Unternehmen in der Konsole: KYB-Anleitung

Unternehmen in der Business Console ist der Bereich, in dem Ihr Compliance-Team die Profile juristischer Personen verwaltet: KYB-Verlauf prüfen, Status pflegen, Dokumentenanfragen bearbeiten und Massenaktionen ausführen.

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Zu Unternehmen navigieren

Console → [Ihr Team] → [Ihre Anwendung] → Unternehmen Route: /console/[team]/[app]/businesses.

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Listenansicht

Tabelle mit Endlos-Scrollen, anpassbaren Spalten, Filtern und Massenaktionen.

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Spalten

Standard: Business ID, Legal name, Country, Status, Registration, Created, Last activity, Sessions, Risk.

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Filter

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Massenaktionen

• Status ändern: Status massenhaft zwischen ACTIVE / FLAGGED / BLOCKED ändern.
• Zur Sperrliste hinzufügen: in die Unternehmens-Sperrliste aufnehmen.
• Exportieren: ausgewählte Teilmenge als CSV exportieren.
• Löschen: löschen.

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Detailansicht

Klicken Sie auf eine beliebige Unternehmenszeile, um das Detailfenster zu öffnen. Tabs:

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Übersicht

• Header: display_name, legal_name, registration_number, country_code, status, primäre Aktionen.
• Unternehmensblock: eingetragene Adresse, Gründungsdatum, Unternehmensart, Kennung der juristischen Person.
• Risikoindikatoren: AML-Score, aktive Treffer, Komplexitätsindikator.
• Merkmalsmatrix: Register-, Unternehmens-AML-, Dokumenten- und Schlüsselpersonenprüfungen mit ihren jeweils neuesten Status.
• Metadaten: benutzerdefinierte Felder, Tags, Notizen.

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KYB-Sitzungen

• Jede Sitzung zur Unternehmensverifizierung (KYB), die mit diesem Unternehmen verknüpft ist, neueste zuerst.
• Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Sitzungsprüfung mit Registerdaten, Organmitgliedern, UBOs, AML-Treffern und Dokumenten.

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Schlüsselpersonen

• Geschäftsführer, Organmitglieder, UBOs und wirtschaftlich Berechtigte, die während der KYB ermittelt wurden.
• Jede Zeile zeigt Name, Rolle, Eigentumsanteil in %, Quelle (Register oder vom Benutzer hinzugefügt), KYC-Status (sofern mit einem Benutzer verknüpft) und AML-Status.
• Klicken Sie auf eine Person, um deren Details anzuzeigen (und, sofern verknüpft, die zugehörige Benutzer-Entität).

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Dokumente

• Alle Dokumente aus Sitzungen zur Unternehmensverifizierung (KYB): Gründungsurkunde, AoA, POA, Gesellschafterlisten und benutzerdefinierte Dokumente.
• Schaltfläche zum Hochladen von Dokumenten (nur für Analysten), um weitere Dokumente anzuhängen.

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Transaktionen

• Jede Transaktion, bei der das Unternehmen Antragsteller, Überweisender, Begünstigter oder Gegenpartei ist.
• Filter nach Richtung, Status, Betrag, Datum und Gegenpartei.
• Öffnen Sie eine beliebige Transaktion, um deren Regelausführungen, IP-Anreicherung, Ergebnisse des Krypto-Screenings und den Netzwerkgraphen einzusehen.
• Starten Sie aus jeder Transaktion einen Fall für eine vertiefte Untersuchung.

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Aktivität

• Chronologisches Protokoll: Sitzungsereignisse, Statusänderungen, Transaktionsereignisse, Notizen und Aufnahmen in die Sperrliste.

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Chat

• Interne Notizen für Ihr Team mit @-Erwähnungen.

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Aktionen für ein Unternehmen

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Unternehmen über die Console anlegen

1. Unternehmen → Unternehmen anlegen.
2. Geben Sie vendor_data (Pflichtfeld), display_name, country_code und Metadaten ein.
3. Legen Sie den Anfangsstatus fest.
4. Speichern Sie. Das Unternehmen erscheint in der Liste.

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Sichtbarkeit nach Rolle

Dieselbe Matrix wie bei den Benutzern, siehe Rollen und Berechtigungen.

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Verwandte Console-Seiten

• Workflows: KYB-Workflows konfigurieren.
• Verifizierungslinks: einen KYB-Link für ein bestimmtes Unternehmen teilen.
• Manuelle Prüfung: eine Sitzung zur Unternehmensverifizierung (KYB) prüfen.
• Sperrliste: Anwendungssperrlisten verwalten.
• Analytics: Volumen- und Ergebnistrends der KYB.

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Nächste Schritte