Historial KYB d'empreses: sessions i informes

Cada sessió de verificació d’empreses (KYB) que una empresa ha dut a terme queda vinculada de manera permanent a l’entitat empresarial. Pots recuperar l’historial complet, inspeccionar les dades del registre i les coincidències AML de cada sessió, activar la reverificació i generar informes PDF per a auditories.

Llistat de totes les sessions de verificació d’empreses (KYB) d’una empresa

Filtra la llista de sessions per vendor_data:

curl -G https://verification.didit.me/v3/sessions/ \
  -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  --data-urlencode "vendor_data=biz-acme" \
  --data-urlencode "page_size=50"

La resposta inclou totes les sessions de verificació d’empreses (KYB), independentment de l’estat.

Com funcionen les funcionalitats KYB

Una sessió KYB executa aquestes funcionalitats, i cadascuna té el seu propi estat a la decisió de la sessió:

Funcionalitat	Què cobreix
`KYB_REGISTRY`	Consulta al registre mercantil: existència, estat, contrast d’identitat
`AML`	Cribratge AML a nivell d’empresa (sancions, mitjans adversos, llistes de vigilància)
`KYB_DOCUMENTS`	Recollida de documents i contrast amb OCR
`KYB_KEY_PEOPLE`	Càrrecs directius, UBO i titulars reals: identificació i KYC opcional

L’objecte features de l’entitat empresarial només conté l’estat més recent de la verificació de l’empresa:

"features": {
  "KYB": "Approved"
}

Consulta els estats de les funcionalitats KYB per a la referència completa.

Inspecció d’una sessió de verificació d’empreses (KYB) individual

curl https://verification.didit.me/v3/session/{session_id}/decision/ \
  -H "x-api-key: YOUR_API_KEY"

La decisió KYB inclou:

Dades del registre mercantil (nom legal, número de registre, estat, data de constitució, adreces)
Càrrecs directius i titulars reals (UBO) extrets del registre
Estructura de titularitat (taula de capitalització, percentatges de titularitat real)
Resultats AML de l’empresa (coincidències, puntuacions)
Cribratge AML individual per a cada UBO i càrrec directiu
Resultats dels documents amb extractes OCR
Codis de motiu de la decisió

Consulta l’esquema de la resposta KYB per al payload complet.

Activació de la reverificació

La reverificació KYB anual, les comprovacions basades en activadors o els fluxos de remediació comencen tots amb una sessió nova:

curl -X POST https://verification.didit.me/v3/session/ \
  -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "workflow_id": "wf_kyb_annual",
    "vendor_data": "biz-acme"
  }'

La nova sessió s’associa a l’entitat empresarial existent i actualitza el mapa features en completar-se.

Reenviament o nova sessió de verificació d’empreses (KYB)

Escenari	Ús
La consulta al registre necessita un nom d’empresa corregit	Tornar a enviar: l’analista edita les dades i torna a executar la consulta al registre
L’empresa ha de pujar un document addicional	Tornar a enviar: l’empresa puja el document que falta
Reverificació KYB anual o basada en activadors	Crear una sessió nova

Exportació d’un informe KYB

Genera un PDF complet per a qualsevol sessió de verificació d’empreses (KYB):

curl https://verification.didit.me/v3/session/{session_id}/generate-pdf/ \
  -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  -o kyb-report.pdf

El PDF inclou les dades del registre, l’estructura de titularitat, les coincidències AML, les imatges dels documents, l’estat KYC dels càrrecs directius i una portada amb el motiu de la decisió.

Compartir una sessió de verificació d’empreses (KYB)

Per a fluxos de treball de consorcis o socis:

POST /v3/session/{session_id}/share/: genera un token que es pot compartir.
POST /v3/session/import-shared/: importa el token al costat receptor.

Monitoratge continu

Les entitats empresarials en mode de monitoratge continu reben reescanejos AML periòdics. Quan es detecta una nova coincidència de sancions o de mitjans adversos, s’actualitza el cribratge AML de l’empresa; consulta’l a aml_screenings[] a la decisió de la sessió. Configura el monitoratge continu a la consola a Workflows → [KYB workflow] → AML → Ongoing monitoring.

Passos següents

Visió general de KYB

Com funcionen les sessions de verificació d’empreses (KYB) de principi a fi.

Resposta KYB

Referència completa del payload de la decisió.

Persones clau

Càrrecs directius, titulars reals (UBO) i usuaris vinculats.

Darrera modificació el 7 de novembre del 2026

Visió general

Preus

Fluxos de treball i verificació

Revisió i operacions

Entitats (usuaris i empreses)

Configuració i personalització

Seguretat i compliment

Didit Academy

Recursos

Historial KYB d'empreses: sessions i informes

Llistat de totes les sessions de verificació d’empreses (KYB) d’una empresa

Com funcionen les funcionalitats KYB

Inspecció d’una sessió de verificació d’empreses (KYB) individual

Activació de la reverificació

Reenviament o nova sessió de verificació d’empreses (KYB)

Exportació d’un informe KYB

Compartir una sessió de verificació d’empreses (KYB)

Monitoratge continu

Passos següents

Visió general de KYB

Resposta KYB

Persones clau

​Llistat de totes les sessions de verificació d’empreses (KYB) d’una empresa

​Com funcionen les funcionalitats KYB

​Inspecció d’una sessió de verificació d’empreses (KYB) individual

​Activació de la reverificació

​Reenviament o nova sessió de verificació d’empreses (KYB)

​Exportació d’un informe KYB

​Compartir una sessió de verificació d’empreses (KYB)

​Monitoratge continu

​Passos següents

Visió general de KYB

Resposta KYB

Persones clau

Llistat de totes les sessions de verificació d’empreses (KYB) d’una empresa

Com funcionen les funcionalitats KYB

Inspecció d’una sessió de verificació d’empreses (KYB) individual

Activació de la reverificació

Reenviament o nova sessió de verificació d’empreses (KYB)

Exportació d’un informe KYB

Compartir una sessió de verificació d’empreses (KYB)

Monitoratge continu

Passos següents