ケースの作成 - 作成の起点

ケースは、普段扱っているどのエンティティからでも作成できます。ルールやワークフローの実行に応じて自動で作成することもできます。

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手動での作成

どの入口から開いても、同じケースを作成ダイアログが表示されます。

• 関連する記録: ケースにすでに紐付けられている記録の種類と識別子が表示されます
• ケースのタイトル: Manual - <subject name>があらかじめ入力されています
• Case blueprint(任意): 有効なブループリントから選択します
• 優先度: ケース一覧と同じバッジで表示されます
• 割り当て先(任意): 現在のユーザーが<your name> (Assign to me)として先頭に表示されます

追加オプションを展開すると、期限の設定、カンマ区切りのタグの入力、ブループリントを管理を開くことができます。 関連する記録がない状態でケース一覧から作成する場合は、先にユーザーまたは企業を選択してください。 入口:

• ユーザーの詳細ページ(オーバーフローメニュー、およびユーザーのケースタブにある+ ケースを作成)
• 企業の詳細ページ(オーバーフローメニュー、および企業のケースタブ)
• KYCセッションの詳細ページ(オーバーフローメニュー)
• KYBセッションの詳細ページ(オーバーフローメニュー)

これらのいずれかから作成すると、新しいケースはそのユーザーまたは企業に自動で紐付けられます。追加の手順なしで1ケースにつき対象は1件というルールを満たせます。

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取引から

取引の行メニューにあるケースに追加では、次のいずれかを行います。

• 対象者の既存の未解決ケースのいずれかに取引を紐付ける
• 取引の対象者に紐付く新しいケースを作成し、そのケースに取引を紐付ける

ケースとは異なる対象者に属する取引を紐付けようとすると拒否されます。コンソールには「belongs to a different profile」と表示され、APIは400を返します。

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自動作成

担当者を介さずにケースを作成するコネクターは3つあり、それぞれ異なるソースとして記録されます。

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AMLスクリーニング

ワークフローのAML設定でCreate cases from ongoing monitoring hitsを有効にし、ブループリントを選択します。すでに未解決のケースがある対象者に2回目のヒットがあった場合は、重複したケースを作成せず、既存のケースに紐付けられます。

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取引ルール

取引ルールにケースを作成エフェクトを追加し、次の項目を設定します。

• ブループリント: ケースの振り分け先
• Grouping: By applicant(すべてのルールで対象者の未解決ケースを再利用)またはBy rule and applicant(申請者ごと、ルールごとに1件のケースを作成)
• Attach matched transaction: トリガーとなった取引を自動で紐付ける

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ワークフロービルダー

ワークフローのグラフにケースを作成アクションノードを追加し、ブループリント、優先度、期限を設定します。セッションがそのノードに到達すると、ソースがWorkflow builderで、セッションのユーザーを対象者とするケースが作成されます。

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コネクターの確認場所

ブループリントの詳細ビューには、現在そのブループリントにケースを振り分けているすべてのコネクター(Connected sources)と、そのブループリントへエスカレーションするブループリント(Receives escalation from)が一覧表示されます。各接続を管理するAML設定、ルールエディター、ワークフロービルダーへのショートカットも表示されます。

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手動と自動のソース

手動で作成されたケースのソースは常にManualです。この区別は分析の作成ソースの表に反映されるため、ケース全体のうち各チャネル経由で作成されたケースの割合をひと目で確認できます。