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거래 모니터링
변경 내역- 점수, 태그, 규칙 일치 결과와 함께 수신 및 발신 거래를 검토합니다.
- 개요 탭을 사용하여 거래 건수, 거래량, 평균 금액, 작업 유형 및 카테고리별 분류, 사용자 지역 분포, 가장 많이 트리거된 규칙, 분석가 성과, 점수 분포를 모니터링합니다.
- 금융 모니터링, AML/CTF 위험 신호, 기기 인텔리전스 패턴, 암호화폐 모니터링 노출, Travel Rule 에스컬레이션, 책임감 있는 게임 시나리오를 다루는 기본 제공 KYT 규칙 라이브러리에서 시작합니다.
- 속도 윈도우와 조치 작업을 포함한 사용자 지정 모니터링 규칙을 만듭니다.
- 알림을 조사하고, 케이스를 열고, 분석가를 배정합니다.
- 지갑 위험 스냅샷, Travel Rule 의무, 네트워크 그래프 페이로드를 모니터링합니다.
- 기본 통화, 임계값, 조치 워크플로를 구성합니다.
AWAITING_USER로 전환하면 Didit은 연결된 조치 세션을 생성하고 인증 URL을 반환하므로, 거래 워크스페이스를 벗어나지 않고도 흐름을 계속 진행할 수 있습니다.
기본 제공 규칙 번들
Didit은 거래 모니터링이 활성화된 모든 애플리케이션에 사전 설정된 KYT 규칙 라이브러리를 제공합니다. 시작 라이브러리에는 다음과 같은 일반적인 규제 유형이 포함됩니다:- AML/CTF 및 금융: 구조화 거래, 누적 거래량, 대규모 단일 거래, 빠른 입출금 이동, 제재, 고위험 관할권.
- 기기 인텔리전스 및 사기 방지: 동일한 핑거프린트를 사용한 보너스 캠페인 반복 사용, 한 주체에 여러 기기 핑거프린트가 사용된 경우, 다중 계정 이용 패턴.
- 암호화폐 모니터링: 믹서 노출 및 고위험 지갑 노출.
- Travel Rule: 거래 상대방 확인 대기, 대기 중인 작업, 필수 데이터 누락 시나리오.
- 책임감 있는 게임: 단기간 입금 집중 및 기타 게이밍 중심 에스컬레이션 패턴.