Empresas no Console Didit: guia passo a passo de KYB

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Como acessar as Empresas

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Visualização em lista

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Colunas

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Filtros

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Ações em massa

• Alterar status: move em massa entre ACTIVE / FLAGGED / BLOCKED.
• Adicionar à lista de bloqueio: envia para a lista de bloqueio de empresas.
• Exportar: exporta o subconjunto selecionado para CSV.
• Excluir: exclui.

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Visualização de detalhes

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Visão geral

• Cabeçalho: display_name, legal_name, registration_number, country_code, status e as ações principais.
• Bloco da empresa: endereço registrado, data de constituição, tipo de empresa e identificador de pessoa jurídica.
• Indicadores de risco: pontuação AML, ocorrências ativas e indicador de complexidade.
• Matriz de recursos: as verificações de registro, AML da empresa, documentos e pessoas-chave, com seus status mais recentes.
• Metadados: campos personalizados, tags e notas.

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Sessões de KYB

• Todas as sessões de Verificação de empresas (KYB) vinculadas a esta empresa, das mais recentes para as mais antigas.
• Clicar em uma linha abre a tela de revisão de sessão, com dados de registro, administradores, UBOs, ocorrências AML e documentos.

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Pessoas-chave

• Diretores, administradores, UBOs e beneficiários finais extraídos durante o KYB.
• Cada linha mostra nome, função, % de propriedade, origem (registro ou adicionado pelo usuário), status de KYC (se vinculado a um usuário) e status AML.
• Clique em uma pessoa para ver os detalhes dela (e, se houver vínculo, a entidade de usuário correspondente).

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Documentos

• Todos os documentos das sessões de Verificação de empresas (KYB): certidão de constituição, contrato ou estatuto social, procuração, registros de acionistas e documentos personalizados.
• Botão de upload de documento (somente para analistas) para anexar documentos adicionais.

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Transações

• Todas as transações em que a empresa é solicitante, remetente, beneficiário ou contraparte.
• Filtre por direção, status, valor, data e contraparte.
• Abra qualquer transação para ver as execuções de regras, o enriquecimento de IP, os resultados da triagem de criptoativos e o grafo da rede.
• Abra um caso a partir de qualquer transação para uma investigação mais aprofundada.

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Atividade

• Registro cronológico: eventos de sessão, alterações de status, eventos de transação, notas e inclusões na lista de bloqueio.

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Chat

• Notas internas para sua equipe, com @-menções.

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Ações disponíveis em uma empresa

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Como criar uma empresa no console

1. Empresas → Criar empresa.
2. Informe vendor_data (obrigatório), display_name, country_code e metadados.
3. Defina o status inicial.
4. Salve. A empresa aparece na lista.

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Visibilidade por função

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Páginas relacionadas do console

• Fluxos de verificação (workflows): configure fluxos de KYB.
• Links de verificação: compartilhe um link de KYB para uma empresa específica.
• Revisão manual: revise uma sessão de Verificação de empresas (KYB).
• Lista de bloqueio: gerencie as listas de bloqueio da aplicação.
• Analytics: tendências de volume e de resultados de KYB.

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Próximos passos