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Utilisez Transactions dans la Business Console pour :
  • Examiner les transactions entrantes et sortantes, avec leurs scores, tags et correspondances de règles.
  • Utiliser l’onglet Vue d’ensemble pour suivre le nombre de transactions, le volume de transactions, le montant moyen, la répartition par type d’action et par catégorie, la géographie des utilisateurs, les règles les plus souvent déclenchées, les performances des analystes et la distribution des scores.
  • Partir d’une bibliothèque de règles KYT intégrée, qui couvre la surveillance financière, les signaux d’alerte AML/CTF, les schémas d’intelligence des appareils, les expositions liées à la surveillance crypto, les escalades Travel Rule et les scénarios de jeu responsable.
  • Créer des règles de surveillance personnalisées avec des fenêtres de vélocité et des actions de remédiation.
  • Examiner les alertes, ouvrir des dossiers et assigner des analystes.
  • Surveiller les instantanés de risque des portefeuilles, les obligations Travel Rule et les payloads de graphe de réseau.
  • Configurer les devises par défaut, les seuils et les workflows de remédiation.
Lorsqu’une règle fait passer une transaction à AWAITING_USER, Didit crée une session de remédiation liée et renvoie une URL de vérification afin que vous puissiez poursuivre le parcours sans quitter l’espace de travail des transactions.

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Ensembles de règles intégrés

Didit fournit une bibliothèque de règles KYT prédéfinie pour chaque application dont la surveillance des transactions est activée. La bibliothèque de départ couvre les typologies réglementaires courantes, notamment :
  • AML/CTF et finance : fractionnement des transactions, volume cumulé, transactions individuelles de montant élevé, allers-retours rapides de fonds, sanctions et juridictions à haut risque.
  • Intelligence sur les appareils et prévention de la fraude : utilisation répétée d’une campagne de bonus depuis la même empreinte, plusieurs empreintes d’appareil pour un même sujet et schémas de multicomptes.
  • Surveillance crypto : exposition aux mixeurs et exposition à des portefeuilles à haut risque.
  • Travel Rule : scénarios de contrepartie en attente, d’action en attente et de données obligatoires manquantes.
  • Jeu responsable : rafales de dépôts rapides et autres schémas d’escalade propres au jeu.
Dernière modification le 7 novembre 2026