة التي أُزيلت عنها الصفة الرسمية	🇵🇰 باكستان	العقوبات
سلطة النقد الفلسطينية - قائمة التجميد المحلية	🇵🇸 فلسطين	العقوبات
هيئة سوق الأوراق المالية (SMV) في بيرو - الشركات الخاضعة للعقوبات	🇵🇪 بيرو	العقوبات
مكتب المراقب العام لجمهورية بيرو - العقوبات المسجلة والسارية	🇵🇪 بيرو	العقوبات
هيئة الرقابة على البنوك والتأمين وصناديق التقاعد (AFP)، بيرو - عقوبات الشركات الخاضعة للرقابة	🇵🇪 بيرو	العقوبات
وزارة الشؤون الداخلية والإدارة - قائمة العقوبات	🇵🇱 بولندا	العقوبات
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية - قائمة العقوبات	🇶🇦 قطر	العقوبات
جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية - المنظمات الإرهابية	🇷🇺 روسيا	العقوبات
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، روسيا - القائمة الفيدرالية الموحدة للمنظمات	🇷🇺 روسيا	العقوبات
هيئة تنظيم الخدمات المالية - فرع سانت كيتس، العقوبات الدولية	🇰🇳 سانت كيتس ونيفيس	العقوبات
اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب، رئاسة أمن الدولة - القائمة الوطنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 1373	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	العقوبات
وزارة الاقتصاد والمالية في السنغال - القائمة الموحدة	🇸🇳 السنغال	العقوبات
إدارة منع غسل الأموال (APML)، صربيا - قوائم الأشخاص المعينين	🇷🇸 صربيا	العقوبات
القوانين السنغافورية عبر الإنترنت - الإرهابيون والكيانات الإرهابية	🇸🇬 سنغافورة	العقوبات
سلطة النقد في سنغافورة - قائمة تنبيه المستثمرين	🇸🇬 سنغافورة	العقوبات
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (NAMLC) - قائمة العقوبات المالية الموجهة	🇸🇴 الصومال	العقوبات
مركز الاستخبارات المالية (FIC) - عقوبات جنوب إفريقيا	🇿🇦 جنوب إفريقيا	العقوبات
هيئة الرقابة الاحترازية التابعة لبنك جنوب إفريقيا الاحتياطي - العقوبات الإدارية	🇿🇦 جنوب إفريقيا	العقوبات
هيئة الأوراق المالية والبورصات في سريلانكا - العقوبات الإدارية	🇱🇰 سريلانكا	العقوبات
أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، سويسرا - قائمة الأفراد والكيانات والمنظمات الخاضعة للعقوبات	🇨🇭 سويسرا	العقوبات
أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، سويسرا - قائمة العقوبات	🇨🇭 سويسرا	العقوبات
وزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية - القائمة الحالية لتمويل الإرهاب	🇹🇷 تركيا	العقوبات
إدارة مكافحة غسل الأموال (AMLD)، تايوان - قائمة العقوبات الصادرة عن وزارة العدل	🇹🇼 تايوان	العقوبات
لجنة الرقابة المالية في جمهورية الصين (تايوان) - مكتب الأوراق المالية والعقود الآجلة	🇹🇼 تايوان	العقوبات
بنك طاجيكستان الوطني - قائمة الأفراد المدانين بجرائم إرهابية	🇹🇯 طاجيكستان	العقوبات
البنك الوطني لطاجيكستان	🇹🇯 طاجيكستان	العقوبات
مكتب مكافحة غسل الأموال، تايلاند - قائمة الأشخاص ذوي المخاطر العالية	🇹🇭 تايلاند	العقوبات
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تونس - قائمة العقوبات الوطنية	🇹🇳 تونس	العقوبات
مكتب المدعي العام - جزر توركس وكايكوس	🇹🇨 جزر توركس وكايكوس	العقوبات
مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - العقوبات الشخصية	🇺🇦 أوكرانيا	العقوبات
دائرة الرقابة المالية الحكومية في أوكرانيا - الأشخاص المرتبطون بالأنشطة الإرهابية	🇺🇦 أوكرانيا	العقوبات
المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، الإمارات العربية المتحدة - قائمة العقوبات	🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة	العقوبات
الإمارات العربية المتحدة - القائمة المحلية للإرهابيين	🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة	العقوبات
حكومة المملكة المتحدة - قائمة عقوبات المملكة المتحدة	🇬🇧 المملكة المتحدة	العقوبات
مديرية ضوابط التجارة الدفاعية بوزارة الخارجية، الولايات المتحدة - الأطراف المحرومة قانونياً	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
مديرية ضوابط التجارة الدفاعية بوزارة الخارجية، الولايات المتحدة - الأطراف المحرومة إدارياً	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
وزارة الخارجية الأمريكية - عقوبات عدم الانتشار	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
وزارة الخارجية الأمريكية - قائمة كوبا المقيدة	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
وزارة الخارجية الأمريكية - قائمة استبعاد الإرهابيين	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
وزارة الخارجية، الولايات المتحدة - القوائم العامة	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) - قائمة المواطنين المحددين خصيصاً والأشخاص المحظورين (SDN)	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) - قائمة عقوبات غير SDN	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الولايات المتحدة - برامج العقوبات ومعلومات الدول	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
مكتب الصناعة والأمن، الولايات المتحدة - قائمة الأشخاص المرفوضين	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
مدونة اللوائح الفيدرالية، الولايات المتحدة - قائمة الكيانات	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
مدونة اللوائح الفيدرالية، الولايات المتحدة - القائمة غير الموثقة	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
مدونة اللوائح الفيدرالية، الولايات المتحدة - قائمة المستخدمين النهائيين العسكريين (MEU)	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
مكتب الصناعة والأمن في الولايات المتحدة - قائمة المستخدمين النهائيين للاستخبارات العسكرية (MIEUL)	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
مكتب الصناعة والأمن، الولايات المتحدة - خطابات الاتهام	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
مكتب الصناعة والأمن في الولايات المتحدة - الطائرات التجارية والخاصة التي يُحتمل أن تكون مخالفة	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FINCEN) - قائمة بواعث القلق المتعلقة بغسل الأموال	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية - قائمة كيانات UFLPA	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
إدارة التجارة الدولية - قائمة الفحص الموحدة (CSL)	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
وزارة الدفاع الأمريكية - قائمة الشركات العسكرية لجمهورية الصين الشعبية (PRC)	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
مكتب مراقب العملة، الولايات المتحدة - أرشيف أوامر إنفاذ OTS	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان (MDHHS) - قائمة مقدمي الخدمات الخاضعين للعقوبات	🇺🇸 الولايات المتحدة	العقوبات
إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لمكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان - قائمة الأشخاص الطبيعيين	🇺🇿 أوزبكستان	العقوبات
Vendata - قاعدة بيانات العقوبات والجهات الخاضعة للعقوبات	🇻🇪 فنزويلا	العقوبات
وزارة الأمن العام	🇻🇳 فيتنام	العقوبات

172 مصدرًا عبر 80 دولة

الإجراءات التنظيمية والتحذيرات

فيما يلي جدول بالإجراءات التنظيمية والتحذيرات المشمولة في عملية فحص AML لدينا:

الجهة الناشرة	الدولة	الفئة
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان SIGAR	🇦🇫 أفغانستان	التحذيرات
شبكة التلفزيون الوطني الجزائري (ENTV)	🇩🇿 الجزائر	التحذيرات
عقوبات الهيئة المالية في أندورا على الكيانات الخاضعة للرقابة	🇦🇩 أندورا	التحذيرات
قائمة المطلوبين لشرطة أنغولا	🇦🇴 أنغولا	التحذيرات
لجنة الخدمات المالية في أنغويلا	🇦🇮 أنغويلا	التحذيرات
مديرية ألعاب الأوفشور في أنتيغوا وبربودا	🇦🇬 أنتيغوا وبربودا	التحذيرات
اللجنة الوطنية للقيم	🇦🇷 الأرجنتين	التحذيرات
البنك المركزي الأرميني - العقوبات	🇦🇲 أرمينيا	التحذيرات
مكتب الممثل المعني بالمسائل القانونية الدولية	🇦🇲 أرمينيا	التحذيرات
المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها	🇦🇺 أستراليا	التحذيرات
بورصة النمسا	🇦🇹 النمسا	التحذيرات
وزارة الشؤون الداخلية في أذربيجان - قائمة المطلوبين	🇦🇿 أذربيجان	التحذيرات
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مملكة البحرين	🇧🇭 البحرين	التحذيرات
New Age	🇧🇩 بنغلاديش	التحذيرات
النظام القضائي في باربادوس	🇧🇧 باربادوس	التحذيرات
وزارة تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة	🇧🇾 بيلاروس	التحذيرات
هيئة حماية البيانات - أحكام محكمة السوق	🇧🇪 بلجيكا	التحذيرات
لجنة الخدمات المالية	🇧🇿 بليز	التحذيرات
وزارة العدل والتشريع - الأشخاص المطلوبون	🇧🇯 بنين	التحذيرات
إجراءات الإنفاذ لسلطة النقد في برمودا	🇧🇲 برمودا	التحذيرات
الهيئة التنظيمية للشركات في بوتان	🇧🇹 بوتان	التحذيرات
الجريدة الإلكترونية للسجل التجاري في بوليفيا	🇧🇴 بوليفيا	التحذيرات
بوابة SAFF	🇧🇦 البوسنة والهرسك	التحذيرات
الهيئة التنظيمية للمؤسسات المالية غير المصرفية	🇧🇼 بوتسوانا	التحذيرات
حكومة البرازيل (هيئة الأوراق المالية والبورصات)	🇧🇷 البرازيل	التحذيرات
لجنة الخدمات المالية	🇻🇬 جزر العذراء البريطانية	التحذيرات
بنك بروناي دار السلام المركزي	🇧🇳 بروناي	التحذيرات
لجنة الرقابة المالية (FSC)	🇧🇬 بلغاريا	التحذيرات
مجموعة الأزمات الدولية	🇧🇮 بوروندي	التحذيرات
الهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات في كمبوديا	🇰🇭 كمبوديا	التحذيرات
Business in Cameroon	🇨🇲 الكاميرون	تحذيرات
Canadian Securities Administrators (Investor Alerts)	🇨🇦 كندا	تحذيرات
Bank of Cape Verde	🇨🇻 الرأس الأخضر	تحذيرات
Dutch Caribbean Securities Exchange - Termination	🇧🇶 الجزر الكاريبية الهولندية	تحذيرات
Cayman Island Monetary Authority (CIMA)	🇰🇾 جزر كايمان	تحذيرات
Fish Farming Expert	🇨🇱 تشيلي	تحذيرات
China Securities Regulatory Commission - Administrative Penalties and Regulations	🇨🇳 الصين	تحذيرات
Credit China (Jilin)	🇨🇳 الصين	تحذيرات
La Guajira Hoy.com	🇨🇴 كولومبيا	تحذيرات
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)	🇰🇲 جزر القمر	تحذيرات
Ministry of Mining	🇨🇬 الكونغو	تحذيرات
National Stock Exchange	🇨🇷 كوستاريكا	تحذيرات
The Agency for the Protection of Market Competition	🇭🇷 كرواتيا	تحذيرات
Curaçao Chamber of Commerce	🇨🇼 كوراساو	تحذيرات
Cyprus Securities and Exchange Commission	🇨🇾 قبرص	تحذيرات
Czech Republic Office for the Protection of Competition	🇨🇿 جمهورية التشيك	تحذيرات
Public Procurement Regulatory Authority	🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية	تحذيرات
The Gambling Authority	🇩🇰 الدنمارك	تحذيرات
Dominica Government of Commonwealth	🇩🇲 دومينيكا	تحذيرات
Ministry of Transportation and Public Works	🇪🇨 الإكوادور	تحذيرات
American Center for Democracy	🇪🇬 مصر	تحذيرات
El Salvador Crime Stoppers Most Wanted	🇸🇻 السلفادور	تحذيرات
Estonia Police- Wanted Persons	🇪🇪 إستونيا	تحذيرات
Federal Services Regulatory Authority	🇸🇿 إسواتيني	تحذيرات
Ethiopian Federal Police	🇪🇹 إثيوبيا	تحذيرات
Finnish Competition and Consumer Authority	🇫🇮 فنلندا	تحذيرات
Economist Intelligence	🇬🇦 الغابون	تحذيرات
Registrar’s General Department	🇬🇭 غانا	تحذيرات
Gibraltar Stock Exchange	🇬🇮 جبل طارق	تحذيرات
Hellenic Capital Market Commission	🇬🇷 اليونان	تحذيرات
Guam Crime Stoppers	🇬🇺 غوام	تحذيرات
Customs Anti Narcotic Unit- Wanted	🇬🇾 غيانا	تحذيرات
Haitian National Police	🇭🇹 هايتي	تحذيرات
ONCAE - Procurement Regulatory Office of the State of Honduras	🇭🇳 هندوراس	تحذيرات
Hong Kong Monetary Authority Fraudulent Websites	🇭🇰 هونغ كونغ	تحذيرات
Hungarian Police	🇭🇺 المجر	تحذيرات
Supreme Court- Judgements	🇮🇸 آيسلندا	تحذيرات
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	🇮🇩 إندونيسيا	تحذيرات
International Organization of Securities Commission (IOSCO) - Investor Alerts Portal	🌐 دولي	تحذيرات
INTERPOL Yellow Notices	🌐 دولي	تحذيرات
Financial Intelligence Agency	🇮🇷 إيران	تحذيرات
Anadolu Ajansı	🇮🇶 العراق	تحذيرات
Ireland National police and Security Service	🇮🇪 أيرلندا	تحذيرات
Isle of Man Courts	🇮🇲 جزيرة مان	تحذيرات
שיחה מקומית	🇮🇱 إسرائيل	تحذيرات
Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings	🇮🇹 إيطاليا	تحذيرات
Jamaica Constabulary Force-Missing Persons	🇯🇲 جامايكا	تحذيرات
Japan Financial Service Agency - Illegal Financial Companies	🇯🇵 اليابان	تحذيرات
Jordan Securities Commission-Circulars and Regulatory Decisions	🇯🇴 الأردن	تحذيرات
State Register of Industrial Property Objects of the Republic of Kazakhstan	🇰🇿 كازاخستان	تحذيرات
Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism Development	🇰🇮 كيريباتي	تحذيرات
Supreme Court of Kosovo - Disciplinary Actions	🇽🇰 كوسوفو	تحذيرات
Kuwait Capital Market Authority-Restricted Persons	🇰🇼 الكويت	تحذيرات
Ministry of Internal Affairs of Kyrgyz Republic	🇰🇬 قيرغيزستان	تحذيرات
Latvia Financial and Capital Market Commission	🇱🇻 لاتفيا	تحذيرات
Lesotho Mounted Police Service	🇱🇸 ليسوتو	تحذيرات
Central Bank of Liberia - Gazette	🇱🇷 ليبيريا	تحذيرات
The University of Edinburgh	🇱🇾 ليبيا	تحذيرات
Liechtenstein Gazette	🇱🇮 ليختنشتاين	تحذيرات
Lithuania Public Procurement Office	🇱🇹 ليتوانيا	تحذيرات
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - Administrative sanctions and Warnings	🇱🇺 لوكسمبورغ	تحذيرات
Luxembourg Police	🇱🇺 لوكسمبورغ	تحذيرات
UNICEF Madagascar	🇲🇬 مدغشقر	تحذيرات
Anti-Corruption Bureau Malawi (Arrested for illegal activities)	🇲🇼 ملاوي	تحذيرات
Bank Negara Malaysia	🇲🇾 ماليزيا	تحذيرات
Ministry of Finance Maldives	🇲🇻 جزر المالديف	تحذيرات
Australian National Security Website	🇲🇱 مالي	تحذيرات
Malta Transport Maritime	🇲🇹 مالطا	تحذيرات
Corporate and Business Registration Department	🇲🇺 موريشيوس	تحذيرات
Mexico Comisión Nacional de Seguros y Fianzas - Sanciones a personas que intermediaron sin autorización	🇲🇽 المكسيك	تحذيرات
Moldovan Ban List of Economic Operators	🇲🇩 مولدوفا	تحذيرات
Monaco Fund Freezing Measures	🇲🇨 موناكو	تحذيرات
Mongolian Stock Exchange - Ceased Trading	🇲🇳 منغوليا	تحذيرات
Montenegro Agency for Prevention of Corruption	🇲🇪 الجبل الأسود	تحذيرات
Moroccan Capital Market Authority	🇲🇦 المغرب	تحذيرات
The Bank of Mozambique	🇲🇿 موزمبيق	تحذيرات
Reporters Without Borders	🇲🇲 ميانمار	تحذيرات
Ministry of Labour, Industrial Relation and Employment Creation	🇳🇦 ناميبيا	تحذيرات
New Business Age-Fine	🇳🇵 نيبال	تحذيرات
Authority for Financial Markets Netherlands-Warnings	🇳🇱 هولندا	تحذيرات
Michigan-Fine	🇳🇨 كاليدونيا الجديدة	تحذيرات
Financial Market Authority New Zealand-Penalties	🇳🇿 نيوزيلندا	تحذيرات
Nicaraguan Stock Exchange	🇳🇮 نيكاراغوا	تحذيرات
Nigeria Sexual Offender & Service Provider Database	🇳🇬 نيجيريا	تحذيرات
District Court for the Northern Mariana Islands	🇲🇵 جزر ماريانا الشمالية	تحذيرات
Dagsavisen Norway	🇳🇴 النرويج	تحذيرات
Pakistan Competition Authority Decisions	🇵🇰 باكستان	تحذيرات
Financial Institution Commission	🇵🇼 بالاو	تحذيرات
Palestine Monetary Authority - Local Freezing List	🇵🇸 فلسطين	تحذيرات
Superintendency of Securities Market of Panama	🇵🇦 بنما	تحذيرات
Ministry of Interior Peru	🇵🇪 بيرو	تحذيرات
Philippines Anti-Money Laundering	🇵🇭 الفلبين	تحذيرات
Bird & Bird-Fine	🇵🇱 بولندا	تحذيرات
Portugal OSAE	🇵🇹 البرتغال	تحذيرات
Puerto Rico Police	🇵🇷 بورتوريكو	تحذيرات
International Adviser-Fine	🇶🇦 قطر	تحذيرات
United Nations Security Council	🇶🇦 قطر	تحذيرات
Municipality of Gjorche Petrov Skopje - Gazette	🇲🇰 جمهورية مقدونيا الشمالية	تحذيرات
The National Supervisory Authority For Personal Data Processing	🇷🇴 رومانيا	تحذيرات
Rwanda Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation	🇷🇼 رواندا	تحذيرات
Financial Services Regulatory Authority	🇱🇨 سانت لوسيا	تحذيرات
St. Vincent & Grenadines Financial Intelligence Unit Alerts	🇻🇨 سانت فنسنت والغرينادين	تحذيرات
Samoa Police	🇼🇸 ساموا	تحذيرات
Saudi Arabia Stock Exchange Unlisted Corporates Sukuk/Bonds	🇸🇦 المملكة العربية السعودية	تحذيرات
NDARINFO.COM Senegal	🇸🇳 السنغال	تحذيرات
Serbia Securities and Exchange Commission Public Censure	🇷🇸 صربيا	تحذيرات
Official Gazette of Republic of Seychelles	🇸🇨 سيشل	تحذيرات
Committee To Protect Journalists	🇸🇱 سيراليون	تحذيرات
Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List	🇸🇬 سنغافورة	تحذيرات
Singapore Monetary Authority Enforcement Actions Companies	🇸🇬 سنغافورة	تحذيرات
St. Maarten Chamber of Commerce	🇸🇽 سينت مارتن	تحذيرات
Gambling Regulation Office - Court Orders	🇸🇰 سلوفاكيا	تحذيرات
Official Gazette of the Republic of Slovenia	🇸🇮 سلوفينيا	تحذيرات
Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed	🇸🇴 الصومال	تحذيرات
South Africa National Treasury	🇿🇦 جنوب إفريقيا	تحذيرات
The Guardian-Most Wanted	🇪🇸 إسبانيا	تحذيرات
UTHR(J), SRI LANKA	🇱🇰 سريلانكا	تحذيرات
ISRAEL - ILSHABAK - Israel Security Agency - SHABAK	🇵🇸 دولة فلسطين	تحذيرات
صوت الھامش	🇸🇩 السودان	تحذيرات
Aviation Analysis-Wanted person	🇸🇷 سورينام	تحذيرات
Ústavný súd Slovenskej republiky	🇸🇰 سلوفاكيا	تحذيرات
ITALY - CONSOB - National Comm. Borsa	🇮🇹 إيطاليا	تحذيرات
Global Times	🇸🇾 سوريا	تحذيرات
Financial Supervisory Commission (Insurance Bureau)-Sanctions	🇹🇼 تايوان	تحذيرات
Ministry of Internal Affairs-Missing Person	🇹🇯 طاجيكستان	تحذيرات
Bank of Tanzania	🇹🇿 تنزانيا	تحذيرات
THAILAND - THAMLO-SANC - Thailand Anti Money Laundering Office - Sanctions	🇹🇭 تايلاند	تحذيرات
Compliance Commission of The Bahamas	🇧🇸 جزر البهاما	تحذيرات
Regulatory Authority for Electronic Communications & Posts	🇹🇬 توغو	تحذيرات
Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission (TTSEC)	🇹🇹 ترينيداد وتوباغو	تحذيرات
Ministry of border control and immigration services- Repatriations	🇹🇨 جزر توركس وكايكوس	تحذيرات
Capital Market Authority (CMA)	🇺🇬 أوغندا	تحذيرات
Ukraine SFMS Blacklist	🇺🇦 أوكرانيا	تحذيرات
Dubai International Finance Centre	🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة	تحذيرات
Global Influence Operations Report	🇬🇧 المملكة المتحدة	تحذيرات
Georgia Department of Banking and Finance	🇺🇸 الولايات المتحدة	تحذيرات
The U.S. Department of State - Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - Administratively Debarred Parties	🇺🇸 الولايات المتحدة	تحذيرات
Ministry of Industry, Energy and Mining	🇺🇾 أوروغواي	تحذيرات
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan	🇺🇿 أوزبكستان	تحذيرات
Judiciary of Republic of Vanuatu	🇻🇺 فانواتو	تحذيرات
Institute for Works of Religion	🇻🇦 مدينة الفاتيكان	تحذيرات
Tribunal of Supreme Court of Justice	🇻🇪 فنزويلا	تحذيرات
The Economic Times- Blacklisted firms	🇻🇳 فيتنام	تحذيرات
Securities and Exchange Commission Zambia	🇿🇲 زامبيا	تحذيرات
Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII)	🇿🇼 زيمبابوي	تحذيرات

175 مصدراً عبر 168 دولة

المصادقة

التحقق

المراقبة

المنصة

قوائم مراقبة AML: تغطية لأكثر من 1,300 قائمة عالمية

1. فحص قوائم المراقبة والعقوبات

2. الأشخاص المعرضون سياسياً (PEPs)، والأقارب والشركاء المقربون (RCAs) والكيانات المملوكة للدولة

3. فحص الأخبار السلبية

4. فئات الجريمة والجرائم المالية

5. الإرهاب والتمرد

6. المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الدول

7. المخاطر التنظيمية والقضائية ومخاطر الإنفاذ

8. الكيانات ذات الاهتمام الخاص والكيانات المؤسسية

تصنيف دقيق وبيانات وصفية منظمة

جدول ملخص

الأشخاص المعرضون سياسياً (المستويات 1–4) وSIPs وSIEs

العقوبات وقوائم المراقبة

الإجراءات التنظيمية والتحذيرات

​1. فحص قوائم المراقبة والعقوبات

​2. الأشخاص المعرضون سياسياً (PEPs)، والأقارب والشركاء المقربون (RCAs) والكيانات المملوكة للدولة

​3. فحص الأخبار السلبية

​4. فئات الجريمة والجرائم المالية

​5. الإرهاب والتمرد

​6. المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الدول

​7. المخاطر التنظيمية والقضائية ومخاطر الإنفاذ

​8. الكيانات ذات الاهتمام الخاص والكيانات المؤسسية

​تصنيف دقيق وبيانات وصفية منظمة

​جدول ملخص

​الأشخاص المعرضون سياسياً (المستويات 1–4) وSIPs وSIEs

​العقوبات وقوائم المراقبة

​الإجراءات التنظيمية والتحذيرات

1. فحص قوائم المراقبة والعقوبات

2. الأشخاص المعرضون سياسياً (PEPs)، والأقارب والشركاء المقربون (RCAs) والكيانات المملوكة للدولة

3. فحص الأخبار السلبية

4. فئات الجريمة والجرائم المالية

5. الإرهاب والتمرد

6. المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الدول

7. المخاطر التنظيمية والقضائية ومخاطر الإنفاذ

8. الكيانات ذات الاهتمام الخاص والكيانات المؤسسية

تصنيف دقيق وبيانات وصفية منظمة

جدول ملخص

الأشخاص المعرضون سياسياً (المستويات 1–4) وSIPs وSIEs

العقوبات وقوائم المراقبة

الإجراءات التنظيمية والتحذيرات