企業AMLカバレッジ：制裁リストとウォッチリスト

Didit の企業向けAMLスクリーニングは、法人向けに厳選したグローバルな公開元を活用しています。対象は国際的な制裁体制、各国の規制当局によるウォッチリスト、支払不能・破産登録簿です。企業単位の一致は、実質的支配者や役員の個人単位の一致とあわせて表示されます。2つのレイヤーの組み合わせ方については、AMLスクリーニングのページを参照してください。

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1. 制裁スクリーニング

国際機関や開発銀行が公表している主要な多国間の制裁リスト、資格停止リスト、除外リストをすべて最新の状態で網羅しています。主な対象は次のとおりです。

• 国連安全保障理事会の統合リスト
• 欧州連合の統合金融制裁リストおよび渡航禁止リスト
• 国際開発銀行(World Bank、ADB、AIIB、IDB、AfDB、EBRD、EIB、CDB)の資格停止・不適格登録簿
• 専門的な国際ウォッチリスト(IOSCOの投資家向け警告、EU Air Safety List、Uyghur Human Rights Project)

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2. 規制当局・執行機関のウォッチリスト

金融市場、貿易、運輸、エネルギー、消費者保護を所管する各国当局が公表している政府・規制当局のウォッチリストと照合します。対象は米国、カナダ、コロンビア、ブラジルの機関で、証券規制当局、中央銀行、独占禁止当局、税関・貿易機関、調達登録簿などが含まれます。

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3. 支払不能・破産登録簿

複数の法域の公式な支払不能・破産・清算登録簿に掲載されている企業を検知します。対象には、インドのIBBI、中国の全国企業破産情報公開プラットフォーム、米国の連邦および州の保険保証協会、FDIC、ドイツの支払不能公告、ポーランドの裁判所・企業公報のほか、オーストラリア、チリ、インドネシア、ブラジル、ベルギーの同様の登録簿が含まれます。

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詳細な分類体系と構造化メタデータ

すべての一致には構造化メタデータが付与され、是正対応やリスクの優先順位付けに役立ちます。

• 分類: 主要カテゴリー(制裁、ウォッチリスト、支払不能)と公開元単位のサブカテゴリー
• 識別子: 企業名、登記番号、法域
• その他のフィールド: 別名、住所、掲載日、ソースURL

これにより、フィルタリングが容易になり、リスクに応じてきめ細かく対応を分けるワークフローにも対応できます。

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概要表

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制裁

企業向けAMLスクリーニングで対象としている国際的な制裁リストは、以下の表のとおりです。

1法域、18件のソース

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規制ウォッチリスト

企業向けAMLスクリーニングで対象としている規制・執行関連のウォッチリストは、以下の表のとおりです。

4か国、30件のソース

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倒産登記簿

企業向けAMLスクリーニングで対象としている倒産・破産・清算関連の登記簿は、以下の表のとおりです。

9か国、21のソース

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次のステップ