取引モニタリング：AML・KYT・トラベルルール

• 入出金の取引を、スコア、タグ、ルールの一致状況とあわせてレビューする。
• Overviewタブで、取引件数、取引額、平均金額、アクションタイプ別・カテゴリ別の内訳、ユーザーの地域分布、トリガーされた上位ルール、アナリストのパフォーマンス、スコア分布をモニタリングする。
• 金融モニタリング、AML/CTFのレッドフラグ、デバイスインテリジェンスのパターン、暗号資産モニタリングにおけるエクスポージャー、トラベルルールのエスカレーション、責任あるゲーミングのシナリオを網羅した組み込みのKYTルールライブラリから始める。
• ベロシティウィンドウと是正アクションを備えたカスタムのモニタリングルールを作成する。
• アラートを調査し、ケースを作成して、アナリストを割り当てる。
• ウォレットリスクのスナップショット、トラベルルールの義務、ネットワークグラフのペイロードをモニタリングする。
• デフォルトの通貨、しきい値、是正ワークフローを設定する。

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組み込みのルールバンドル

• AML/CTFと金融: ストラクチャリング、累計取引量、高額の単発取引、短期間での入出金、制裁、高リスク法域。
• デバイスインテリジェンスと不正防止: 同一フィンガープリントからのボーナスキャンペーンの繰り返し利用、1人の対象者に対する複数のデバイスフィンガープリント、複数アカウントの利用パターン。
• 暗号資産モニタリング: ミキサーへのエクスポージャーと高リスクウォレットへのエクスポージャー。
• トラベルルール: 保留中の取引相手、保留中のアクション、必須データの欠落といったシナリオ。
• 責任あるゲーミング: 短時間に集中する入金や、その他のゲーミングに特化したエスカレーションパターン。