कंसोल में व्यवसाय: व्यवसाय सत्यापन (KYB) वॉकथ्रू

व्यवसाय अनुभाग Business Console में वह जगह है जहाँ आपकी अनुपालन टीम कानूनी इकाई प्रोफ़ाइलें प्रबंधित करती है: KYB इतिहास की समीक्षा, स्थितियों का प्रबंधन, दस्तावेज़ अनुरोधों को संभालना और बल्क ऑपरेशन चलाना।

​

व्यवसाय तक नेविगेट करना

कंसोल → [आपकी टीम] → [आपका एप्लिकेशन] → व्यवसाय रूट: /console/[team]/[app]/businesses।

​

सूची दृश्य

इनफ़िनिट-स्क्रॉल तालिका, जिसमें कॉलम कस्टमाइज़ किए जा सकते हैं, फ़िल्टर लगाए जा सकते हैं और बल्क कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं।

​

कॉलम

डिफ़ॉल्ट: Business ID, Legal name, Country, Status, Registration, Created, Last activity, Sessions, Risk।

​

फ़िल्टर

​

बल्क कार्रवाइयाँ

• स्थिति बदलें: ACTIVE / FLAGGED / BLOCKED के बीच कई व्यवसायों की स्थिति एक साथ बदलें।
• ब्लॉकलिस्ट में जोड़ें: व्यवसायों को व्यवसाय ब्लॉकलिस्ट में भेजें।
• एक्सपोर्ट करें: चयनित उपसमूह को CSV में एक्सपोर्ट करें।
• हटाएं: हटाएं।

​

विवरण दृश्य

किसी भी व्यवसाय पंक्ति पर क्लिक करें, विवरण पैनल खुल जाएगा। टैब:

​

ओवरव्यू

• हेडर: display_name, legal_name, registration_number, country_code, status, मुख्य कार्रवाइयाँ।
• कंपनी ब्लॉक: पंजीकृत पता, निगमन तिथि, कंपनी का प्रकार, कानूनी इकाई पहचानकर्ता।
• जोखिम संकेतक: AML स्कोर, सक्रिय हिट, जटिलता संकेतक।
• सुविधा मैट्रिक्स: रजिस्ट्री, कंपनी AML, दस्तावेज़ और प्रमुख व्यक्ति जाँच, उनकी नवीनतम स्थितियों के साथ।
• मेटाडेटा: कस्टम फ़ील्ड, टैग, नोट्स।

​

KYB सत्र

• इस व्यवसाय से जुड़ा हर व्यवसाय सत्यापन (KYB) सत्र, सबसे नया पहले।
• पंक्ति पर क्लिक करने से सत्र समीक्षा खुलती है, जिसमें रजिस्ट्री डेटा, अधिकारी, UBO, AML हिट और दस्तावेज़ दिखते हैं।

​

प्रमुख व्यक्ति

• KYB के दौरान निकाले गए निदेशक, अधिकारी, UBO और वास्तविक स्वामी।
• हर पंक्ति में नाम, भूमिका, स्वामित्व प्रतिशत, स्रोत (रजिस्ट्री या उपयोगकर्ता द्वारा जोड़ा गया), KYC स्थिति (यदि किसी उपयोगकर्ता से जुड़ा हो) और AML स्थिति दिखती है।
• किसी व्यक्ति पर क्लिक करके उसका विवरण देखें (और, यदि जुड़ा हो, उसकी उपयोगकर्ता इकाई)।

​

दस्तावेज़

• व्यवसाय सत्यापन (KYB) सत्रों के सभी दस्तावेज़: निगमन प्रमाणपत्र, AoA, POA, शेयरधारक रजिस्टर, कस्टम दस्तावेज़।
• अतिरिक्त दस्तावेज़ जोड़ने के लिए दस्तावेज़ अपलोड बटन (केवल विश्लेषकों के लिए)।

​

लेन-देन

• हर वह लेन-देन जिसमें व्यवसाय आवेदक, प्रेषक, लाभार्थी या प्रतिपक्ष है।
• दिशा, स्थिति, राशि, तिथि और प्रतिपक्ष के आधार पर फ़िल्टर करें।
• किसी भी लेन-देन को खोलकर उसके नियम रन, IP एनरिचमेंट, क्रिप्टो स्क्रीनिंग परिणाम और नेटवर्क ग्राफ़ देखें।
• गहन जाँच के लिए किसी भी लेन-देन से केस शुरू करें।

​

गतिविधि

• कालानुक्रमिक लॉग: सत्र इवेंट, स्थिति बदलाव, लेन-देन इवेंट, नोट्स और ब्लॉकलिस्ट में जोड़ने की कार्रवाइयाँ।

​

चैट

• आपकी टीम के लिए @-मेंशन के साथ आंतरिक नोट्स।

​

किसी व्यवसाय पर उपलब्ध कार्रवाइयाँ

​

कंसोल से व्यवसाय बनाना

1. व्यवसाय → व्यवसाय बनाएँ।
2. vendor_data (आवश्यक), display_name, country_code, मेटाडेटा दर्ज करें।
3. प्रारंभिक स्थिति सेट करें।
4. सहेजें। व्यवसाय सूची में दिखाई देगा।

​

भूमिका-आधारित दृश्यता

Users के समान मैट्रिक्स लागू होता है, देखें भूमिकाएँ और अनुमतियाँ।

​

संबंधित कंसोल पेज

• वर्कफ़्लो: KYB वर्कफ़्लो कॉन्फ़िगर करें।
• सत्यापन लिंक: किसी विशिष्ट व्यवसाय के लिए KYB लिंक साझा करें।
• मैन्युअल समीक्षा: व्यवसाय सत्यापन (KYB) सत्र की समीक्षा करें।
• ब्लॉकलिस्ट: एप्लिकेशन ब्लॉकलिस्ट प्रबंधित करें।
• एनालिटिक्स: KYB वॉल्यूम और परिणाम के रुझान।

​

अगले चरण