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उपयोगकर्ता सत्यापन
व्यवसाय सत्यापन
लेन-देन निगरानी
चेंजलॉगvendor_data से पहचानी जाती है और सभी जुड़े हुए सत्र व लेन-देन को एक ही प्रोफ़ाइल में समेकित करती है।
व्यवसाय में क्या होता है
फ़ील्ड प्रकार और विशेष स्थितियों के लिए पूरा व्यवसाय डेटा मॉडल देखें।
जब व्यवसाय बनाया जाता है
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स्वचालित रूप से: व्यवसाय सत्यापन (KYB) सत्र से
जब आप ऐसा व्यवसाय सत्यापन (KYB) सत्र बनाते हैं जिसमें
vendor_data ऐसा हो जिसे Didit ने पहले कभी नहीं देखा, तो ACTIVE स्थिति में एक व्यवसाय एंटिटी बनती है और उस सत्र से लिंक हो जाती है।2
स्पष्ट रूप से: POST /v3/businesses/create/ के माध्यम से
किसी भी व्यवसाय सत्यापन (KYB) सत्र को चलाने से पहले व्यवसाय को पहले से बना लें। मेटाडेटा पहले से भरने या कंपनियों को थोक में ऑनबोर्ड करने के लिए यह उपयोगी है।
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कंसोल से
आपकी टीम Businesses पेज से व्यवसाय बनाती है, उदाहरण के लिए जब किसी कंपनी को ऑफ़लाइन प्रक्रिया से सत्यापित करके मैन्युअल रूप से ऑनबोर्ड किया जा रहा हो।
आप क्या कर सकते हैं
व्यवसाय ↔ उपयोगकर्ता संबंध
व्यवसाय एंटिटी शायद ही कभी अकेली होती है। KYB के दौरान, Didit हर अधिकारी, निदेशक, UBO और वास्तविक स्वामी की पहचान करता है। इनमें से हर व्यक्ति को व्यक्तिगत KYC के लिए किसी उपयोगकर्ता एंटिटी से लिंक किया जा सकता है: जब लिंक किए गए किसी उपयोगकर्ता का KYC विफल होता है या AML हिट मिलता है, तो यह व्यवसाय की जोखिम प्रोफ़ाइल में प्रसारित हो जाता है। लिंकिंग पैटर्न के लिए प्रमुख व्यक्ति देखें।व्यवसाय बनाम व्यवसाय सत्र
व्यवसाय सत्र एक KYB सत्यापन घटना है। व्यवसाय एंटिटी वह स्थायी प्रोफ़ाइल है जो सभी सत्रों को समेकित करती है। एक ही व्यवसाय के कई व्यवसाय सत्यापन (KYB) सत्र हो सकते हैं: प्रारंभिक सत्यापन, पुनः सबमिशन, और आवधिक पुनः KYB। व्यवसाय काfeatures मैप सभी सत्रों की नवीनतम स्थिति को दर्शाता है।
अगले चरण
डेटा मॉडल
हर फ़ील्ड, प्रकार और इंडेक्स।
संचालन
बनाना, अपडेट करना, स्थिति बदलना और हटाना।
KYB इतिहास
व्यवसाय से जुड़ा हर व्यवसाय सत्यापन (KYB) सत्र।
प्रमुख व्यक्ति
अधिकारी, UBO और निदेशकों को लिंक करना।
ब्लॉकलिस्ट
व्यवसायों को लेन-देन से ब्लॉक करना।
कंसोल
पूरे Businesses UI का वॉकथ्रू।