Persones clau d'empresa: UBO i administradors

​

Qui compta com a persona clau

​

Com s’associen les persones clau a una empresa

• REGISTRY: extreta d’un registre oficial.
• USER: afegida per l’administrador de l’empresa durant el flux de KYB.

​

Vincular una persona clau a una entitat User

• Es du a terme una sessió de Verificació d’usuaris (KYC) per a la persona fent servir el mateix vendor_data que l’entitat User.
• Un analista associa manualment una part de l’empresa amb un User existent.

​

Inspeccionar les persones clau

• El nom, el rol, el percentatge de titularitat i la font (registre o afegida per l’usuari) de cada part
• L’estat de KYC dels Users vinculats
• L’estat del cribratge AML de cada persona
• Els documents associats (document d’identitat de l’administrador, declaració de UBO)

"key_people_checks": [
  {
    "status": "Approved",
    "node_id": "feature_kyb_key_people",
    "registry": {
      "officers": [
        { "uuid": "...", "name": "Jane Doe", "role": "director", "kyc_status": "Approved", "kyc_session_url": "..." }
      ],
      "beneficial_owners": [
        { "uuid": "...", "name": "John Smith", "roles": ["ubo"], "ownership_min_shares": 40, "kyc_status": "Pending" }
      ]
    },
    "submitted": {
      "parties": [
        { "uuid": "...", "entity_type": "person", "name": "Alice Chen", "role": "ubo", "ownership_percent": 35.0, "source": "USER", "requires_verification": true, "kyc_session_status": "Not Started", "kyc_session_url": "..." }
      ]
    },
    "ubo_kyc_summary": { "total": 2, "approved": 1, "flagged": 0, "pending": 1 }
  }
]

• registry.officers / registry.beneficial_owners: parts descobertes mitjançant la comprovació del registre.
• submitted.parties: parts que l’administrador de l’empresa ha afegit durant el flux de Persones clau (source: USER).
• ubo_kyc_summary: progrés agregat del KYC dels UBO.

​

Accionistes corporatius

​

Webhooks de persones clau

• data.updated (amb session_kind: "business"): les dades de la sessió, incloses les persones clau, s’han actualitzat.
• status.updated (amb session_kind: "business"): l’estat de la sessió ha canviat com a conseqüència.

​

Següents passos