Saltar al contingut principal
Cada transacció que envies amb un identificador vendor_data que coincideixi amb una entitat Business (com a sol·licitant, remitent, beneficiari o contrapart) queda vinculada a aquest perfil d’empresa. L’empresa esdevé un registre acumulatiu de la seva activitat, i el monitoratge de transaccions utilitza aquest historial per alimentar les regles de velocitat, de comportament i de cribratge a nivell d’empresa.

​
Recuperar les transaccions d’una empresa

Filtra la llista de Transactions pel vendor_data de l’empresa:
Retorna totes les transaccions on l’empresa apareix com a sol·licitant. Per consultar l’historial com a contrapart, filtra a la Business Console (l’endpoint de llista pública només filtra per sol·licitant).

​
Com s’enllacen les transaccions amb les empreses

Cada transacció inclou fins a quatre parts (applicant, remitter, beneficiary, counterparty). Quan una part inclou un vendor_data que coincideix amb una entitat Business de la teva aplicació, Didit vincula la part a aquesta empresa. Les parts sense vendor_data es desen com a instantànies externes (sense enllaç a cap entitat). Consulta enviar transaccions per veure el model complet de parts.

​
Parts de tipus mixt

Una mateixa transacció pot combinar usuaris i empreses entre les seves parts, per exemple un usuari particular que paga a una empresa:
O una transferència B2B entre dues empreses:
Didit resol cada part de manera independent segons el vendor_data: la mateixa transacció passa als perfils de totes les entitats coincidents.

​
Senyals de risc agregats

Les transaccions alimenten aquests senyals a nivell d’empresa: Aquests senyals es calculen en temps real i s’avaluen contra les teves regles de transaccions actives. Quan es compleix una regla, l’empresa pot passar automàticament a FLAGGED o BLOCKED, segons l’acció de la regla.

​
Com actuen les regles sobre les empreses

Les actions d’una regla de transacció poden incloure:
  • add_score: augmenta la puntuació de risc de la transacció.
  • change_status: estableix l’estat de la transacció (IN_REVIEW, DECLINED, AWAITING_USER).
  • add_tags: etiqueta la transacció.
  • add_to_list: afegeix el vendor_data de l’empresa a una llista de bloqueig o a una llista personalitzada.
Quan una regla afegeix l’empresa a una llista de bloqueig, l’entitat Business passa a BLOCKED i s’activa el webhook business.status.updated.

​
Supervisar el comportament d’una empresa

Utilitza la pestanya Transactions de la pàgina de detall de l’empresa a la Business Console per:
  • Veure totes les transaccions en ordre cronològic.
  • Filtrar per estat, import, direcció o contrapart.
  • Obrir qualsevol transacció per inspeccionar les execucions de regles, l’enriquiment d’IP i els resultats del cribratge de criptoactius.
  • Obrir un cas contra l’empresa per fer el seguiment d’una investigació.

​
Mètodes de pagament d’una empresa

Cada transacció pot adjuntar un o més mètodes de pagament (targetes bancàries, comptes bancaris, carteres electròniques, carteres de criptoactius). Quan un mètode de pagament pertany a una empresa, s’enllaça de nou mitjançant vendor_data, de manera que pots veure tots els mètodes de pagament que una empresa ha utilitzat històricament, directament a la pàgina de detall de l’empresa.

​
Ingestió històrica

Per carregar transaccions històriques en una empresa existent, passa txn_date amb una data passada:
Les transaccions històriques continuen passant pel motor de regles. Si vols ingerir l’historial sense activar regles, utilitza el flux d’importació de la consola, que admet un mode “dry ingest”.

​
Següents passos

Envia transaccions

Referència completa del payload.

Regles

Com les regles avaluen les transaccions i actuen sobre les empreses.

Estats

Referència dels estats de transacció i de remediació.
Darrera modificació el 7 de novembre del 2026