الأشخاص الرئيسيون: المستفيدون الحقيقيون والمسؤولون

​

من يُعدّ من الأشخاص الرئيسيين

​

كيف يرتبط الأشخاص الرئيسيون بالشركة

• REGISTRY: مستخرج من سجل رسمي.
• USER: أضافه مسؤول الشركة أثناء تدفق KYB.

​

ربط شخص رئيسي بكيان مستخدم

• تُجرى جلسة التحقق من المستخدمين (KYC) للطرف باستخدام vendor_data نفسه المستخدم في كيان المستخدم.
• يربط محلل يدويًا طرفًا تجاريًا بمستخدم موجود.

​

استعراض الأشخاص الرئيسيين

• اسم كل طرف ودوره ونسبة ملكيته ومصدره (السجل مقابل ما أضافه المستخدم)
• حالة KYC للمستخدمين المرتبطين
• حالة فحص AML لكل شخص
• المستندات المرتبطة (هوية المدير وإقرار UBO)

"key_people_checks": [
  {
    "status": "Approved",
    "node_id": "feature_kyb_key_people",
    "registry": {
      "officers": [
        { "uuid": "...", "name": "Jane Doe", "role": "director", "kyc_status": "Approved", "kyc_session_url": "..." }
      ],
      "beneficial_owners": [
        { "uuid": "...", "name": "John Smith", "roles": ["ubo"], "ownership_min_shares": 40, "kyc_status": "Pending" }
      ]
    },
    "submitted": {
      "parties": [
        { "uuid": "...", "entity_type": "person", "name": "Alice Chen", "role": "ubo", "ownership_percent": 35.0, "source": "USER", "requires_verification": true, "kyc_session_status": "Not Started", "kyc_session_url": "..." }
      ]
    },
    "ubo_kyc_summary": { "total": 2, "approved": 1, "flagged": 0, "pending": 1 }
  }
]

• registry.officers / registry.beneficial_owners: المسؤولون والمستفيدون الحقيقيون الذين تم اكتشافهم عبر فحص السجل.
• submitted.parties: أطراف أضافها مسؤول الشركة أثناء تدفق الأشخاص الرئيسيين (source: USER).
• ubo_kyc_summary: ملخص تجميعي لتقدم KYC الخاص بـ UBO.

​

المساهمون من الشركات

​

webhook الخاصة بالأشخاص الرئيسيين

• data.updated (مع session_kind: "business"): تم تحديث بيانات الجلسة بما في ذلك الأشخاص الرئيسيون.
• status.updated (مع session_kind: "business"): تغيّرت حالة الجلسة نتيجةً لذلك.

​

الخطوات التالية