الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
قسم الشركات في Business Console هو المكان الذي يدير فيه فريق الامتثال لديك ملفات الكيانات القانونية، فيراجع سجل KYB، ويدير الحالات، ويتعامل مع طلبات المستندات، وينفّذ العمليات الجماعية.

​
الانتقال إلى الشركات

Console ← [فريقك] ← [تطبيقك] ← الشركات المسار: /console/[team]/[app]/businesses.

​
عرض القائمة

جدول بالتمرير اللانهائي مع تخصيص للأعمدة وعوامل تصفية وإجراءات جماعية.

​
الأعمدة

الأعمدة الافتراضية: Business ID، Legal name، Country، Status، Registration، Created، Last activity، Sessions، Risk.

​
عوامل التصفية

​
الإجراءات الجماعية

  • تغيير الحالة: نقل جماعي بين ACTIVE وFLAGGED وBLOCKED.
  • إضافة إلى قائمة الحظر: دفع الشركات إلى قائمة حظر الشركات.
  • تصدير: تصدير المجموعة المحددة إلى ملف CSV.
  • حذف: حذف الشركات.

​
عرض التفاصيل

انقر على أي صف شركة لفتح لوحة التفاصيل. التبويبات:

​
نظرة عامة

  • الرأس: display_name، وlegal_name، وregistration_number، وcountry_code، وstatus، والإجراءات الأساسية.
  • قسم الشركة: العنوان المسجل، وتاريخ التأسيس، ونوع الشركة، ومعرّف الكيان القانوني.
  • مؤشرات المخاطر: درجة AML، والتطابقات النشطة، ومؤشر التعقيد.
  • مصفوفة الميزات: فحوصات السجل وAML الخاصة بالشركة والمستندات والأشخاص الرئيسيين مع أحدث حالاتها.
  • البيانات الوصفية: الحقول المخصصة، والوسوم، والملاحظات.

​
جلسات KYB

  • كل جلسة للتحقق من الشركات (KYB) مرتبطة بهذه الشركة، من الأحدث إلى الأقدم.
  • النقر على أي صف يفتح مراجعة الجلسة، وفيها بيانات السجل والمسؤولين والمستفيدين الحقيقيين (UBO) وتطابقات AML والمستندات.

​
الأشخاص الرئيسيون

  • المديرون والمسؤولون والمستفيدون الحقيقيون (UBO) والمستفيدون الحقيقيون الذين تم استخراجهم أثناء KYB.
  • يعرض كل صف الاسم والدور ونسبة الملكية والمصدر (السجل أو ما أضافه المستخدم)، وحالة KYC (إذا كان مرتبطًا بمستخدم)، وحالة AML.
  • انقر على شخص لعرض تفاصيله، وإذا كان مرتبطًا بمستخدم، فستعرض أيضًا كيان المستخدم الخاص به.

​
المستندات

  • جميع المستندات الناتجة عن جلسات التحقق من الشركات (KYB)، مثل شهادة التأسيس، وAoA، وPOA، وسجلات المساهمين، والمستندات المخصصة.
  • زر رفع مستند (للمحللين فقط) لإرفاق مستندات إضافية.

​
المعاملات

  • كل معاملة تكون فيها الشركة مقدّمة الطلب أو المُرسِل أو المستفيد أو الطرف المقابل.
  • تصفية حسب الاتجاه والحالة والمبلغ والتاريخ والطرف المقابل.
  • افتح أي معاملة لعرض عمليات تنفيذ قواعدها، وإثراء IP، ونتائج فحص العملات المشفرة، ومخطط الشبكة.
  • افتح حالة من أي معاملة لإجراء تحقيق أعمق.

​
النشاط

  • سجل زمني: أحداث الجلسات، وتغييرات الحالة، وأحداث المعاملات، والملاحظات، وإضافات قائمة الحظر.

​
الدردشة

  • ملاحظات داخلية لفريقك مع الإشارة إلى الأعضاء بـ @.

​
الإجراءات المتاحة على الشركة

​
إنشاء شركة من Console

  1. الشركات ← إنشاء شركة.
  2. أدخل vendor_data (مطلوب)، وdisplay_name، وcountry_code، والبيانات الوصفية.
  3. حدد الحالة الأولية.
  4. احفظ. تظهر الشركة في القائمة.

​
الرؤية حسب الدور

المصفوفة نفسها المستخدمة للمستخدمين. انظر الأدوار والأذونات.

​
صفحات Console ذات الصلة

​
الخطوات التالية

واجهة برمجة تطبيقات العمليات

عمليات CRUD برمجية.

سجل KYB

استرجع كل جلسة للتحقق من الشركات (KYB) لشركة معيّنة.

الأشخاص الرئيسيون

ربط المسؤولين والمستفيدين الحقيقيين (UBO) والمديرين.
آخر تعديل في ٧ نوفمبر ٢٠٢٦