Empresas en la consola de Didit: guía de KYB

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Filtros

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Acciones masivas

• Cambiar estado: mueve en bloque entre ACTIVE / FLAGGED / BLOCKED.
• Añadir a la lista de bloqueo: envía a la lista de bloqueo de empresas.
• Exportar: exporta el subconjunto seleccionado a CSV.
• Eliminar: elimina.

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Vista de detalle

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Resumen

• Encabezado: display_name, legal_name, registration_number, country_code, status y las acciones principales.
• Bloque de la empresa: domicilio social, fecha de constitución, tipo de empresa e identificador de entidad jurídica.
• Indicadores de riesgo: puntuación AML, coincidencias activas e indicador de complejidad.
• Matriz de funciones: las comprobaciones de registro, AML de la empresa, documentos y personas clave, con sus estados más recientes.
• Metadatos: campos personalizados, etiquetas y notas.

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Sesiones KYB

• Todas las sesiones de Verificación de empresas (KYB) vinculadas a esta empresa, de la más reciente a la más antigua.
• Al hacer clic en una fila se abre la vista de revisión de sesión con los datos del registro, los directivos, los UBO, las coincidencias AML y los documentos.

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Personas clave

• Directores, directivos, UBO y beneficiarios finales extraídos durante el KYB.
• Cada fila muestra el nombre, el rol, el % de propiedad, la fuente (registro o añadido por el usuario), el estado KYC (si está vinculado a un usuario) y el estado AML.
• Haz clic en una persona para ver su detalle (y, si está vinculada, su entidad de usuario).

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Documentos

• Todos los documentos de las sesiones de Verificación de empresas (KYB): certificado de constitución, estatutos (AoA), poderes (POA), registros de accionistas y documentos personalizados.
• Botón para subir documentos (solo para analistas) que permite adjuntar documentos adicionales.

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Transacciones

• Todas las transacciones en las que la empresa es solicitante, remitente, beneficiario o contraparte.
• Filtra por dirección, estado, importe, fecha y contraparte.
• Abre cualquier transacción para ver sus ejecuciones de reglas, el enriquecimiento de IP, los resultados del análisis cripto y el grafo de red.
• Abre un caso desde cualquier transacción para una investigación más profunda.

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Actividad

• Registro cronológico: eventos de sesión, cambios de estado, eventos de transacción, notas y altas en la lista de bloqueo.

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Chat

• Notas internas para tu equipo con @-menciones.

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Acciones disponibles sobre una empresa

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Crear una empresa desde la consola

1. Empresas → Crear empresa.
2. Introduce vendor_data (obligatorio), display_name, country_code y los metadatos.
3. Define el estado inicial.
4. Guarda. La empresa aparece en la lista.

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Visibilidad según el rol

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Páginas relacionadas de la consola

• Flujos de verificación (workflows): configura flujos KYB.
• Enlaces de verificación: comparte un enlace KYB para una empresa concreta.
• Revisión manual: revisa una sesión de Verificación de empresas (KYB).
• Lista de bloqueo: gestiona las listas de bloqueo de la aplicación.
• Analítica: tendencias de volumen y resultados de KYB.

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Próximos pasos