Компании в консоли: руководство по KYB

Раздел Компании в Business Console — это место, где ваша команда комплаенса управляет профилями юридических лиц: проверяет историю KYB, меняет статусы, обрабатывает запросы документов и выполняет массовые операции.

​

Переход к компаниям

Консоль → [ваша команда] → [ваше приложение] → Компании Маршрут: /console/[team]/[app]/businesses.

​

Список

Таблица с бесконечной прокруткой, настраиваемыми столбцами, фильтрами и массовыми действиями.

​

Столбцы

По умолчанию: Business ID, Legal name, Country, Status, Registration, Created, Last activity, Sessions, Risk.

​

Фильтры

​

Массовые действия

• Изменить статус – массовый перевод между ACTIVE / FLAGGED / BLOCKED.
• Добавить в список блокировки – добавление в список блокировки компаний.
• Экспорт – экспорт выбранных записей в CSV.
• Удалить – удаление.

​

Детальный просмотр

Нажмите на любую строку компании, чтобы открыть панель сведений. Вкладки:

​

Обзор

• Заголовок: display_name, legal_name, registration_number, country_code, status, основные действия.
• Блок компании: зарегистрированный адрес, дата регистрации, тип компании, идентификатор юридического лица.
• Индикаторы риска: оценка AML, активные совпадения, индикатор сложности.
• Матрица функций: проверки реестра, AML компании, документов и ключевых лиц с их последними статусами.
• Метаданные: пользовательские поля, теги, заметки.

​

Сессии KYB

• Все сессии Верификации бизнеса (KYB), привязанные к этой компании, от новых к старым.
• Нажатие на строку открывает просмотр сессии с данными реестра, должностными лицами, UBO, совпадениями AML и документами.

​

Ключевые лица

• Директора, должностные лица, UBO и бенефициарные владельцы, выявленные в ходе KYB.
• Каждая строка показывает имя, роль, долю владения (%), источник (реестр или добавленный пользователем), статус KYC (если лицо связано с пользователем) и статус AML.
• Нажмите на человека, чтобы открыть его данные (а если он связан, то и сущность пользователя).

​

Документы

• Все документы из сессий Верификации бизнеса (KYB): свидетельство о регистрации, устав (AoA), доверенность (POA), реестры акционеров, документы произвольного типа.
• Кнопка загрузки документа (только для аналитиков) для прикрепления дополнительных документов.

​

Транзакции

• Все транзакции, где компания является заявителем, отправителем, получателем или контрагентом.
• Фильтрация по направлению, статусу, сумме, дате и контрагенту.
• Откройте любую транзакцию, чтобы увидеть запуски правил, обогащение IP, результаты криптоскрининга и граф сети.
• Откройте кейс по любой транзакции для более глубокого расследования.

​

Активность

• Хронологический журнал: события сессий, изменения статусов, события транзакций, заметки и добавления в список блокировки.

​

Чат

• Внутренние заметки для вашей команды с упоминаниями через @.

​

Действия над компанией

​

Создание компании в консоли

1. Компании → Создать компанию.
2. Укажите vendor_data (обязательно), display_name, country_code и метаданные.
3. Задайте начальный статус.
4. Сохраните. Компания появится в списке.

​

Видимость по ролям

Та же матрица, что и для пользователей, см. Роли и разрешения.

​

Связанные страницы консоли

• Сценарии – настройка сценариев KYB.
• Ссылки на верификацию – отправка ссылки KYB для конкретной компании.
• Ручная проверка – проверка сессии Верификации бизнеса (KYB).
• Список блокировки – управление списками блокировки для приложений.
• Аналитика – тренды объема и результатов KYB.

​

Следующие шаги