控制台企业管理：KYB 操作指南

企业是 Business Console 中的板块，合规团队可在此管理法人实体档案，包括审查 KYB 历史记录、管理状态、处理证件请求以及执行批量操作。

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进入企业页面

控制台 → [您的团队] → [您的应用] → 企业 路由：/console/[team]/[app]/businesses。

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列表视图

无限滚动表格，支持自定义列、筛选和批量操作。

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列

默认列：Business ID、Legal name、Country、Status、Registration、Created、Last activity、Sessions、Risk。

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筛选

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批量操作

• 更改状态：批量在 ACTIVE、FLAGGED、BLOCKED 之间切换。
• 添加到黑名单：将企业加入企业黑名单。
• 导出：将所选子集导出为 CSV。
• 删除：删除。

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详情视图

点击任意企业行即可打开详情面板。标签页如下：

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概览

• 标题：display_name、legal_name、registration_number、country_code、status，以及主要操作按钮。
• 公司信息块：注册地址、成立日期、公司类型、法人实体标识符。
• 风险指标：AML 评分、活跃命中项、复杂度指标。
• 功能矩阵：登记数据、公司 AML、证件和关键人员核查及其最新状态。
• 元数据：自定义字段、标签、备注。

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KYB 会话

• 与该企业关联的每一次企业验证（KYB）会话，按从新到旧排列。
• 点击某一行会打开会话审核界面，其中包含登记数据、高管、UBO、AML 命中项和证件。

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关键人员

• KYB 过程中提取的董事、高管、UBO 和实际受益人。
• 每行显示姓名、角色、持股比例、来源（登记数据还是用户添加）、KYC 状态（若已关联用户）以及 AML 状态。
• 点击某人可查看其详情；若已关联，还可查看其用户实体。

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证件

• 来自企业验证（KYB）会话的所有证件，包括公司注册证书、公司章程（AoA）、授权委托书（POA）、股东名册和自定义文件。
• 「上传证件」按钮（仅分析师可用），用于附加其他证件。

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交易

• 企业作为申请人、汇款人、收款人或交易对手的每笔交易。
• 可按方向、状态、金额、日期和交易对手筛选。
• 打开任一交易，可查看其规则运行记录、IP 信息补充、加密货币筛查结果和网络图谱。
• 可从任一交易发起案件，进行深入调查。

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活动

• 按时间顺序排列的日志：会话事件、状态变更、交易事件、备注和黑名单添加记录。

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聊天

• 团队内部备注，支持 @ 提及。

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企业可用操作

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在控制台中创建企业

1. 企业 → 创建企业。
2. 填写 vendor_data（必填）、display_name、country_code 和元数据。
3. 设置初始状态。
4. 保存。企业会出现在列表中。

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基于角色的可见性

权限矩阵与用户页面相同，参见角色与权限。

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相关控制台页面

• 工作流：配置 KYB 工作流。
• 验证链接：为特定企业分享 KYB 链接。
• 人工审核：审核企业验证（KYB）会话。
• 黑名单：管理应用黑名单。
• 分析：KYB 数量和结果趋势。

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后续步骤