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Una entidad empresarial representa a una persona jurídica (sociedad, LLC, fondo, fundación, empresa unipersonal, fideicomiso) en cada verificación KYB, transacción e interacción de cumplimiento que tiene con tu plataforma en Didit. Al igual que las entidades de usuario, las entidades de empresa se identifican por vendor_data y agrupan todas las sesiones y transacciones vinculadas en un único perfil.

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Qué contiene una empresa

Consulta el modelo de datos de empresa completo para ver los tipos de campo y los casos límite.

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Cuándo se crea una empresa

1

Automáticamente: desde una sesión de Verificación de empresas (KYB)

Cuando creas una sesión de Verificación de empresas (KYB) con un vendor_data que Didit nunca ha visto, se crea una entidad de empresa en estado ACTIVE y se vincula a esa sesión.
2

Explícitamente: mediante POST /v3/businesses/create/

Crea la empresa por adelantado, antes de ejecutar cualquier sesión de Verificación de empresas (KYB). Resulta útil para cargar metadatos iniciales o hacer el onboarding masivo de empresas.
3

Desde la consola

Tu equipo crea la empresa desde la página Empresas; por ejemplo, al hacer manualmente el onboarding de una empresa verificada mediante un proceso fuera de línea.

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Qué puedes hacer

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Relaciones empresa ↔ usuario

Una entidad Business rara vez existe de forma aislada. Durante el KYB, Didit identifica a cada administrador, director, UBO y beneficiario final. Cada una de esas personas puede vincularse a una entidad de usuario para su KYC individual: Cuando uno de los usuarios vinculados tiene un KYC fallido o una coincidencia AML, esto se propaga al perfil de riesgo de la empresa. Consulta Personas clave para ver el patrón de vinculación.

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Empresa frente a sesión de empresa

Una sesión de empresa es un único evento de verificación KYB. Una entidad de empresa es el perfil permanente que agrupa todas las sesiones. Una misma empresa puede tener muchas sesiones de Verificación de empresas (KYB): verificación inicial, reenvíos, re-KYB periódico. El mapa features de la empresa refleja el estado más reciente de todas las sesiones.

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Próximos pasos

Modelo de datos

Cada campo, tipo e índice.

Operaciones

Crear, actualizar, cambiar el estado, eliminar.

Historial KYB

Cada sesión de Verificación de empresas (KYB) vinculada a la empresa.

Personas clave

Administradores, UBO y vinculación de directores.

Lista de bloqueo

Bloquear empresas para que no realicen transacciones.

Consola

Recorrido completo por la interfaz de Empresas.
Última modificación el 1 de noviembre de 2026