创建案件 - 入口点

您可以从已在使用的任何实体中打开案件，也可以在规则和工作流运行时自动创建案件。

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手动创建

从以下每个入口都会打开同一个 创建案件 对话框：

• 关联记录，显示已关联到该案件的记录类型和标识符
• 案件标题，预填为 Manual - <subject name>
• 案件蓝图（可选），从您已启用的蓝图中选择
• 优先级，以与案件列表相同的徽章显示
• 分配给（可选），当前用户排在首位，显示为 <your name> (Assign to me)

展开 其他选项 可设置截止日期、输入以逗号分隔的标签，或打开 管理蓝图。 如果从案件列表创建且未关联记录，请先选择用户或企业。 入口：

• 用户详情页（更多菜单，以及用户的 案件 标签页中的 + 创建案件）
• 企业详情页（更多菜单，以及企业的 案件 标签页）
• KYC 会话详情页（更多菜单）
• KYB 会话详情页（更多菜单）

从以上任一入口创建时，新案件会自动关联到该用户或企业，无需额外操作即可满足每个案件仅关联一个主体的规则。

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从交易创建

在交易的行菜单中，添加到案件 可执行以下任一操作：

• 将该交易关联到主体已有的某个未关闭案件，或
• 创建一个以该交易的主体为对象的新案件，并将该交易关联到此案件。

若关联的交易所属主体与案件的主体不同，操作将被拒绝：控制台显示“belongs to a different profile”，API 返回 400。

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自动创建

有三种连接器可在无合规人员参与的情况下自动打开案件，每种都以不同的 来源 记录：

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AML 筛查

在工作流的 AML 配置中启用 从持续监控命中创建案件，并选择一个蓝图。若某主体已有未关闭的案件，其再次出现的命中会关联到该案件，而不会重复创建。

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交易规则

为交易规则添加 创建案件 效果，并设置：

• 蓝图，用于将案件路由到的蓝图
• 分组：按申请人（在所有规则中复用该主体已有的未关闭案件）或 按规则和申请人（每个规则、每位申请人各打开一个案件）
• 关联匹配的交易，自动关联触发规则的交易

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工作流构建器

在工作流图中添加 创建案件 操作节点，并配置蓝图、优先级和截止日期。会话到达该节点时，将打开一个来源为 Workflow builder 的案件，会话的用户即为该案件的主体。

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连接器的显示位置

蓝图的详情视图会列出当前将案件路由到该蓝图的所有连接器（已连接来源），以及升级到该蓝图的所有蓝图（接收来自以下蓝图的升级），并提供快捷入口，可直接前往拥有各连接的 AML 配置、规则编辑器或工作流构建器。

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手动与自动来源

手动创建的案件始终带有来源 Manual。这一区分会用于分析中的“创建来源”表，让您一目了然地看到各渠道带来的案件量。