Saltar al contingut principal
Una entitat d’empresa representa una persona jurídica (societat, LLC, fons, fundació, empresari individual, fideïcomís) en totes les verificacions KYB, transaccions i interaccions de compliment que té amb la teva plataforma a Didit. Igual que les entitats d’usuari, les entitats d’empresa s’identifiquen per vendor_data i agreguen totes les sessions i transaccions vinculades en un únic perfil.

​
Què conté una empresa

Consulta el model de dades d’empresa complet per als tipus de camp i els casos límit.

​
Quan es crea una empresa

1

Automàticament: a partir d'una sessió de Verificació d'empreses (KYB)

Quan crees una sessió de Verificació d’empreses (KYB) amb un vendor_data que Didit no ha vist mai, es crea una entitat d’empresa amb estat ACTIVE i es vincula a aquella sessió.
2

Explícitament: mitjançant POST /v3/businesses/create/

Crea l’empresa prèviament, abans d’executar cap sessió de Verificació d’empreses (KYB). Útil per carregar metadades o donar d’alta empreses en lot.
3

Des de la consola

El teu equip crea l’empresa des de la pàgina Empreses, per exemple quan es dona d’alta manualment una empresa verificada mitjançant un procés fora de línia.

​
Què pots fer

​
Relacions Empresa ↔ Usuari

Una entitat d’empresa rarament existeix de manera aïllada. Durant la KYB, Didit identifica cada directiu, administrador, UBO i titular real. Cadascuna d’aquestes persones es pot vincular a una entitat d’usuari per al KYC individual: Quan un dels usuaris vinculats té una verificació KYC fallida o una coincidència AML, això es propaga al perfil de risc de l’empresa. Consulta Persones clau per al patró de vinculació.

​
Empresa vs sessió d’empresa

Una sessió d’empresa és un esdeveniment de verificació KYB. Una entitat d’empresa és el perfil persistent que agrega totes les sessions. Una mateixa empresa pot tenir moltes sessions de Verificació d’empreses (KYB): la verificació inicial, les noves presentacions i la re-KYB periòdica. El mapa features de l’empresa reflecteix l’estat més recent de totes les sessions.

​
Passos següents

Model de dades

Cada camp, tipus i índex.

Operacions

Crear, actualitzar, canviar l’estat i eliminar.

Historial KYB

Totes les sessions de Verificació d’empreses (KYB) vinculades a l’empresa.

Persones clau

Vinculació de directius, UBO i administradors.

Llista de bloqueig

Bloqueig d’empreses en transaccions.

Consola

Recorregut complet per la interfície d’empreses.
Darrera modificació el 7 de novembre del 2026