KYBコンソールガイド：企業認証の管理

企業認証セッションは、ユーザー認証と同じくBusiness Consoleで管理します。KYB専用のセクションとして、登記情報、書類、主要人物が用意されています。このページでは、セッション詳細画面の各部を順に説明します。

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企業セッションを開く

Business Consoleで*Businesses → [企業]*を開くと、その企業のすべてのセッションが表示されます。Sessionsの一覧からセッションを直接開くこともできます。企業セッションにはセッション番号の横にbusinessバッジが付くため、ほかのセッションと混在した一覧でもすぐに見分けられます。

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セッション詳細のセクション

KYBセッションの詳細ページには、以下のセクションがあります。表示されるセクションは、ワークフローで有効にした機能によって異なります。

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概要

セッションの要約です。ステータス、使用したワークフロー、vendor_data、セッション番号、作成日時と有効期限が表示されます。また、登記簿チェック、その警告、AMLカテゴリーをもとにした調査の進捗チェックリストと、機能ごとのステータスチップ(KYB Registry、KYB Company AML、KYB Documents、KYB Key People、およびAML、電話番号、メールアドレス、アンケート、デバイス・IP分析などの共通機能)も表示されます。

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KYB登記簿

登記簿から抽出した企業情報のブロックです(登記簿で見つからなかった場合は手動で提出された情報)。

• 登記情報：登記簿から返されたフィールドです。法人名、登記番号、設立日、会社形態、登記住所、納税者番号、業種、財務諸表や提出日が含まれます。
• ユーザー提供・確認済みデータ：エンドユーザーがホスト型フローで確認または編集した内容です。登記情報と並べて表示されます。
• データソース表示：is_from_registry、fetch_status、verification_status、confirmed_by_user_at。
• 財務概要：登記簿が公開している場合に表示されます。

アクション：正規フィールドの確認・編集、監査用の登記簿詳細の表示、エンドユーザーへの再確認の依頼。

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KYB書類

書類は書類タイプのグループごとにまとめられます。グループは、法的実在性、会社概要、所有構造、代表者の権限です。

• グループごとの進捗：グループごとの承認済み・保留中・未提出の件数と、必須のグループが表示されます。
• 書類項目：アップロードされた各書類です。署名付きのプレビューURL、OCRの抽出結果、ユーザー提供データとの照合結果が表示されます。
• 照合差分：OCRデータと正規の企業データをフィールドごとに比較した結果です。

アクション：個々の書類の承認または却下、再提出のリクエスト、追加書類のリクエスト、ダウンロード。

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KYB主要人物

主要人物の一覧(UBO、株主、取締役、代表者、その他の役員の役割)が、2つの区分に分けて並べて表示されます。

• 登記簿：登記簿チェックで抽出された関係者です。役割のカテゴリーごとにまとめて表示されます。
• 提出済み：企業の管理者が主要人物フローで追加した関係者です(source = USER)。

各人物について、氏名、エンティティの種類(個人または法人)、役割(該当する場合は持株比率や議決権比率を含む)、紐付いた子セッションのKYCステータス(Approved / Declined / Pending)、AMLステータス、子KYCまたは子KYBサブセッションを開くリンクが表示されます。 所有構造セクションのリスト / 階層切り替えで、関係者のリスト表示と所有チェーンのチャート表示を切り替えられます。 セクション上部のubo_kyc_summaryカードには、UBOのKYCの進捗(合計・承認済み・フラグ付き・保留中)がまとめて表示されます。 アクション：子セッションを開く、関係者の認証をスキップする(または再び必須にする)、特定の子セッションの再提出をリクエストする、子セッションのAMLヒットを表示する。 関係者のスキップを行うと、その関係者は主要人物チェックの対象外になります。これにより、先に進めなくなったKYBでもKYBを完了できます。典型的なケースは、関係者個人のKYCセッションが削除され、リンク切れのまま変わることのないステータスが残っている場合です。この操作にはwrite:businesses権限が必要です。ホスト型フローで申請者側に表示されるスキップとは異なり、allow_skipを持つ役割に限定されません。同じオーバーライドはAPIからも実行できます：PATCH /v3/session/{id}/kyb/parties/{party_uuid}/。

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AML

企業単位のAMLスクリーニングです。各ヒットについて、一致スコア、リスクスコア、カテゴリー(制裁、PEP、ネガティブメディア、犯罪、行政処分)、ウォッチリストのソース、スクリーニング対象の名前が表示されます。ヒットごとのアクション：誤検知としてマーク、確定、メモを追加。 主要人物に対する個人単位のAMLヒットもここに表示され、それぞれ該当する主要人物にリンクされます。

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デバイス・IP分析

提出者のIP、国、ASN、データセンター・VPNのフラグ、および収集した場合はデバイスフィンガープリントが表示されます。

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電話番号・メールアドレス・アンケート

ワークフローで収集する場合にのみ表示されます。機能詳細画面はKYCセッションと同じです。

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イベント

セッションで発生したすべての出来事を時系列で記録したログです。ステータスの変更、機能の完了、アナリストのアクション、Webhookの配信が含まれます。イベントの種類と日付でフィルターできます。

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Webhook

このセッションのWebhook配信履歴です。レスポンスコード、再試行回数、生のペイロードが表示されます。どの配信も再送できます。

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チャット

@メンション付きのアナリスト向け内部メモです。エンドユーザーには表示されません。

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タグ管理

企業セッションにはタグを付けて分類し、後からフィルターに使えます。タグは概要とSessionsの一覧にチップとして表示され、リスクのレベル、レビューの段階、パートナー経由の流入元など、任意の軸での管理に役立ちます。

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レビュアーのアクション

適切な役割を持つアナリストは、どのセクションからでも次の操作を行えます。

• すべてのチェックに合格した場合にセッションを承認する。
• 重大な問題が残っている場合にセッションを却下する。
• 追加情報をリクエストする：特定の書類や子KYCセッションの再提出を求めます。
• 機能ステータスをオーバーライドする：メモを添えて、機能を手動でApproved / Declined / In Reviewに設定します。
• チャットメモを追加する：チームメンバーには表示され、ユーザーには表示されません。
• 後続のフィルタリングのためにセッションにタグを付ける。
• イベントタブで、すべてのアクションの完全な監査証跡を表示する。

誰が何をできるかの一覧は、役割と権限を参照してください。

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企業プロファイル

企業プロファイルでは、各企業をセッションをまたいで継続的に確認できます。Businessesから、検索、フィルター、タグ付け、ステータスの一括更新、CSVのエクスポート、一括インポートを行えます。詳しくは企業プロファイルを参照してください。

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次のステップ