Перейти к основному содержанию
Списки блокировки не позволяют компании, которая не прошла ваши проверки комплаенса, или компании, находящейся в опасной юрисдикции, запускать новые сессии верификации бизнеса (KYB) или проводить транзакции на вашей платформе.

​
Поддерживаемые типы идентификаторов компаний

Списки блокировки по лицам и документам работают на уровне физического лица (User), а не компании. Чтобы заблокировать директоров или UBO, добавьте их в список блокировки как пользователей: их участие в любой компании затем передаётся в проверку ключевых лиц компании.

​
Как происходит блокировка

Отклонённая сессия верификации бизнеса (KYB) не блокирует компанию. Сессия получает статус Declined, компания остаётся в статусе ACTIVE, и запись в список не создаётся. Блокировка выполняется вручную: добавьте запись на странице списка блокировки или через Lists API. Запись типа BUSINESS (vendor_data) также переводит статус компании в BLOCKED.
1

Автоматически: при опасной стране

Если страна регистрации компании входит в настроенный вами список опасных стран, сессия верификации бизнеса (KYB) отклоняется.
2

Автоматически: при санкционной организации

Если AML-совпадение по компании превышает порог отклонения, сессия отклоняется. Запись в список при этом не создаётся. Если вы хотите, чтобы vendor_data компании отклонялся и дальше, добавьте компанию в список блокировки самостоятельно.
3

Вручную: из консоли

Аналитик добавляет компанию в список блокировки: Businesses → [business] → Actions → Add to blocklist.
4

Программно: через Lists API

Используйте Lists API, чтобы напрямую добавлять записи в список блокировки компаний.

​
Опасные страны

Каждое приложение включает список опасных стран по умолчанию (его можно настроить в Settings → Blocklist → Countries). Примеры ISO-кодов, включённых по умолчанию: IRN, PRK, SYR, AFG, RUS, MMR (может меняться: список по умолчанию следует рекомендациям FATF и OFAC). Когда компания создаётся с совпадающим country_code:
  • Сессия верификации бизнеса (KYB) отклоняется.
  • Ссылка на сессию не выдаётся.
  • Объект компании создаётся в статусе BLOCKED.

​
Добавление компании в список блокировки через API

Используйте Lists API, чтобы добавить запись в список блокировки программно:
  1. Получите все списки с фильтром entry_type=business и is_system=true, чтобы найти системный список блокировки компаний.
  2. Создайте запись в этом списке, указав в value vendor_data компании, а также необязательные display_label и comment для аудита.

​
Применение при проведении транзакций

Заблокированные компании автоматически передаются в Мониторинг транзакций:
  • Транзакции с заблокированной компанией-заявителем автоматически отклоняются.
  • Транзакции с заблокированной компанией-контрагентом помечаются или отклоняются в зависимости от настроек правил.
Встроенные правила, например «Санкционный контрагент», срабатывают на эти совпадения.

​
Удаление компании из списка блокировки

  • Консоль: Blocklist → Businesses → row actions → Remove.
  • API: используйте endpoint Delete entry с UUID списка и UUID записи.
Удаление из списка не меняет status компании автоматически. Чтобы вернуть компанию в статус ACTIVE, используйте PATCH /v3/businesses/{vendor_data}/update-status/.

​
Журнал аудита

Каждое добавление и удаление записывается в журнал аудита с указанием:
  • Исполнителя (адрес электронной почты пользователя или 'system', 'api').
  • Времени.
  • Необязательного комментария.
  • Ссылки на сессию, если запись создана автоматически.

​
Дальнейшие шаги

Lists API

Полный справочник API списков блокировки.

Список блокировки в консоли

Управление списками блокировки в интерфейсе.

Операции

Изменение статуса компании.
Последнее изменение 7 ноября 2026 г.