はじめに
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ユーザー認証
法人確認
トランザクションモニタリング
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コンソール → [チーム] → [アプリケーション] → 企業 ルート：/console/[team]/[app]/businesses。
一覧表示
列のカスタマイズ、フィルター、一括アクションに対応した無限スクロールのテーブルです。列
デフォルト：Business ID、Legal name、Country、Status、Registration、Created、Last activity、Sessions、Risk。
フィルター
一括アクション
- ステータスを変更：ACTIVE / FLAGGED / BLOCKEDの間で一括変更します。
- ブロックリストに追加：企業のブロックリストに追加します。
- エクスポート：選択したサブセットをCSVにエクスポートします。
- 削除：削除します。
詳細表示
任意の企業の行をクリックすると、詳細パネルが開きます。タブは次のとおりです。概要
- ヘッダー：
display_name、legal_name、registration_number、country_code、status、主なアクション。 - 企業ブロック：登記上の住所、設立日、会社形態、法人識別子。
- リスク指標：AMLスコア、有効なヒット、複雑性インジケーター。
- 機能マトリクス：登記、企業AML、書類、主要人物の各チェックと最新のステータス。
- メタデータ：カスタムフィールド、タグ、メモ。
KYBセッション
- この企業に紐づくすべての法人確認 (KYB) セッションが、新しい順に表示されます。
- 行をクリックするとセッションレビュー画面が開き、登記データ、役員、UBO、AMLヒット、書類を確認できます。
主要人物
- KYBで抽出された取締役、役員、UBO、実質的支配者。
- 各行には、氏名、役割、所有比率（%）、ソース（登記またはユーザーが追加）、KYCステータス（ユーザーに紐づいている場合）、AMLステータスが表示されます。
- 人物をクリックすると、その詳細（紐づいている場合はそのユーザーエンティティ）を確認できます。
書類
- 法人確認 (KYB) セッションから取得したすべての書類：設立証明書、定款（AoA）、委任状（POA）、株主名簿、カスタム書類。
- 書類アップロードボタン（アナリストのみ）で、追加の書類を添付できます。
取引
- 企業が申請者、送金人、受取人、または取引相手となっているすべての取引。
- 方向、ステータス、金額、日付、取引相手でフィルターできます。
- 任意の取引を開くと、ルールの実行結果、IPエンリッチメント、暗号資産スクリーニングの結果、ネットワークグラフを確認できます。
- より詳しく調査するために、任意の取引からケースを作成できます。
アクティビティ
- 時系列のログ：セッションイベント、ステータス変更、取引イベント、メモ、ブロックリストへの追加。
チャット
- @メンションに対応した、チーム向けの社内メモ。
企業で利用できるアクション
コンソールから企業を作成する
- 企業 → 企業を作成。
vendor_data（必須）、display_name、country_code、メタデータを入力します。- 初期ステータスを設定します。
- 保存します。企業が一覧に表示されます。
役割に基づく表示範囲
ユーザーと同じマトリクスです。役割と権限を参照してください。関連するコンソールページ
- ワークフロー：KYBワークフローを設定します。
- 認証リンク：特定の企業向けにKYBリンクを共有します。
- 手動レビュー：法人確認 (KYB) セッションをレビューします。
- ブロックリスト：アプリケーションのブロックリストを管理します。
- アナリティクス：KYBの件数と結果の推移を確認します。
次のステップ
オペレーションAPI
プログラムによるCRUD操作。
KYB履歴
企業のすべての法人確認 (KYB) セッションを取得します。
主要人物
役員、UBO、取締役の紐づけ。