はじめに
連携 / SDK
ユーザー認証
法人確認
トランザクションモニタリング
変更履歴vendor_dataをキーとし、紐付けられたすべてのセッションと取引を1つのプロファイルに集約します。
企業エンティティに含まれる情報
フィールドの型やエッジケースについては、企業のデータモデルの全体を参照してください。
企業エンティティが作成されるタイミング
1
法人確認 (KYB)セッションから自動的に作成
Diditがこれまでに受け取ったことのない
vendor_dataで法人確認 (KYB)セッションを作成すると、企業エンティティがACTIVEステータスで作成され、そのセッションに紐付けられます。2
POST /v3/businesses/create/で明示的に作成
法人確認 (KYB)セッションを実行する前に、企業エンティティを事前に作成します。メタデータの初期登録や、企業の一括オンボーディングに便利です。
3
コンソールから作成
チームが企業ページから企業エンティティを作成します。たとえば、オフラインのプロセスで確認済みの企業を手動でオンボーディングする場合に使います。
できること
企業とユーザーの関係
企業エンティティが単独で存在することはほとんどありません。KYBの過程で、Diditはすべての役員、取締役、UBO、実質的支配者を特定します。これらの人物はそれぞれ、個人のKYCのためにユーザーエンティティに紐付けることができます。 紐付けられたユーザーのいずれかがKYCに失敗した場合、またはAMLでヒットした場合、その結果は企業のリスクプロファイルに反映されます。紐付けのパターンについては主要人物を参照してください。企業エンティティと企業セッションの違い
企業セッションは、1回のKYB認証イベントです。企業エンティティは、すべてのセッションを集約する永続的なプロファイルです。 1つの企業エンティティは、初回の認証、再提出、定期的な再KYBなど、複数の法人確認 (KYB)セッションを持つことができます。企業エンティティのfeaturesマップには、すべてのセッションを通じた最新の状態が反映されます。
次のステップ
データモデル
すべてのフィールド、型、インデックス。
操作
作成、更新、ステータス変更、削除。
KYB履歴
企業に紐付くすべての法人確認 (KYB)セッション。
主要人物
役員、UBO、取締役の紐付け。
ブロックリスト
企業の取引をブロックする方法。
コンソール
企業UIの詳しい解説。