はじめに
連携 / SDK
ユーザー認証
法人確認
トランザクションモニタリング
変更履歴ワークフローが対象とする国と、国ごとのレベルは、コンソールのワークフローでカスタマイズできます。必要のないレベルに料金を支払うことなく、カバー範囲を自社のコンプライアンス対象地域に合わせられます。
レベルの列
✅が付いたセルは、その法域でそのレベルを利用できることを示します。ダッシュが表示されたセルは、その法域の登記にそのレベルのデータがないことを意味します。登記に所有構造の記録がない国で株主またはUBOレベルをリクエストした場合は、その国の登記が提供できる最も高いレベル(通常はLite)で返され、そのレベルで請求されます。どのレベルにも✅がない国では、登記チェックは提供されません。申請者が企業情報を手動で入力し、手動入力の定額料金で請求されます。
対応国と行政区画
下の表に、対応しているすべての国と行政区画を示します。コード列には、Didit KYB API全体で使用されるISO 3166-1 alpha-2の国コードが記載されています(例: 登記チェック、セッション作成、企業エンティティのフィールドにおけるcountry_code)。米国の州では、該当するSecretary of Stateの法人登記を選択するために、拡張形式のUS-<state>を使用します(例: US-CA、US-NY、US-DE)。
手動入力
上の表でどのレベルも利用できない国や、登記で見つからない企業であっても、手続きがブロックされることはありません。申請者が企業情報を手動で入力し、ステップはis_from_registry: falseのまま続行され、手動入力の定額料金で請求されます(KYB登記の料金を参照)。手動で入力された企業ではKYB_COMPANY_NOT_FROM_REGISTRY警告が発生し、結果はワークフローのkyb_manual_company_actionによって決まります(デフォルト: レビュー中)。
ホスト型フローでは、各登記ステップで有料の検索ソースに対して3回まで検索できます。3回目の検索の後、申請者には「残りの検索回数がありません」という画面が表示され、手動入力を選択できます。この場合は手動入力料金で請求されます。無料のソースは上限にカウントされません。
米国の州別カバー範囲
米国の法人登記は州ごとに管理されています。米国企業のKYBチェックを実行するには、US-<state>コードを渡してください(例: デラウェア州はUS-DE、カリフォルニア州はUS-CA、ニューヨーク州はUS-NY)。米国のすべての州とDCに対応しています。米国の法人登記は州単位で管理されており行政区画コードが必要なため、USのみを指定すると400エラーで拒否されます。役員、株主、UBOのカバー範囲は州によって異なります。デラウェア州、カリフォルニア州、テキサス州、ニューヨーク州では役員や提出書類に関する最も詳しいデータが得られますが、小規模な州では企業名、ステータス、登録代理人のみが返されることがよくあります。
オーストラリア
Liteチェックでは、商業登記データベースに加えてオーストラリアの全国会社登記簿も参照します。そのため、ACNを持ちながらまだABNを持たない企業も、ASICに掲載された時点で見つかります。ABNで索引付けされたデータベースには、ABNを取得した後でなければエンティティが掲載されません。登記簿自体の記録からは、名称、ACN、ABN(取得済みの場合)、ステータス、設立日、登記住所が得られます。法人形態と役員は、登記データベースに情報がある場合に補完されます。検索は購入する予定のレベルで実行してください(検索レベル)。企業プロファイルが必要な場合はLite、所有構造の連鎖が重要な場合は株主またはUBOを選択します。危険国・制裁対象国
デフォルトでは、アプリケーションの危険国リストに含まれる国で設立された企業は、法人登記に対応しているかどうかにかかわらず、セッション作成時に自動的に却下されます。デフォルトのリストはFATFとOFACのガイダンスに従っています。AFアフガニスタンIRイランKP朝鮮民主主義人民共和国SYシリアRUロシア連邦(セクター別制裁)MMビルマ(ミャンマー)
継続的なモニタリング
企業のAMLスクリーニングは、継続的なモニタリング（制裁リストやネガティブメディアのリストに対する定期的な再スキャン)を行うように設定できます。継続的なAMLモニタリングを参照してください。継続的な登記モニタリング
登記モニタリングは近日提供予定です。2026年9月7日に確認したステージング環境の小売カタログでは、モニタリングが有効になっている国はありません。設定されている料金は企業1社あたり年間USD 2.00ですが、料金が設定されていても機能が利用可能であることを意味するわけではありません。以下は、提供開始後に予定されているサービスの動作です。
trigger: "kyb_registry_change"を含むdata.updated Webhookが送信されます。この機能は、国で許可されている場合、つまり下記の国でのみ利用できます。株主とUBOのモニタリングおよび国別の料金を参照してください。
登記データソース
登記機関や登録当局の名称については、国別の登記ソース一覧を参照してください。地方レベルのソースも含まれており、出典の記載がない箇所も明示されています。 ソースと利用できるフィールドは、企業、法域、レポートによって異なる場合があります。登記の参照は、リアルタイムのデータや所有構造のカバー範囲を保証するものではありません。次のステップ
概要
KYBにおける法人登記データの活用方法。
企業データ
法人登記から抽出されるフィールド。