Empresas na Consola Didit: Guia de KYB

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Vista de lista

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Colunas

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Filtros

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Ações em massa

• Alterar estado: mover em massa entre ACTIVE / FLAGGED / BLOCKED.
• Adicionar à lista de bloqueio: enviar para a lista de bloqueio de empresas.
• Exportar: exportar o subconjunto selecionado para CSV.
• Eliminar: eliminar.

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Vista de detalhe

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Visão geral

• Cabeçalho: display_name, legal_name, registration_number, country_code, status, ações principais.
• Bloco da empresa: morada registada, data de constituição, tipo de empresa, identificador de entidade jurídica.
• Indicadores de risco: pontuação AML, correspondências ativas, indicador de complexidade.
• Matriz de funcionalidades: as verificações de registo, AML da empresa, documentos e pessoas-chave, com os respetivos estados mais recentes.
• Metadados: campos personalizados, etiquetas, notas.

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Sessões KYB

• Todas as sessões de Verificação de empresas (KYB) associadas a esta empresa, das mais recentes para as mais antigas.
• Clicar numa linha abre a revisão da sessão, com dados do registo, dirigentes, UBO, correspondências AML e documentos.

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Pessoas-chave

• Administradores, dirigentes, UBO e beneficiários efetivos extraídos durante o KYB.
• Cada linha mostra nome, função, percentagem de propriedade, origem (do registo ou adicionado pelo utilizador), estado KYC (se associado a um Utilizador) e estado AML.
• Clicar numa pessoa mostra o respetivo detalhe (e, se estiver associada, a respetiva entidade de Utilizador).

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Documentos

• Todos os documentos das sessões de Verificação de empresas (KYB): certidão de constituição, AoA, POA, registos de acionistas, personalizados.
• Botão Carregar documento (apenas analistas) para anexar documentos adicionais.

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Transações

• Todas as transações em que a empresa é requerente, ordenante, beneficiária ou contraparte.
• Filtrar por direção, estado, montante, data e contraparte.
• Abrir qualquer transação para ver as execuções de regras, o enriquecimento de IP, os resultados da triagem de criptoativos e o grafo de rede.
• Abrir um caso a partir de qualquer transação para uma investigação mais aprofundada.

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Atividade

• Registo cronológico: eventos de sessão, alterações de estado, eventos de transação, notas e adições à lista de bloqueio.

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Chat

• Notas internas para a sua equipa, com @-menções.

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Ações disponíveis numa empresa

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Criar uma empresa a partir da consola

1. Empresas → Criar empresa.
2. Introduza vendor_data (obrigatório), display_name, country_code e metadados.
3. Defina o estado inicial.
4. Guarde. A empresa aparece na lista.

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Visibilidade baseada em funções

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Páginas relacionadas da consola

• Fluxos: configurar fluxos KYB.
• Ligações de verificação: partilhar um link KYB para uma empresa específica.
• Revisão manual: rever uma sessão de Verificação de empresas (KYB).
• Lista de bloqueio: gerir as listas de bloqueio das aplicações.
• Análises: volume e tendências de resultados KYB.

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Próximos passos