الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
كيان الشركة يمثل كياناً قانونياً (شركة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو صندوقاً، أو مؤسسة، أو منشأة فردية، أو صندوقاً ائتمانياً) عبر كل عملية تحقق KYB ومعاملة وتفاعل امتثال يجريه مع منصتك على Didit. على غرار كيانات المستخدم، تُعرَّف كيانات الشركات بالمعرّف vendor_data وتجمع كل الجلسات والمعاملات المرتبطة بها في ملف تعريف واحد.

​
ما الذي يحتويه كيان الشركة

للاطلاع على أنواع الحقول وحالاتها الخاصة، راجع نموذج بيانات الشركة الكامل.

​
متى يُنشأ كيان الشركة

1

تلقائياً من جلسة التحقق من الشركات (KYB)

عند إنشاء جلسة التحقق من الشركات (KYB) بقيمة vendor_data لم يرها Didit من قبل، يُنشأ كيان شركة بالحالة ACTIVE ويُربط بتلك الجلسة.
2

صراحةً عبر POST /v3/businesses/create/

أنشئ الشركة مسبقاً قبل تشغيل أي جلسة تحقق من الشركات (KYB). هذا مفيد لتعبئة البيانات الوصفية أو لتسجيل الشركات بالجملة.
3

من الواجهة

ينشئ فريقك الشركة من صفحة الشركات، مثلاً عند تسجيل شركة تم التحقق منها بعملية غير متصلة بالإنترنت.

​
ما يمكنك فعله

​
العلاقات بين الشركة والمستخدم

نادراً ما يكون كيان الشركة مستقلاً بذاته. خلال KYB، يحدد Didit كل مسؤول وعضو في مجلس الإدارة وكل UBO وكل مستفيد حقيقي. ويمكن ربط كل شخص من هؤلاء بكيان مستخدم لإجراء KYC فردي: عندما يسجل أحد المستخدمين المرتبطين فشلاً في KYC أو تطابقاً في AML، ينتقل ذلك إلى ملف المخاطر الخاص بالشركة. للاطلاع على نمط الربط، راجع الأشخاص الرئيسيون.

​
الفرق بين الشركة وجلسة الشركة

جلسة الشركة هي حدث تحقق KYB واحد. أما كيان الشركة فهو الملف الدائم الذي يجمع كل الجلسات. يمكن أن تملك الشركة الواحدة العديد من جلسات التحقق من الشركات (KYB)، مثل التحقق الأولي وإعادة الإرسال وإعادة التحقق الدورية من الشركات (KYB). وتعكس خريطة features الخاصة بالشركة أحدث حالة عبر جميع الجلسات.

​
الخطوات التالية

نموذج البيانات

كل حقل ونوعه وفهرسه.

العمليات

الإنشاء والتحديث وتغيير الحالة والحذف.

سجل KYB

كل جلسة تحقق من الشركات (KYB) مرتبطة بالشركة.

الأشخاص الرئيسيون

ربط المسؤولين وUBO وأعضاء مجلس الإدارة.

قائمة الحظر

حظر الشركات من المعاملات.

الواجهة

شرح كامل لواجهة الشركات.
آخر تعديل في ٧ نوفمبر ٢٠٢٦