Verifikasi Bisnis (KYB) di Konsol: Panduan Didit

The Businesses section in the Business Console is where your compliance team manages legal-entity profiles: reviewing KYB history, managing statuses, handling document requests, and running bulk operations.

​

Navigasi ke Bisnis

Console → [tim Anda] → [aplikasi Anda] → Bisnis Rute: /console/[team]/[app]/businesses.

​

Tampilan daftar

Tabel dengan pengguliran tanpa batas, dengan kustomisasi kolom, filter, dan tindakan massal.

​

Kolom

Bawaan: Business ID, Legal name, Country, Status, Registration, Created, Last activity, Sessions, Risk.

​

Filter

​

Tindakan massal

• Ubah status: memindahkan banyak bisnis sekaligus di antara ACTIVE / FLAGGED / BLOCKED.
• Tambahkan ke daftar blokir: memasukkan bisnis ke daftar blokir bisnis.
• Ekspor: mengekspor himpunan bagian yang dipilih ke CSV.
• Hapus: menghapus.

​

Tampilan detail

Klik baris bisnis mana pun untuk membuka panel detail. Tab:

​

Ikhtisar

• Header: display_name, legal_name, registration_number, country_code, status, tindakan utama.
• Blok perusahaan: alamat terdaftar, tanggal pendirian, jenis perusahaan, pengenal entitas hukum.
• Indikator risiko: skor AML, hit aktif, indikator kompleksitas.
• Matriks fitur: pemeriksaan registri, AML perusahaan, dokumen, dan pihak kunci beserta status terbarunya.
• Metadata: kolom kustom, tag, catatan.

​

Sesi KYB

• Setiap sesi Verifikasi Bisnis (KYB) yang terkait dengan bisnis ini, diurutkan dari yang terbaru.
• Klik baris untuk membuka tinjauan sesi dengan data registri, pejabat, UBO, hit AML, dan dokumen.

​

Pihak kunci

• Direktur, pejabat, UBO, dan pemilik manfaat yang diekstrak selama KYB.
• Setiap baris menampilkan nama, peran, persentase kepemilikan, sumber (registri atau ditambahkan oleh pengguna), status KYC (jika ditautkan ke Pengguna), dan status AML.
• Klik seseorang untuk melihat detailnya (dan, jika ditautkan, entitas pengguna yang terkait).

​

Dokumen

• Semua dokumen dari sesi Verifikasi Bisnis (KYB): sertifikat pendirian, AoA, POA, daftar pemegang saham, dan dokumen kustom.
• Tombol unggah dokumen (khusus analis) untuk melampirkan dokumen tambahan.

​

Transaksi

• Setiap transaksi di mana bisnis berperan sebagai pemohon, pengirim dana, penerima, atau pihak lawan.
• Filter berdasarkan arah, status, jumlah, tanggal, dan pihak lawan.
• Buka transaksi mana pun untuk melihat eksekusi aturan, pengayaan IP, hasil skrining kripto, dan graf jaringan.
• Luncurkan kasus dari transaksi mana pun untuk investigasi yang lebih mendalam.

​

Aktivitas

• Log kronologis: peristiwa sesi, perubahan status, peristiwa transaksi, catatan, dan penambahan ke daftar blokir.

​

Obrolan

• Catatan internal untuk tim Anda dengan penyebutan @.

​

Tindakan yang tersedia pada bisnis

​

Membuat bisnis dari konsol

1. Bisnis → Buat bisnis.
2. Masukkan vendor_data (wajib), display_name, country_code, dan metadata.
3. Tetapkan status awal.
4. Simpan. Bisnis akan muncul di daftar.

​

Visibilitas berbasis peran

Matriksnya sama dengan Pengguna. Lihat Peran & izin.

​

Halaman konsol terkait

• Alur kerja: mengonfigurasi alur kerja KYB.
• Tautan verifikasi: membagikan tautan KYB untuk bisnis tertentu.
• Peninjauan manual: meninjau sesi Verifikasi Bisnis (KYB).
• Daftar blokir: mengelola daftar blokir aplikasi.
• Analitik: tren volume dan hasil KYB.

​

Langkah selanjutnya