콘솔 기업 관리: KYB 사용 가이드

비즈니스 섹션에서는 Business Console의 법인 프로필을 컴플라이언스 팀이 관리합니다. KYB 기록 검토, 상태 관리, 문서 요청 처리, 일괄 작업을 이곳에서 수행합니다.

​

기업으로 이동

Console → [팀] → [애플리케이션] → 기업 경로: /console/[team]/[app]/businesses.

​

목록 보기

무한 스크롤 테이블이며, 열 사용자 지정, 필터, 일괄 작업을 지원합니다.

​

열

기본값: Business ID, Legal name, Country, Status, Registration, Created, Last activity, Sessions, Risk.

​

필터

​

일괄 작업

• 상태 변경: ACTIVE / FLAGGED / BLOCKED 사이에서 일괄 이동합니다.
• 차단 목록에 추가: 기업을 기업 차단 목록에 추가합니다.
• 내보내기: 선택한 항목을 CSV로 내보냅니다.
• 삭제: 삭제합니다.

​

상세 보기

기업 행을 클릭하면 상세 패널이 열립니다. 탭은 다음과 같습니다.

​

개요

• 헤더: display_name, legal_name, registration_number, country_code, status, 주요 작업.
• 회사 정보 블록: 등록 주소, 설립일, 회사 유형, 법인 식별자.
• 위험 지표: AML 점수, 활성 히트, 복잡성 지표.
• 기능 매트릭스: 등록부, 기업 AML, 문서 및 주요 인물 검사와 각 항목의 최신 상태.
• 메타데이터: 사용자 지정 필드, 태그, 메모.

​

KYB 세션

• 이 기업과 연결된 모든 기업 확인(KYB) 세션을 최신순으로 표시합니다.
• 행을 클릭하면 등록 데이터, 임원, UBO, AML 히트, 문서가 포함된 세션 검토 화면이 열립니다.

​

주요 인물

• KYB 과정에서 추출된 이사, 임원, UBO, 실소유자입니다.
• 각 행에는 이름, 역할, 지분율(%), 출처(등록부 또는 사용자 추가), KYC 상태(사용자와 연결된 경우), AML 상태가 표시됩니다.
• 인물을 클릭하면 해당 인물의 상세 정보가 표시되며, 연결된 경우 해당 사용자 엔티티도 확인할 수 있습니다.

​

문서

• 기업 확인(KYB) 세션의 모든 문서입니다. 설립 증명서, AoA, POA, 주주 명부, 사용자 지정 문서가 포함됩니다.
• 추가 문서를 첨부하려면 문서 업로드 버튼(분석가 전용)을 사용합니다.

​

거래

• 기업이 신청자, 송금인, 수취인 또는 거래 상대방으로 포함된 모든 거래입니다.
• 방향, 상태, 금액, 날짜, 거래 상대방으로 필터링할 수 있습니다.
• 거래를 열면 규칙 실행, IP 보강 정보, 암호화폐 스크리닝 결과, 네트워크 그래프를 확인할 수 있습니다.
• 거래에서 케이스를 시작하여 더 심층적인 조사를 진행할 수 있습니다.

​

활동

• 시간순 로그입니다: 세션 이벤트, 상태 변경, 거래 이벤트, 메모, 차단 목록 추가 내역.

​

채팅

• @ 멘션을 사용하는 팀 내부 메모입니다.

​

기업에서 사용할 수 있는 작업

​

콘솔에서 기업 생성하기

1. 기업 → 기업 생성으로 이동합니다.
2. vendor_data(필수), display_name, country_code, 메타데이터를 입력합니다.
3. 초기 상태를 설정합니다.
4. 저장합니다. 기업이 목록에 표시됩니다.

​

역할 기반 가시성

사용자와 동일한 매트릭스를 사용합니다. 역할 및 권한을 참조하세요.

​

관련 콘솔 페이지

• 워크플로: KYB 워크플로를 구성합니다.
• 인증 링크: 특정 기업의 KYB 링크를 공유합니다.
• 수동 검토: 기업 확인(KYB) 세션을 검토합니다.
• 차단 목록: 애플리케이션 차단 목록을 관리합니다.
• 분석: KYB 볼륨 및 결과 추이를 확인합니다.

​

다음 단계