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Verwenden Sie Transaktionen in der Business Console, um:
  • Eingehende und ausgehende Transaktionen mit Scores, Tags und Regeltreffern zu prüfen.
  • Den Tab Übersicht zu nutzen, um Transaktionsanzahl, Transaktionsvolumen, Durchschnittsbetrag, Aufschlüsselungen nach Aktionstyp und Kategorie, geografische Verteilung der Nutzer, am häufigsten ausgelöste Regeln, Analystenleistung und Score-Verteilung zu überwachen.
  • Mit einer integrierten KYT-Regelbibliothek zu starten, die Finanzüberwachung, AML/CTF-Warnsignale, Muster der Device-Intelligence, Krypto-Überwachungsrisiken, Eskalationen der Travel Rule und Szenarien für verantwortungsvolles Spielen abdeckt.
  • Benutzerdefinierte Überwachungsregeln mit Velocity-Zeitfenstern und Abhilfemaßnahmen zu erstellen.
  • Alerts zu untersuchen, Fälle zu öffnen und Analysten zuzuweisen.
  • Wallet-Risiko-Snapshots, Pflichten der Travel Rule und Netzwerkgraph-Payloads zu überwachen.
  • Standardwährungen, Schwellenwerte und Abhilfe-Workflows zu konfigurieren.
Wenn eine Regel eine Transaktion in den Status AWAITING_USER versetzt, erstellt Didit eine verknüpfte Remediation-Sitzung und gibt eine Verifizierungs-URL zurück, damit Sie den Ablauf fortsetzen können, ohne den Transaktions-Arbeitsbereich zu verlassen.

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Integrierte Regelpakete

Didit stellt für jede Anwendung mit aktivierter Transaktionsüberwachung eine voreingestellte KYT-Regelbibliothek bereit. Die Ausgangsbibliothek deckt gängige regulatorische Typologien ab, darunter:
  • AML/CTF und Finanzen: Strukturierung, kumuliertes Volumen, einzelne Großtransaktionen, schnelle Ein- und Auszahlungen, Sanktionen und Hochrisikojurisdiktionen.
  • Device-Intelligence und Betrugsprävention: wiederholte Nutzung von Bonuskampagnen mit demselben Fingerprint, mehrere Device-Fingerprints für eine Person und Muster für Mehrfachkonten.
  • Krypto-Überwachung: Exposure gegenüber Mixern und Hochrisiko-Wallets.
  • Travel Rule: ausstehende Gegenpartei, ausstehende Aktion und fehlende Pflichtdaten.
  • Verantwortungsvolles Spielen: schnelle Einzahlungsserien und weitere auf Glücksspiel ausgerichtete Eskalationsmuster.
Zuletzt geändert am 7. November 2026