交易监控：AML、KYT 与 Travel Rule

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内置规则包

• AML/CTF 与金融：拆分交易、累计交易量、单笔大额交易、快进快出、制裁以及高风险司法管辖区。
• 设备情报与欺诈防范：同一设备指纹重复参与奖金活动、同一主体使用多个设备指纹，以及多账户模式。
• 加密监控：混币器暴露和高风险钱包暴露。
• Travel Rule：待处理的交易对手、待处理操作和缺少必需数据的场景。
• 责任博彩：短时间内密集存款及其他以博彩为重点的升级模式。

• 查看转入和转出交易，以及对应的分数、标签和规则匹配结果。
• 使用 概览 标签页监控交易笔数、交易量、平均金额、操作类型和类别细分、用户地理分布、触发次数最多的规则、分析人员表现和分数分布。
• 从内置的 KYT 规则库开始，该库涵盖金融监控、AML/CTF 危险信号、设备情报模式、加密监控暴露、Travel Rule 升级和责任博彩场景。
• 构建自定义监控规则，设置速率窗口和整改操作。
• 调查警报、开立案件并分配分析人员。
• 监控钱包风险快照、Travel Rule 义务和网络图谱 payload。
• 配置默认货币、阈值和整改工作流。