Empreses a la consola: guia de KYB

​

Navegació a Empreses

​

Vista de llista

​

Columnes

​

Filtres

​

Accions en bloc

• Canvia l’estat: canvia en bloc l’estat entre ACTIVE, FLAGGED i BLOCKED.
• Afegeix a la llista de bloqueig: afegeix a la llista de bloqueig d’empreses.
• Exporta: exporta el subconjunt seleccionat a CSV.
• Elimina: elimina.

​

Vista de detall

​

Resum

• Capçalera: display_name, legal_name, registration_number, country_code, status i les accions principals.
• Bloc de l’empresa: adreça registrada, data de constitució, tipus d’empresa i identificador de l’entitat legal.
• Indicadors de risc: puntuació AML, coincidències actives i indicador de complexitat.
• Matriu de funcionalitats: les comprovacions de registre, AML de l’empresa, documents i persones clau, amb els seus últims estats.
• Metadades: camps personalitzats, etiquetes i notes.

​

Sessions KYB

• Totes les sessions de Verificació d’empreses (KYB) vinculades a aquesta empresa, de la més recent a la més antiga.
• En fer clic a una fila, s’obre la superfície de revisió de la sessió amb les dades del registre, els directius, els UBO, les coincidències AML i els documents.

​

Persones clau

• Administradors, directius, UBO i titulars reals extrets durant el KYB.
• Cada fila mostra el nom, el rol, el percentatge de titularitat, la font (registre o afegida per l’usuari), l’estat KYC (si està vinculat a un usuari) i l’estat AML.
• Fes clic a una persona per veure’n el detall (i, si està vinculada, la seva entitat d’usuari).

​

Documents

• Tots els documents de les sessions de Verificació d’empreses (KYB): certificat de constitució, estatuts socials, poder de representació, registres d’accionistes i documents personalitzats.
• Botó per pujar un document (només per a analistes) per adjuntar documents addicionals.

​

Transaccions

• Totes les transaccions en què l’empresa és sol·licitant, ordenant, beneficiària o contrapart.
• Filtra per direcció, estat, import, data i contrapart.
• Obre qualsevol transacció per veure’n les execucions de regles, l’enriquiment d’IP, els resultats del cribratge de criptoactius i el graf de xarxa.
• Obre un cas des de qualsevol transacció per fer una investigació més profunda.

​

Activitat

• Registre cronològic: esdeveniments de sessió, canvis d’estat, esdeveniments de transaccions, notes i addicions a la llista de bloqueig.

​

Xat

• Notes internes per al vostre equip, amb mencions amb @.

​

Accions disponibles en una empresa

​

Crear una empresa des de la consola

1. Empreses → Crea empresa.
2. Introdueix vendor_data (obligatori), display_name, country_code i les metadades.
3. Defineix l’estat inicial.
4. Desa. L’empresa apareix a la llista.

​

Visibilitat segons el rol

​

Pàgines relacionades de la consola

• Fluxos de treball: configura els fluxos de treball KYB.
• Enllaços de verificació: comparteix un enllaç KYB per a una empresa concreta.
• Revisió manual: revisa una sessió de Verificació d’empreses (KYB).
• Llista de bloqueig: gestiona les llistes de bloqueig d’aplicacions.
• Analítica: tendències de volum i resultats del KYB.

​

Passos següents